Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 09/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
27.04.2026
|
|
Denumirea societatii
|
Agroserv Mariuta S.A.
|
|
Sediul social
|
Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Email
|
ir@milkfarm.eu
|
|
Website
|
www.laptariacucaimac.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2008000195212
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 6363609
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.038.612 lei
|
|
Numar de actiuni
|
10.386.120
|
|
Piata de tranzactionare
|
MTS AeRO Premium, simbol MILK
Obligatiuni: Bonds-SMT, simbol MILK28E
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA & AGEA din data de 27.04.2026
Conducerea Agroserv Mariuta S.A. (denumita in cele ce urmeaza „Compania”) informeaza piata ca in data de 27.04.2026, de la ora 11:00, la punctul de lucru din Str. Primariei nr 59, Dragoesti, Ialomita, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei si incepand cu ora 11:30, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.
Serban Nicusor
Presedinte al Consiliului de Administratie
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
AGROSERV MARIUTA S.A.
Nr.1 / 27.04.2026
Actionarii AGROSERV MARIUTA S.A. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2008000195212, cod unic de inregistrare RO 6363609, cu sediul social in Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.038.612 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 27.04.2026, ora 11:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1771din data de 24.03.2026 si numarul 2248 din data de 16.04.2026 si in Ziarul BURSA nr. 55 din data de 25.03.2026 si nr. 68 din data de 16.04.2026,
Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.193.102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.193.102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modul de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, in suma de 3.744.513 lei, astfel:
(i) Rezerve legale: 118.855 lei;
(ii) Acoperirea partiala a pierderii fiscale aferente anului anterior: 3.625.658 lei;
(iii) Profit ramas nedistribuit: 0 lei.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social 88,51% (9.193.102 actiuni) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (2.182.612 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 7.010.490 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.193.102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate)
Se aproba:
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.193.102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Raportul de remunerare a conducerii Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.193.102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2026 la nivelul de 4.000 lei (net) / luna si la nivelul de 4.500 (net) / luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie.
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.193.102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Numirea PKF FINCONTA S.R.L. auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu numar de autorizatie 032/2001, cu sediul in Bucuresti, str. Grigore Mora, nr. 37, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1994019832404, cod unic de inregistrare RO6383983, legal reprezentata prin Alina Fanita, in calitate de Director – in calitate de auditor al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2029, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare care se vor incheia la datele de 31.12.2026, 31.12.2027 si 31.12.2028, precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:
(i) sa negocieze termenii si conditiile mandatului PKF FINCONTA SRL, precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si
(ii) sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
HOTARAREA NR. 8
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.193.102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18.05.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.
HOTARAREA NR. 9
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.193.102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau Directorilor Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 27.04.2026, in 3 exemplare originale, de catre,
|
Presedinte AGOA
|
Secretarul AGOA
|
|
SERBAN NICUSOR
|
COCAN MADALINA OANA
|
|
|
|
|
_______________________________
|
_______________________________
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AGROSERV MARIUTA S.A.
Nr. 1 / 27.04.2025
Actionarii AGROSERV MARIUTA S.A. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2008000195212, cod unic de inregistrare RO 6363609, cu sediul social in Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.038.612 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi,27.04.2026, ora 11:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1771din data de 24.03.2026 si numarul 2248 din data de 16.04.2026 si in Ziarul BURSA nr. 55 din data de 25.03.2026 si nr. 68 din data de 16.04.2026Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA , au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.193.102voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea art. 20.1. din Actul Constitutiv al Societatii, sub conditia aprobarii punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA, care va avea urmatorul cuprins:
„Auditorul financiar al Societatii este PKF FINCONTA SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, strada Jean Louis Calderon nr 38, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1994019832404, avand CUI RO6383983, avand autorizatia nr. 032 din 2001 emisa de Camera Auditorilor din Romania. Durata mandatului sau ca auditor financiar al Societatii este stabilita pana la data de 30.04.2029. Durata mandatului viitorilor auditori financiari va fi stabilita de adunarea generala ordinara a actionarilor.”.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 77,95% (7.166.490 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 12,92% (1.188.612 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 838.000 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Derularea unui program de alocare a actiunilor (de tip „stock option plan”) catre membrii Consiliului de Administratie, directorii Societatii si personalul cheie, in conformitate cu materialele de prezentare AGEA, ce se va desfasura in perioada 2026–2029, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu gratuit a unui numar determinat de actiuni, reprezentand maxim 300.000 actiuni (100.000 de actiuni pentru fiecare an al Planului SOP, cu posibilitatea utilizarii in al doilea si al treilea an a actiunilor neutilizate in primul, respectiv al doilea an), de catre administratorii si/sau directorii si/sau personalul cheie al Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora („Planul SOP”). Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:
(i) dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minimum un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia.
