Hotararile AGOA din data de 24.04.2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 07/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA din data de 24.04.2024

Conducerea Agroserv Mariuta S.A. (denumita in cele ce urmeaza „Compania”) informeaza investitorii ca in data de 24.04.2024, incepand cu ora 11.00, la punctul de lucru al Companiei situat in str. Primariei nr.59, Dragoesti, Ialomita - sala de sedinte, etaj 1, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Agroserv Mariuta S.A.. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Serban Nicusor

Presedinte al Consiliului de Administratie

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

AGROSERV MARIUTA S.A.

Nr. 1 / 24.04.2024

Actionarii AGROSERV MARIUTA S.A. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J21/195/2008, cod unic de inregistrare RO 6363609, cu sediul social in Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.038.612 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 24.04.2024, ora 11:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1423 din data de 24.03.2024 si in Ziarul Bursa nr. 55 din data de 21 martie 2024,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 84.52% ( 8778681 actiuni) din capitalul social si 84.52% ( 8778681 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (1768191 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 7 010 490 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 84.52% ( 8778681 actiuni) din capitalul social si 84.52% ( 8778681 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (1768191 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 7 010 490 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 84.52% (8778681 actiuni) din capitalul social si 84.52% ( 8778681 drepturi de vot) cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8778681 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu materialele de prezentare.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand reprezentand 84.52% (8778681 actiuni) din capitalul social si 84.52% ( 8778681 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8778681 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Raportul de remunerare a conducerii Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 84.52% (8778681 actiuni) din capitalul social si 84.52% ( 8778681 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8778681 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% ( 0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2024 la nivelul de 3.000 lei (net) / luna si la nivelul de 3.500 (net) / luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie, in conformitate cu politica de remunerare a Societatii.

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 84.52% (8778681 actiuni) din capitalul social si 84.52% ( 8778681 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8778681 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% ( 0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de 22.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 21.05.2024 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 84.52% (8778681 actiuni) din capitalul social si 84.52% ( 8778681 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8778681 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% ( 0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau Directorilor Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 24.04.2024, in 3 exemplare originale, de catre,