Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Data: 29.04.2026
Denumirea societatii comerciale: MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.
Sediu social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt
Nr. Telefon: 0757048247
C.I.F.: RO 2053818
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J27/86/1991
Evenimente importante de raportat: I. Hotarare AGOA nr. 81/29.04.2026
II. Hotarare AGEA nr. 82/29.04.2026
I. Hotarare AGOA nr. 81/29.04.2026
Avand in vedere materialele prezentate si in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi si a votului exprimat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita in data de 29.04.2026 ora 10:00 la sediul din Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, prin prezenta personala a unui numar de 2 actionari detinatori la data de referinta 15.04.2026 a unui numar total de 1.757.901 actiuni cu drept de vot reprezentand 38.54% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi mentionata in convocator
HOTARASTE
1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2025 si Raportul de Audit, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
2. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2025 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025, in baza rapoartelor prezentate, cu un procent de 19.65% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 345.411 voturi pentru si abtineri 80.35% respectiv 1.412.490 voturi.
4. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2025, prin constituirea de rezerve–conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2025, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 si programul de investitii pe anul 2026 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
6. Se aproba numirea in calitate de auditor financiar a LEXEXPERT AUDIT SRL cu sediul in Galati, str. Arcasilor nr. 13, jud. Galati, pentru un mandat de 5 ani si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a semna contractul de audit, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
7. Se aproba stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 18.05.2026 ca ex-date, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
8. Se aproba imputernicirea d-lui. Mitu Ionel pentru a indeplini toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
II. Hotarare AGEA nr. 82/29.04.2026
Avand in vedere materialele prezentate si in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi si a votului exprimat, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita in data de 29.04.2026 ora 11:00 la sediul din Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, prin prezenta personala a unui numar de 2 actionari detinatori la data de referinta 15.04.2026 a unui numar total de 1.757.901 actiuni cu drept de vot reprezentand 38.54% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi mentionata in convocator
HOTARASTE
1. Se aproba cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru, modificarea actului constitutiv al societatii prin restrangerea obiectelor secundare de activitate, actualizarea codurilor CAEN conform CAEN Rev.3 si declararea noilor obiecte de activitate ale Societatii, dupa cum urmeaza:
Art. 5 Domeniul principal de activitate al societatii:
106 - Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon
Activitatea principala:
1061- Fabricarea produselor de morarit
Art. 5.1. Activitati secundare:
1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similar
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1085 - Fabricarea de mancaruri preparate
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor
4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4781 - Comert cu amanuntul al autovehiculelor
5210 – Depozitari
5224 – Manipulari
5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5622 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor
2. Se aproba stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 18.05.2026 ca ex-date, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
3. Se aproba imputernicirea d-lui. Mitu Ionel pentru a indeplini toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dl. Smadu Valeriu Mihai