(ii) In cadrul Planului SOP vor putea participa membrii Consiliului de Administratie si/sau directorii Societatii si/sau personalul cheie .
(iii) Implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
(iv) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare, in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.
(v) Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP, cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP; (ii) numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept; (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
Actionarul semnificativ al Societatii nu va putea fi beneficiar al Planului, indiferent daca indeplineste sau nu criteriile de eligibilitate stabilite in Planul SOP.
HOTARAREA NR. 21
In prezenta actionarilor 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 22,04% (2.026.612 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 77,95% (7.166.490 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se respinge:
Planul de alocare a actiunilor de tip „stock option plan" („Planul SOP") prevazut la Punctul 2 al ordinii de zi a AGEA din 27/28 aprilie 2026, cu completarea acestuia prin urmatoarele conditii suplimentare, care vor face parte integranta din hotararea adoptata:
(a) Alocarea actiunilor in cadrul Planului SOP va fi conditionata de indeplinirea urmatorului criteriu de performanta minima, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, pe care Consiliul de Administratie nu il va putea modifica in mod unilateral fara o noua aprobare a Adunarii Generale, respectiv gradul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) aprobat pentru exercitiul financiar aferent perioadei de referinta sa fie minimum 90% (nouazeci la suta) din profitul net bugetat;
Neindeplinirea criteriului de performanta de mai sus conduce la imposibilitatea alocarii actiunilor pentru perioada de referinta in cauza. Consiliul de Administratie va publica un raport justificativ anual privind indeplinirea criteriilor de performanta, inainte de orice alocare de actiuni in cadrul Planului SOP.
(b) Orice alocare de actiuni in cadrul Planului SOP in favoarea persoanelor care sunt sot/sotie ori rude sau afini pana la gradul al doilea (inclusiv) ai actionarului semnificativ al Societatii si/sau ai membrilor organelor de administrare si conducere ale Societatii, va fi supusa urmatoarelor conditii suplimentare:
(i) Consiliul de Administratie are obligatia de a informa Adunarea Generala a Actionarilor cu privire la orice propunere de alocare a actiunilor SOP in favoarea unor astfel de persoane, anterior efectuarii alocarii, prin publicarea unui raport detaliat pe pagina de internet a Societatii;
(ii) alocarea actiunilor SOP in favoarea oricarei persoane care se gaseste in situatia de conflict de interese descrisa mai sus este conditionata de aprobarea sa prealabila de catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu respectarea principiului evitarii conflictului de interese si abtinerii de la vot prevazute de Legea nr. 31/1990;
(iii) persoanele in conflict de interese nu vor participa la vot pe punctele referitoare la propria eligibilitate si alocare.
(c) Se introduce un plafon maxim individual de 50.000 (cincizeci de mii) actiuni per beneficiar pe intreaga durata a Planului SOP 2026–2029, indiferent de numarul de ani de participare la Plan sau de numarul de exercitii financiare pentru care criteriile de performanta sunt indeplinite. Acest plafon se aplica cumulat, incluzand atat actiunile dobandite prin mecanismul SOP propriu-zis, cat si cele acordate sub forma de „bonus de performanta" in conformitate cu Punctele 3 si 4 ale ordinii de zi AGEA.
Restul prevederilor Punctului 2 al ordinii de zi AGEA, astfel cum au fost propuse de Consiliul de Administratie, raman nemodificate, cu exceptia completarilor de mai sus.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 77,95% (7.166.490 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 12,92% (1.188.612 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 838.000 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Posibilitatea utilizarii actiunilor ramase in trezoreria Societatii, in urma exercitarii si/sau alocarii drepturilor de optiune ale persoanelor eligibile care au fost incluse/care vor fi incluse in programul de recompensare de tip Stock Option Plan, ca bonus de performanta. Pentru evitarea oricarui dubiu, actionarul semnificativ al Societatii nu va fi inclus intr-o astfel de procedura.
