S.C. “Moara Cibin S.A. Nr.3037/27.08.2021
Sibiu
Sos. Alba Iulia nr. 70
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 27.08.2021
Denumirea entitatii emitente: S.C."Moara Cibin” S. A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70
Tel/fax : 0269-229651/0269-229650
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 785205
Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991
Numar de ordine in registrul comertului: J 32/89/1991
Capital social subscris si varsat: 13.489.366,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Eveniment important de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA
I. La data de 27.08.2021 ora 1130 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 20.08.2021.
Adunarea generala ordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 77,23 % din capitalul social.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea hotarare:
Art.1. Cu 104.181.731 voturi pentru, reprezentand 77,23% din capitalul social, se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii Moara Cibin S.A.
II. La data de 27.08.2021 ora 1200 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta – 20.08.2021.
Adunarea generala extraordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 77,23 % din capitalul social.
In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator a fost adoptata, cu unanimitate de voturi, respective cu votul actionarilor ce detin 77,23% din capitalul social, urmatoarea hotarare:
Art.1 Se aproba diminuarea capitalului social cu 1.544.307,40 lei, prin anularea unui numar de 15.443.074 actiuni proprii detinute de SC Moara Cibin SA.
Art.2 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii in sensul reflectarii diminuarii capitalului social al Societatii mentionat mai sus, respectiv articolul 8. din Actul Constitutiv al Societatii se va modifica si va avea urmatorul continut:
,,Capitalul social al S.C. Moara Cibin S.A. este de 11.945.059,10 lei si este impartit in 119.450.591 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.
Capitalul social impartit in actiuni este subscris si varsat in intregime la data constituirii societatii. Structura capitalului social se prezinta astfel:
- S.C."BOROMIR IND" S.R.L. Valcea detine 103.595.255 actiuni reprezentand 86,7264% din capitalul social;
- Alte persoane fizice si juridice detin 15.855.336 actiuni reprezentand 13,2736% din capitalul social;”
Art.3 Se aproba imputernicirea presedintelui consiliului de administratie in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor precum si pentru semnarea actului constitutiv actualizat conform modificarilor si completarilor aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art.4 Se aproba data de 15.09.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 14.09.2021 ca „ex-date”.
Art.5 Se aproba mandatarea persoanei care sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararilor adoptate, la ORC Sibiu.
Art.6. Se aproba solicitarea eliberarii unui permis de radiere din Cartea Funciara a ipotecilor si a interdictiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare, in favoarea CEC Bank SA, Sucursala Rm. Valcea pentru imobilele inscrise in CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512 , CF 100513 si CF 104515 a localitatii Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate in favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA conform actului notarial nr.192 din 28.01.2016, incheiat intre CEC Bank - Sucursala Rm. Valcea si Moara Cibin S.A. Sibiu, conform incheierilor nr.7109,7116,7106,7108,7081,7083 si 7102 din 29.01.2016 pentru creditul de investitii in valoare aprobata de de 7.929.214,70 lei;
Art.7. Se aproba eliminarea garantiei fidejusorului solidar Ureche Mircea pentru creditul de investitii in valoare aprobata de de 7.929.214,70 lei;
Art.8. Se aproba inlocuirea garantiilor pentru care se solicita radierea ipotecilor din Cartea Funciara, cu urmatoarele bunuri, pentru creditul de investitii in valoare aprobata de 7.929.214,70 lei:
a) imobile libere de sarcini:
- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;
- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;
- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;
- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;
- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;
b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK
Art.9. Se aproba eliminarea din structura de garantii pentru linia de credit in valoare aprobata de 3.000.000 lei a imobilelor inscrise in CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512 , CF 100513 si CF 104515 situate in localitatea Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate in favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA
Art.10. Se aproba constituirea urmatoarelor garantii aflate in proprietatea SC MOARA CIBIN SA pentru linia de credit in valoare de 3.000.000 lei a SC BOROMIR IND SRL:
a) imobile libere de sarcini:
- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;
- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;
- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;
- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;
- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;
b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK
Art.11. Se aproba eliminarea din structura de garantii pentru creditul de investitii in valoare aprobata de 17.498.964 lei a imobilelor inscrise in CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512, situate in localitatea Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate in favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA ;
Art.12. Se aproba constituirea urmatoarelor garantii aflate in proprietatea SC MOARA CIBIN SA pentru creditul de investitii in valoare de 17.498.964 lei a SC BOROMIR IND SRL:
a) imobile libere de sarcini:
- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;
- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;
- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;
- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;
- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;
b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK
Art.13. Se aproba imputernicirea cu puteri depline, in vederea semnarii Contractelor de ipoteci imobiliare pentru inlocuirea garantiilor pentru care se solicita radierea ipotecilor din Cartea Funciara, precum si a tuturor actelor si documentelor necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei decizii, a directorului general al societatii, dna Poplacean Ioana Adeluta, cetatean roman, nascuta la data de (……….) in municipiul (……….), judetul (……….), cu domiciliul in municipiul (……….), str. (……………) nr. (…..), judetul (……..) CNP (…………………), C.I seria (…..) nr. (……….), semnatura sa fiindu-ne opozabila.
Presedinte CA,
Ing. Ureche Mircea
Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian