Convocare AGEA 31.08.2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent 48/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Convocarea AGEA pentru data de 31 august 2026.

Novere Capital S.A. („Societatea”) informeaza actionarii si piata ca, prin Decizia din data de 29.07.2026, Consiliul de Administratie a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 31.08.2026, ora 10:00.

In cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare, cea de-a doua convocare va avea loc la data de 01.09.2026, ora 10:00, in acelasi loc, in acelasi format si cu aceeasi ordine de zi.

AGEA se va desfasura in format hibrid, atat fizic, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Muntii Tatra nr. 4-10, etaj 4, sector 1, cat si online, prin intermediul platformei electronice eVOTE, in conditiile prevazute in convocator.

Au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul AGEA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 21.08.2026, stabilita ca Data de Referinta.

Convocatorul AGEA, cuprinzand ordinea de zi completa, drepturile actionarilor, procedura de participare si de vot, precum si termenele aplicabile, este anexat prezentului raport curent si poate fi consultat pe website-ul Societatii, www.noverecapital.com, in sectiunea „Investitori”.

Materialele aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor in conditiile si la termenele indicate in convocator.

Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Novere Capital S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Cert Master Standard S.R.L.

Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Novere Capital  S.A.

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

Consiliul de Administratie al Novere Capital S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, denumita in cele ce urmeaza „Societatea”, prin Presedintele Consiliului de Administratie,

Convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 31.08.2026, ora 10:00, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 21.08.2026 stabilita ca Data de Referinta.

In situatia in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua AGEA pentru data de 01.09.2026 incepand cu ora 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea:

1. Alegerea secretarului de sedinta, dintre propunerile actionarilor prezenti la AGEA.
2. Aprobarea revocarii punctului 1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 4/11.12.2024 si aprobarea noii delegari catre Consiliul de Administratie a competentei si atributiilor de majorare a capitalului social, in temeiul art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu urmatoarele coordonate:

a) majorarea capitalului social se va putea realiza, in una sau mai multe etape, pana la un nivel maxim autorizat al majorarii reprezentand echivalentul a 150% din capitalul social subscris al Societatii, delegare de competenta ce va viza atat majorarea capitalului social al Societatii prin aporturi in numerar cat si majorarea capitalului social al Societatii prin conversia creantelor certe, lichide si exigibile nascute fata de Societate;

b) majorarea capitalului social se va realiza in conformitate cu dispozitiile legale si dispozitiile actului constitutiv al Societatii;

c) delegarea atributiilor privind majorarea de capital social se va realiza pentru o perioada de maximum 2 ani calculata de la data adoptarii prezentei hotarari;

d) imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea efectuarii tuturor operatiunilor necesare realizarii majorarii de capital social incluzand, dar fara a se limita la: intocmirea si semnarea formei modificate si actualizate a Actului Constitutiv, indeplinirea formalitatilor de publicare si inregistrare la Registrul Comertului, Depozitarul Central, Bursa de Valori Bucuresti, ASF sau la orice alta institutie competenta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 14.08.2026, ora 18:00:

·         de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct propus sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptarea AGEA;

·         de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre AGEA, pot fi transmise dupa cum urmeaza:

·         in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta, servicii de curierat sau depuse personal, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.08.2026”;

·         prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: secretariat.aga@noverecapital.com mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.08.2026”.

Daca este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizata pana la data de 20.08.2026.

Actionarii isi pot exercita dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, doar insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal). Intrebarile pot fi transmise in scris, daca e cazul, pana la data de 28.08.2026, ora 18:00, dupa cum urmeaza:

•         in plic inchis (documentul olograf in original), depus personal, prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mentiunea scrisa in clar pe plic: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.08.2026”;

•         prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: secretariat.aga@noverecapital.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.08.2026”.

Societatea va publica raspunsurile la intrebarile adresate in conditiile prezentului convocator si ale prevederilor legale aplicabile pe pagina de internet a societatii: www.noverecapital.com, iar pentru intrebarile cu acelasi continut va formula un raspuns general. Obligatia Societatii de a raspunde va fi conditionata de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA:

1.    personal (prin reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice).

2.    prin reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala.

a)      Imputernicirile generale vor fi depuse, inainte de prima utilizare, in copie, cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4) in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.08.2026”), astfel incat sa fie primite la Societate cu 48 de ore inainte de data AGEA, respectiv pana la data de 28.08.2026, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGEA. Imputernicirile generale in copie vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Actionarii pot sa transmita notificarea desemnarii imputernicitului doar in scris, fie personal, fie prin posta sau servicii de curierat sau prin mijloace electronice (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.08.2026”).

Pentru validitatea imputernicirii generale, reprezentantul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 (R)) fie de avocat al actionarului Societatii. Reprezentantul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

(i) este un actionar majoritar al Societatii sau o persoana controlata de respectivul actionar;

(ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevazute la lit. (i);

(iii) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. (i);

(iv)este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. (i) – (iii) de mai sus.

Imputernicirea generala semnata de actionarul Societatii, inclusiv prin atasarea semnaturii electronice extinse, daca este cazul, trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea care sa cuprinda urmatoarele mentiuni: (i) ca actionarul a acordat imputernicirea intermediarului sau avocatului in calitate de client si (ii) ca imputernicirea generala este semnata de catre actionar. Aceasta declaratie va fi depusa odata cu depunerea imputernicirii generale inainte de prima utilizare a acesteia.