HOTARAREA NR. 31
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 9,11% (838.000 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 90,88% (8.355.102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se respinge:
Posibilitatea de utilizare a actiunilor ramase in trezoreria Societatii in urma exercitarii si/sau alocarii drepturilor de optiune din programul de recompensare SOP, prevazuta la Punctul 3 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acesteia prin urmatoarea conditie suplimentara:
Actiunile neutilizate din Planul SOP nu vor putea fi redistribuite ca bonus de performanta fara ca persoanele beneficiare sa fie supuse aceluiasi plafon maxim individual cumulat de 50.000 (cincizeci de mii) actiuni per beneficiar, aprobat la Punctul 2. Plafonul se refera la totalitatea actiunilor dobandite de o persoana din companie, fie prin SOP propriu-zis, fie ca bonus de performanta. Restul prevederilor Punctului 3 din ordinea de zi AGEA raman nemodificate
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 77,95% (7.166.490 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 12,92% (1.188.612 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 838.000 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea Consiliului de Administratie de a adopta toate masurile necesare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute pentru acordarea de actiuni, sub forma unor bonusuri de performanta, inclusiv, dar fara a se limita la: (i) stabilirea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile; (ii) numarul de actiuni care vor fi acordate fiecarei persoane eligibile; (iii) perioada dintre data acordarii actiunilor si data inregistrarii acestora in conturile persoanelor eligibile; (iv) conditii suplimentare.
HOTARAREA NR. 41
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 9,11% (838.000 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 90,88% (8.355.102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se respinge:
Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru acordarea de actiuni sub forma unor bonusuri de performanta prevazuta la Punctul 4 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acesteia prin urmatoarea conditie limitativa:
Acordarea de actiuni sub forma de bonusuri de performanta se va realiza exclusiv cu respectarea aceluiasi criteriu de performanta cuantificat si obligatoriu instituit pentru Planul SOP, si anume minimum 90% realizare profit net BVC.
Niciun bonus de performanta in actiuni nu va putea fi acordat de Consiliul de Administratie in lipsa indeplinirii a acestui criteriu de performanta la nivelul Societatii in exercitiul financiar de referinta. Restul prevederilor Punctului 4 din ordinea de zi AGEA raman nemodificate
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 90,88% (8.355.102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 838.000 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
(i) programul de rascumparare se va desfasura la pretul minim de 0,1 RON per actiune si un pret maxim egal cu 9 RON per actiune;
(ii) programul de rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum 300.000 actiuni;
(iii) valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 2.700.000 RON. Cu toate acestea, costurile maxime mentionate in acest alineat nu reprezinta un angajament cu privire la faptul ca Societatea va achizitiona actiuni in cuantum de 2.700.000 lei, in cazul in care conditiile de piata o permit, Societatea putand achizitiona actiunile la un pret mai mic decat pretul maxim aprobat de 9 RON per actiune;
(iv) programul de rascumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii adoptate in acest sens la Registrul Comertului, rascumpararile putand a avea loc si in mai multe etape, in functie de decizia Consiliului de Administratie;
(v) tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;
(vi) programul de rascumparare va avea drept scop operatiunea descrisa in articolul 5 alin. (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piata”), respectiv pentru respectarea obligatiilor provenite din programele de optiuni pe actiuni sau din alte tipuri de repartizare de actiuni catre angajati sau membri ai organelor de administratie, de conducere sau de supraveghere ale Societatii; si
(vii) Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fara a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvata inainte de inceperea tranzactionarii in cadrul programului de rascumparare a scopului programului, precum si a caracteristicilor fiecarei etape de rascumparare actiuni.
Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi AGEA nu va reprezenta o garantie ca Societatea va derula efectiv rascumparari ale actiunilor proprii, decizia Consiliului de Administratie de a intreprinde un astfel de demers depinzand de mai multi factori (inclusiv conditiile de piata, factori macroeconomici, aprobarea de catre ASF a documentatiei, in cazul unei oferte publice, si disponibilitatea surselor financiare necesare implementarii).
HOTARAREA NR. 51
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 22,04% (2.026.612 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 77,95% (7.166.490 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se respinge:
Programul de rascumparare de actiuni proprii prevazut la Punctul 5 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acestuia prin urmatoarele conditii suplimentare:
(a) Structura duala a destinatiei actiunilor rascumparate: 50% anulare + 50% SOP
Din totalul actiunilor proprii rascumparate in cadrul programului de rascumparare, cel putin 50% (cincizeci la suta) din acestea (respectiv, din maximum 300.000 actiuni rascumparate, cel putin 150.000 actiuni) vor fi destinate reducerii capitalului social al Societatii urmata de anularea respectivelor actiuni, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu respectarea procedurilor legale aplicabile (inclusiv publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si inregistrarea la Registrul Comertului a reducerii capitalului social). Diferenta de cel mult 50% din actiunile rascumparate va putea fi utilizata exclusiv in scopul Planului SOP aprobat prin Punctul 2 al ordinii de zi AGEA.
