RAPORT CURENT

            Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului nr. 5/2018 al  A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportarii:30.04.2026

Denumirea societatii: NAVEXIM S.A.

Sediul social:             Galati, str. Domneasca nr. 105

Telefon:                      0236/412751

Fax:                            0236/460947

Nr. ORC:                               J 17/37/1991

CUI:                           R    1628640

Piata de tranzactionare a actiunilor: Bursa de Valori Bucuresti – piata AeRO

Capital social:             90.413 lei

Evenimentul care se raporteaza:

HOTARAREA

adunarii generale extraordinare a actionarilor

SOCIETATII  NAVEXIM SA

NR.1 din data de 30.04.2026

            Noi, actionarii societatii NAVEXIM SA, cu sediul in Municipiul Galati, Str. DOMNEASCA, Nr. 105, Judet Galati si inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/37/1991, CUI 1628640 detinatori a unui numar de 180.930 de actiuni (din totalul de 393.100 de actiuni) insemnand un procent de 46,02% din capitalul social al societatii, intruniti in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la a doua convocare, in sedinta din data de 30.04.2026, potrivit prevederilor art. 111 si art 112 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare,

HOTARAM:

Art. 1. Se aproba ordinea de zi.

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a contracta, in functie de oportunitati, a unor credite, linii de credit sau leasing, pentru lucrari de dezvoltare a societatii, pana la nivelul sumei de 500.000 euro, banii putand fi folositi si pentru achizitia de spatii si/sau terenuri care vor putea fi date spre inchiriere sau vanzare, pentru care se pot pune garantii mobiliare si imobiliare (garantii ce vor putea fi puse pe imobilele inscrise in cartile funciare 141204, 141205 Galati).

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 3.  Se aproba vanzarea imobilului situat in mun. Galati, str. Domneasca nr.105, imobil inscris in cartile funciare 141204, 141205 si 140762 Galati, vanzarea putand fi totala sau vanzare partiala (imobilul inscris in CF 141205, imobilul inscris in CF 140762 sau imobilul din CF 141204 prin operatiuni de dezmembrare teren si apartamentare a corpului C1), banii urmand sa fie folositi pentru dezvoltarea societatii.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.4 Se aproba radierea tuturor obiectelor secundare de activitate din Actul Constitutiv si in urma recodificarii conform REV. 3 societatea va desfasura urmatoarele activitati:

— activitate principala:

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

— activitati secundare:

1411 - Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

1412 - Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru

1413 - Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 - Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele

4641 - Comert cu ridicata al produselor textile

4642 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

4751 - Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate

4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate

4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.5 Se aproba inchiderea punctului de lucru din  Bucuresti Sectorul 1, Str. GEN. H. M. BERTHELOT, Nr. 1-3, etaj, corp D, spatiu comercial.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.6 Se aproba redactarea unui nou act constitutiv cu toate modificarile, conform celor hotarate la punctele anterioare.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.7. Se aproba imputernicirea d-lui Balan Radu Alex, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor aprobate de adunare si sa semneze in numele societatii documentele emise.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.8. Se mandateaza d-na Daniela Barbu sa intreprinda demersurile de inregistrare si publicitate la ORC Galati a hotararilor adunarii generale.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.9. Se aproba data de 22.05.2026 ca ”data de inregistrare”  si a datei  de 21.05.2026 ex date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Prezenta hotarare face parte integranta din actul constitutiv al societatii NAVEXIM S.A.          

            Presedinte A.G.E.A.                                                             

            Balan Radu Alex