Stiri Piata

NAVEXIM SA GALATI - NAXY

Hotarari AGA O 30.04.2026

Data Publicare: 30.04.2026 18:05:17

Cod IRIS: 6D47C

 

RAPORT CURENT

            Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului nr. 5/2018 al  A.S.F. Privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportarii: 30.04.2026

           

Denumirea societatii: NAVEXIM S.A.

Sediul social:             Galati, str. Domneasca nr. 105

Telefon:                      0236/412751

Fax:                            0236/460947

Nr. ORC:                               J 17/37/1991

CUI:                           R    1628640

Piata de tranzactionare a actiunilor: Bursa de Valori Bucuresti – piata AeRO

Capital social:             90.413 lei

Evenimentul care se raporteaza:

 

HOTARAREA

adunarii generale ordinare a actionarilor

SOCIETATII  NAVEXIM SA

NR.1 din data de 30.04.2026

            Noi, actionarii societatii NAVEXIM SA, cu sediul in Municipiul Galati, Str. DOMNEASCA, Nr. 105, Judet Galati si inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/37/1991, CUI 1628640 detinatori a unui numar de 180.930 de actiuni (din totalul de 393.100 de actiuni) insemnand un procent de 46,02% din capitalul social al societatii, intruniti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la a doua convocare, in sedinta din data de 30.04.2026, potrivit prevederilor art. 111 si art 112 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare,

HOTARAM:

Art.1.Se aproba ordinea de zi.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.2.Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.4. Se aproba situatiile  financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2025.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.5.Se ia act de Raportul auditorului financiar extern.

Art.6.Se aproba propunerea ca pierderea exercitiului financiar 2025 sa fie acoperita din profitul exercitiilor financiare viitoare. Fiind pe pierdere nu se vor acorda dividende.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 8.  Se aproba  programul de investitii pe anul 2026.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.9. Se aproba Raportul anual 2025, intocmit in conformitate cu art.223 din Regulamentul ASF nr.5/2018 .

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.10. Se aproba imputernicirea d-lui Balan Radu Alex, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor aprobate de adunare si sa semneze in numele societatii documentele emise.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.11. Se mandateaza d-na Daniela Barbu sa intreprinda demersurile de inregistrare si publicitate la ORC Galati a hotararilor adunarii generale.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.12. Se aproba data de 22.05.2026 ca ”data de inregistrare”  si a datei  de 21.05.2026 ex date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Prezenta hotarare face parte integranta din actul constitutiv al societatii NAVEXIM S.A.

 

Presedinte A.G.O.A

            Balan Radu Alex

                                                                                                                     

 

 


NAXY_20260430153826_Raport-curent-Hotararea-nr-1-AGOA.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.