RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 05.11.2026
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J2015000949127
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 34.320.457 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2015000949127, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 34.320.457 lei, reprezentand 343.204.570 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 04.11.2026, la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 94,7384% din capitalul social al societatii si 94,7384% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba realegerii membrilor Consiliului de Administratie, respectiv :
dna. Buga Dalia Elena,
Se supune la vot propunerea astfel cum a fost prezentata mai sus si se aproba astfel:
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
dl. Pitic Mihai-Dan
Se supune la vot propunerea astfel cum a fost prezentata mai sus si se aproba astfel:
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 319.991.890 reprezentand 93,2364 % din capitalul social, aferente unui numar de 319.991.890 actiuni, din care pentru 319.991.890 si impotriva 0.
Abtineri 5.154.817.
si dl. Pitic Stefan-Lucian
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba durata mandatelor membrilor Consiliului de Administratie de 4 ani, de la data sedintei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 319.991.890 reprezentand 93,2364 % din capitalul social, aferente unui numar de 319.991.890 actiuni, din care pentru 319.991.890 si impotriva 0.
Abtineri 5.154.817.
Art. 3. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 319.991.890 reprezentand 93,2364 % din capitalul social, aferente unui numar de 319.991.890 actiuni, din care pentru 319.991.890 si impotriva 0.
Abtineri 5.154.817.
Art. 4. Se aproba incheierea actelor aditionale aferente contractelor de mandat incheiate intre societate si administrator, precum si imputernicirea dl. Pitic Mihai-Dan pentru a semna actele aditionale in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba 20.11.2026 ca data de inregistrare si data de 19.11.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba mandatarea dl. Pitic Mihai-Dan sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba mandatarea dnei. Lung Angela Raluca sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC..
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Pitic Mihai Dan