Consiliul de Administratie este mandatat sa respecte aceasta proportie in toate etapele de implementare a programului de rascumparare si sa raporteze actionarilor alocarea efectiva a actiunilor dobandite.
(b) Conditionarea executiei programului de rascumparare de performanta financiara a Societatii
Autorizarea Consiliului de Administratie de a executa operatiuni de rascumparare de actiuni proprii este conditionata de indeplinirea cumulativa, la momentul initierii fiecarei etape de rascumparare, a urmatoarelor praguri financiare obligatorii:
(i) Societatea a inregistrat, in exercitiul financiar precedent etapei de rascumparare, un profit net de minimum 90% (nouazeci la suta) din profitul net bugetat prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat de AGOA;
(ii) Indicatorul Datorie Financiara Neta / EBITDA (gradul de indatorare / levierul financiar) al Societatii la momentul initierii etapei de rascumparare este sub 5x (cinci ori), calculat pe baza ultimelor situatii financiare auditate sau a raportarilor periodice disponibile publicului.
In situatia in care levierul financiar al Societatii depaseste pragul de 5x EBITDA, orice etapa de rascumparare se suspenda de drept pana la revenirea sub acest prag.
Restul prevederilor Punctului 5 al ordinii de zi AGEA, inclusiv pretul minim/maxim, numarul maxim de actiuni, perioada de desfasurare si mandatarea Consiliului de Administratie, raman nemodificate, cu exceptia completarilor de mai sus
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 87,07% (8.004.490 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 12,92% (1.188.612 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Delegarea atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie al Societatii in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) si art. 2201 alin (2) din Legea Societatilor, respectiv in temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioada de trei (3) ani, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative, si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 500.000 lei, cu scopul de a obtine fondurile necesare finantarii activitatii curente a Societatii precum si a investitiilor pe care Societatea doreste sa le intreprinda in perioada urmatoare.
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 87,07% (8.004.490 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 12,92% (1.188.612 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea art. 5.4. din Actul Constitutiv, sub conditia aprobarii punctului 6 de pe ordinea de zi AGEA, care va avea urmatorul continut:
„5.4. Capitalul social al Societatii poate fi majorat si prin decizii ale Consiliului de Administratie, pentru o perioada de trei (3) ani, care se va incheia la data de [27]/[28].04.2029, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 500.000 lei (respectiv prin emisiunea unui numar de cel mult 5.000.000 actiuni).
Cele de mai sus vor fi duse la indeplinire in conditiile stabilite de prezentul Act Constitutiv si cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a oricaror alte dispozitii ale legislatiei pietei de capital.
Pentru a putea duce la indeplinire delegarea atributiilor privind hotararea de majorare a capitalului social, Consiliul de Administratie este autorizat sa stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social si derularea acesteia.”.
HOTARAREA NR. 8
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 87,07% (8.004.490 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 12,92% (1.188.612 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Mandatarea Consiliului de Administratie, sub rezerva aprobarii punctelor 6 si 7 de pe ordinea de zi AGEA, sa emita orice hotarare si sa indeplineasca oricare si toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru desfasurarea unor astfel de operatiuni de majorare a capitalului social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
(i) stabilirea structurii si duratei majorarii de capital social, negocierea precum si stabilirea si aprobarea pretului de subscriere in cadrul majorarii de capital social (in conformitate cu conditiile pietei, precum si aprobarea celorlalti termeni finali si conditii ale majorarii de capital social), selectarea intermediarilor pentru majorarea capitalului social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu majorarea de capital social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
(ii) sa aprobe orice contracte privind majorarea capitalului social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline majorarii de capital social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv al Societatii);
(iii) sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
(iv) reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu majorarea capitalului social.