Societatea nu impune o anumita forma pentru imputernicirile generale, iar acestea sunt valabile pentru o perioada de maxim 3 ani, cu exceptia cazului in care s-a prevazut un termen mai mare. Persoana imputernicita de actionar nu poate imputernici la randul sau o alta persoana pentru exercitarea dreptului de a participa la vot in cadrul AGEA, cu exceptia cazului in care aceasta prerogativa i-a fost acordata expres de actionar prin imputernicire. Imputernicitul persoana juridica poate desemna orice persoana care face parte din organele de conducere sau administrare, ori din angajatii sai sa exercite mandatul acordat de actionar.

Formularul de imputernicire speciala va fi disponibil pe website-ul www.noverecapital.com sau la sediul social al Societatii in limba romana si limba engleza.

Imputernicirea speciala trebuie sa fie prezentata in forma pusa la dispozitie de Societate si trebuie sa contina instructiuni exprese de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost acordata. Imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionarul Societatii, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate).

Imputernicirile speciale vor fi depuse in original, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4) in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.08.2026”), astfel incat sa fie primite la Societate cu 48 de ore inainte de data AGEA, respectiv pana la data de 28.08.2026, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGEA. Imputernicirile speciale vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale se va face de catre secretariatul AGEA. Confidentialitatea instructiunilor de vot va fi asigurata pana la momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau reprezentantii care participa la AGEA.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata, imputernicirile speciale vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor Societatii, putand fi obtinute de acestia de la sediul Societatii sau de pe website-ul Societatii www.noverecapital.com incepand cu data de 20.08.2026.

3.     Prin corespondenta, utilizand-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul www.noverecapital.com sau la sediul social al Societatii in limba romana si limba engleza. Buletinul de vot pus la dispozitie de Societate trebuie sa contina instructiuni specifice privind executarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Buletinele de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse in original, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4) in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.08.2026”), astfel incat sa fie primite la Societate pana la data si ora desfasurarii AGEA, respectiv pana la data de 31.08.2026, ora 10:00. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numararea voturilor in AGEA.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant al unui actionar al Societatii numai in situatia in care acesta a primit o imputernicire speciala sau generala care se depune la Societate in termenul prevazut pentru depunerea imputernicirilor generale sau speciale, sau in cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 (R).

Verificarea si validarea buletinelor de vot prin corespondenta se va face de catre secretariatul AGEA. Confidentialitatea voturilor va fi asigurata pana la momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau reprezentantii care participa la AGEA.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata, buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor Societatii, putand fi obtinute de acestia de la sediul Societatii sau de pe website-ul Societatii www.noverecapital.com, incepand cu data de 20.08.2026.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGEA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului, aceasta poate prezenta la AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

4.       Prin reprezentarea actionarului de catre o institutie de credit care presteaza servicii de custodie. Atunci cand un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGEA pe baza instructiunilor de vot primite de la actionar. In aceasta situatie, nu mai este necesara intocmirea unei imputerniciri generale sau speciale de catre actionar. Institutia de credit trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu art. 207 din Regulamentul nr. 5/2018, in care sa fie precizat: (i) numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA si (ii) ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Aceasta declaratie, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, va fi depusa in original, personal sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4), in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.08.2026”), astfel incat sa fie primita la Societate cu 48 de ore inainte de data AGEA, respectiv pana la data de 28.08.2026 ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGEA.

5.       Prin vot online prin folosirea sistemului „e-vote” prin accesarea link-ului https://noverecapital.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGEA, actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

a.       Persoane fizice:

·       Nume Prenume;

·       Cod Numeric Personal (CNP);

·       Adresa email;

·       Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);*

·       Numar telefon (optional).

b.      Persoane juridice:

·      Denumire persoana juridica;

·      Cod unic de inregistrare (CUI);

·      Nume Prenume reprezentant legal;

·      Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;

·      Adresa email;

·      Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);

·      Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta;

·      Numar telefon (optional).

Documentele si materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta, pot fi obtinute de catre actionari incepand cu data de 30.07.2026, respectiv, 20.08.2026 (daca ordinea de zi va fi completata) si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarii generale, de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, in fiecare zi lucratoare, in timpul programului, de la ora 09:00 la ora 18:00, si vor fi disponibilizate pe website-ul societatii www.noverecapital.com sectiunea Relatii Investitori.

In situatia in care: (i) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin, carte de identitate/ pasaport/ permis de sedere etc); (ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document care atesta aceasta calitatea (dovada eliberata de Registrul Comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat). Pentru date diferite de Data de Referinta, in vederea dovedirii calitatii de actionar, acestia vor transmite urmatoarele documente: (i) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, (ii) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A.

Credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de servicii Online a Depozitarului Central se regasesc accesand link-ul de acces: https://online.roclear.ro/Login. Actionarii care vor avea credentele generate prin Platforma servicii Online a Depozitarului Central se vor putea autentifica accesand butonul „Autentifica-te prin Depozitarul Central" din ecranul de log in, primind acces direct in pagina Adunarii Generale Extraordinare.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana si/sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza. Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate.

*Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Actionarii se pot conecta si vota ori de cate ori doresc in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Toate solicitarile si orice informatii cu privire la convocarea si desfasurarea AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obtinute la sediul Societatii, prin telefon +40 372 934 455 sau prin e-mail secretariat.aga@noverecapital.com, in zilele lucratoare, in intervalul orar 09:00-18:00.

Presedintele Consiliului de Administratie

Cert Master Standard S.R.L.

Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu