Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Piata AeRO - Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
|
Raport curent conform:
|
Legii 24/2017 si Reg. ASF nr.5/2018
|
|
Data raportului:
|
23.03.2026
|
|
Denumirea societatii emitente:
|
MINDO S.A.
|
|
Nr.tel./fax:
|
+40 231 610210/+40231610211
|
|
Sediul social:
|
Dorohoi, str. Herta, nr. 45, jud. Botosani
|
|
Cod unic de inregistrare
|
622003
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului:
|
J1991000125079
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
3.325.474,20 lei
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:
|
33.254.742 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Piata AeRO-BVB
|
|
Cod LEI:
|
2549003SDNHBVN5LBP56
|
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
In data de 20.03.2026, Consiliul de Administratie al Mindo S.A. a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 23/24.04.2026.
Atasam convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23/24.04.2026.
Presedintele Consiliului de Administratie
Serban Dragos Cazanisteanu
CONVOCATOR
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
MINDO S.A.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii societatilor nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al societatii, inregistrata la O.R.C. sub nr. J1991000125079, cod fiscal 622003, cu capital social subscris si varsat in suma de 3.325.474,2 lei, cu sediul in Dorohoi, str. Herta nr.45, Jud. Botosani, Consiliul de Administratie al MINDO S.A. convoaca:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MINDO S.A. (“Societatea”) pentru data de 23.04.2026, ora 11:00, la sediul societatii cu urmatoarea Ordine de Zi:
1. Aprobarea raportului financiar anual 2025, conform prevederilor art. 651 din Legea nr. 24/2017.
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2025, pe baza raportului intocmit de catre Consiliul de Administratie al Mindo S.A. si a raportului intocmit de auditorul financiar Imptax - S.R.L.
3. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2025, in suma de 562.502 lei pe urmatoarele destinatii:
- rezerva legala = 27.100 lei
- alte rezerve = 535.402 lei.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2026.
6. Aprobarea Bugetului de Investitii al societatii pentru exercitiul financiar 2026.
7. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026 si a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare de catre societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.
8. Aprobarea numirii societatii PAV Business Services S.R.L., cu sediul social in Bucuresti Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei, Nr. 1-3, Camera 618, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J2025021336008, avand Cod Unic de Inregistrare 51513140, fiind reprezentata legal de catre Arsene Vasilica-Monica, in calitate de auditor financiar al Mindo S.A. pentru exercitiile financiare 2026 si 2027, sub conditia indeplinirii tuturor cerintelor legale de autorizare la data numirii si semnarii contractului de audit financiar si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Mindo S.A. pentru negocierea si incheierea contractului de prestari servicii de audit financiar.
9. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 14.05.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
10. Imputernicirea domnului Serban Dragos Cazanisteanu, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, care, la randul lui, poate imputernici alte persoane sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC Botosani a hotararilor luate in sedinta AGOA convocata prin prezentul convocator.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2026 (“data de referinta”).
In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 24.04.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul Adunarii ramane valabila.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea urmatorelor conditii:
(i). In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art.2 alin.(1) pct. din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie;
(ii). In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
· un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central. SA;
· calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care atesta calitatea de reprezentant legal;
· extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA, sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie.
(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Dorohoi, str. Herta nr.45, Jud. Botosani, prin mijloace electronice la adresa office@mindo.ro, insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, in original, semnate si, dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora.
Actionarii pot adresa intrebari Societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul Societatii prin mijloace electronice la adresa office@mindo.ro, insotite de o semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 16.04.2026 sau in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora. Societatea poate raspunde in cadrul lucrarilor adunarii generale sau prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, www.mindo.ro, la sectiunea Actionariat.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conform cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Actionarul – persoana fizica poate participa la sedintele adunarilor generale in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de imputernicire speciala sau generala, incredintata oricarei persoane fizice sau juridice. Actionarul – persoana juridica poate participa la sedintele adunarilor generale prin reprezentantul sau legal sau prin alta persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al actionarului respectiv.
Imputernicirile speciale si generale vor fi depuse, in original, la sediul societatii MINDO S.A. (prin registratura sau corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 21.04.2026, ora 11:00, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail office@mindo.ro in aceleasi termene, in situatia depasirii lor, acestea nu vor fi luate in considerare.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.
Votul prin corespondenta va fi depus, in original, la sediul societatii MINDO S.A. (prin registratura sau corespondenta) pana cel mai tarziu la data de 21.04.2026, ora 11:00, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail office@mindo.ro in aceleasi termene, in situatia depasirii lor, acestea nu vor fi luate in considerare.
Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine, incepand cu data 23.03.2026, de pe website-ul societatii www.mindo.ro, sectiunea Actionariat, sau de la sediul societatii.
Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii www.mindo.ro, sectiunea Actionariat, sau pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 23.03.2026.
Consiliul de Administratie informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii MINDO S.A., pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi reprezinta un vot exprimat.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 9.00-16.00 de la sediul societatii, telefon 0231610210, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Cazanisteanu Serban-Dragos