HOTARAREA NR. 9
In prezenta actionarilor reprezentand In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.193.102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Accesarea de fonduri nerambursabile prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare, finantata prin Fondul pentru Modernizare, si delegarea catre Consiliul de Administratie a tuturor competentelor necesare in vederea pregatirii, depunerii, contractarii si implementarii proiectelor de investitii, dupa cum urmeaza:
(i) Se aproba de principiu intentia Societatii de a accesa finantare nerambursabila in cadrul Schemei de ajutor de stat aprobata prin Ordinul MADR nr. 70/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, prin depunerea de proiecte de investitii avand ca obiect realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile (solare si/sau eoliene), cu sau fara capacitati de stocare, pentru autoconsumul Societatii, la locuri de productie diferite, cu respectarea limitei de 20.000.000 euro pe beneficiar;
(ii) Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare catre Presedintele Consiliului de Administratie si/sau directori, a tuturor competentelor si atributiilor necesare in vederea pregatirii, depunerii, evaluarii, contractarii, implementarii, monitorizarii si finalizarii proiectelor de investitii mentionate la alin. (i), incluzand, dar fara a se limita la:
(a) aprobarea Studiilor de fezabilitate aferente fiecarui proiect, elaborate conform HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici, a bugetului si a analizei cost-beneficiu cuprinse in acestea;
(b) aprobarea, pentru fiecare proiect in parte, a denumirii proiectului, a valorii totale a investitiei (din care eligibila si neeligibila), a indicatorilor tehnico-economici, a valorii ajutorului de stat solicitat, precum si a oricaror altor elemente tehnice si financiare prevazute in Cererea de finantare;
(c) aprobarea finantarii cheltuielilor din proiect, altele decat ajutorul public nerambursabil (cofinantare proprie, cheltuieli neeligibile, TVA), si angajarea Societatii in acest sens, inclusiv prin asigurarea surselor de finantare proprii si/sau atrase;
(d) desemnarea responsabilului legal cu implementarea fiecarui proiect, care va avea dreptul de a semna Cererile de finantare, documentele insotitoare, contractele de finantare, cererile de prefinantare/rambursare si orice alte documente necesare, cu semnatura electronica bazata pe certificat digital calificat;
(e) aprobarea si semnarea contractelor de finantare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), precum si a actelor aditionale, notificarilor si oricaror alte documente asociate;
(f) aprobarea documentatiilor de achizitii, selectarea furnizorilor/prestatorilor/executantilor, semnarea contractelor de achizitie de bunuri, servicii si lucrari necesare implementarii proiectelor, in conformitate cu Ordinul Ministerului Energiei nr. 1561/2024 si cu legislatia aplicabila;
(g) obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor si permiselor necesare implementarii proiectelor (inclusiv de mediu, ANRE, operatori de distributie, autoritati locale etc.);
(h) reprezentarea Societatii in relatia cu AFIR, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Energiei, BEI, Autoritatea de Supraveghere Financiara, autoritatile de mediu, ANRE, operatorii de retea si orice alte autoritati sau institutii publice ori private, in legatura cu proiectele mentionate;
(i) semnarea oricaror declaratii, angajamente, garantii, contracte si documente necesare in toate etapele ciclului de viata al proiectelor (pregatire, depunere, evaluare, contractare, implementare, monitorizare, durabilitate);
(j) adoptarea oricaror alte masuri si indeplinirea oricaror formalitati necesare, utile sau oportune pentru buna derulare a proiectelor si respectarea obligatiilor asumate prin contractele de finantare.
HOTARAREA NR. 10
In prezenta actionarilor 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 22,04% (2.026.612 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 77,95% (7.166.490 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se respinge:
Instituirea unui mecanism de raportare semestriala detaliata, obligatorie, prin care Consiliul de Administratie va informa actionarii Societatii cu privire la executia programelor de rascumparare si SOP aprobate prin prezenta Adunare Generala.
Consiliul de Administratie va publica la incheierea fiecarui semestru calendaristic pe pagina de internet a Societatii (sectiunea Investitori), un raport semestrial care va include obligatoriu:
(i) numarul de actiuni rascumparate in perioada raportata, preturile medii si individuale de achizitie, valoarea totala investita, soldul actiunilor proprii detinute, structura destinatiei actiunilor dobandite (anulare vs. SOP), comparativ cu limitele aprobate;
(ii) lista beneficiarilor carora li s-au alocat actiuni in perioada raportata (nominal sau prin referire la functie, cu respectarea protectiei datelor personale), numarul de actiuni alocate per beneficiar fata de plafonul individual aprobat, criteriile de performanta verificate si gradul lor de indeplinire, actiunile ramase disponibile in program;
(iii) orice eveniment relevant privind executia programelor (decizii de suspendare a programului de rascumparare, modificari de calendar) si justificarea acestora
HOTARAREA NR. 11
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.193.102voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18.05.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.
HOTARAREA NR. 12
In prezenta actionarilor reprezentand 88,51% (9.193.102 actiuni) din capitalul social si 88,51% (9.193.102 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (9.193.102 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau Directorilor Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 27.04.2026, in 3 exemplare originale, de catre,
|
Presedinte AGEA
|
Secretarul AGEA
|
|
Serban Nicusor
|
Cocan Madalina Oana
|
|
|
|
|
_______________________________
|
_______________________________
|