RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 05.11.2026
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J2015000949127
C.U.I. 34312520
Capital social subscris si varsat: 34.320.457 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2015000949127, avand C.U.I. 34312520 si un capital social in valoare de 34.320.457 lei, reprezentand 343.204.570 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 04.11.2026, la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 94,7384% din capitalul social al societatii si 94,7384 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni., a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba ratificarea Decizilor Consiliului de Administratie luate pana la data sedintei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba constituirea unor ipoteci mobiliare asupra partilor sociale detinute de SCALA DEVELOPMENT S.A., in calitate de asociat majoritar in cadrul societatiilor: SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L., in favoarea oricarei institutii bancare din Romania pentru garantarea creditelor contractate de catre aceste societati.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba imputernicirea dlui. Pitic Dan pentru a semna contractele de ipoteca mobiliara, precum si orice alte documente in legatura cu derularea acestora, in numele si pe seama societatii SCALA DEVELOPMENT S.A..
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba 20.11.2026 ca data de inregistrare si a datei de 19.11.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba mandatarea dl. Pitic Mihai-Dan sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba mandatarea dnei. Lung Angela Raluca sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC..
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 325.146.707 reprezentand 94,7384 % din capitalul social, aferente unui numar de 325.146.707 actiuni, din care pentru 325.146.707 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Pitic Mihai - Dan