Convocare AGA anuala & AGEA din data de 27/28.04.2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 04/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca AGOA&AGEA pentru data de 27/28.04.2026

Conducerea Agroserv Mariuta S.A. (denumita in cele ce urmeaza „Compania”) informeaza piata ca, in data de 23.03.2026, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 27.04.2026 (prima convocare), respectiv 28.04.2026 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Serban Nicusor

Presedinte al Consiliului de Administratie

CONVOCATOR

AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

AGROSERV MARIUTA S.A.

Societatea AGROSERV MARIUTA S.A. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2008000195212, cod unic de inregistrare RO 6363609, cu sediul social in Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.038.612 lei (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), prin SERBAN NICUSOR, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 27.04.2026, ora 11:00 la punct de lucru Str. Primariei nr 59, Dragoesti, Ialomita – camera de sedinta, etaj 1 la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 17.04.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de 28.04.2026, orele 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta, si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 27.04.2026, ora 11:30 la punct de lucru Str. Primariei nr 59, Dragoesti, Ialomita – camera de sedinta, etaj 1 la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 17.04.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura in data de 28.04.2026, orele 11:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1.       Aprobarea situatiilor financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent.

2.       Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, in suma de 3.744.513 lei, astfel:

(i)                  Rezerve legale: 118.855 lei;

(ii)                Acoperirea partiala a pierderii fiscale aferente anului anterior: 3.625.658 lei;

(iii)              Profit ramas nedistribuit: 0 lei.

3.       Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.

4.       Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.

5.       Aprobarea raportului de remunerare a conducerii Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.

6.         Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2026 la nivelul de 4.000 lei (net) / luna si la nivelul de 4.500 (net) / luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie.

7.       Aprobarea numirii PKF FINCONTA S.R.L. auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu numar de autorizatie 032/2001, cu sediul in Bucuresti, str. Grigore Mora, nr. 37, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1994019832404, cod unic de inregistrare RO6383983, legal reprezentata prin Alina Fanita, in calitate de Director – in calitate de auditor al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2029, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare care se vor incheia la datele de 31.12.2026, 31.12.2027 si 31.12.2028, precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:

(i)                  sa negocieze termenii si conditiile mandatului PKF FINCONTA SRL, precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si

(ii)                sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

8.         Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18.05.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

9.       Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau Directorilor Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1.         Aprobarea modificarii art. 20.1. din Actul Constitutiv al Societatii, sub conditia aprobarii punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA, care va avea urmatorul cuprins:

„Auditorul financiar al Societatii este PKF FINCONTA SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, strada Jean Louis Calderon nr 38, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1994019832404, avand CUI RO6383983, avand autorizatia nr. 032 din 2001 emisa de Camera Auditorilor din Romania. Durata mandatului sau ca auditor financiar al Societatii este stabilita pana la data de 30.04.2029. Durata mandatului viitorilor auditori financiari va fi stabilita de adunarea generala ordinara a actionarilor.”

2.         Aprobarea unui program de alocare a actiunilor (de tip „stock option plan”) catre membrii Consiliului de Administratie, directorii Societatii si personalul cheie, in conformitate cu materialele de prezentare AGEA, ce se va desfasura in perioada 2026–2029, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu gratuit a unui numar determinat de actiuni, reprezentand maxim 300.000 actiuni (100.000 de actiuni pentru fiecare an al Planului SOP, cu posibilitatea utilizarii in al doilea si al treilea an a actiunilor neutilizate in primul, respectiv al doilea an), de catre administratorii si/sau directorii si/sau personalul cheie al Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora („Planul SOP”). Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

(i)        dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minimum un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia.

(ii)      In cadrul Planului SOP vor putea participa membrii Consiliului de Administratie si/sau directorii Societatii si/sau personalul cheie .

(iii)    Implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

(iv)     Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare, in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.

(v)       Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP, cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP; (ii) numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept; (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

Actionarul semnificativ al Societatii nu va putea fi beneficiar al Planului, indiferent daca indeplineste sau nu criteriile de eligibilitate stabilite in Planul SOP.

3.         Aprobarea de principiu a posibilitatii utilizarii actiunilor ramase in trezoreria Societatii, in urma exercitarii si/sau alocarii drepturilor de optiune ale persoanelor eligibile care au fost incluse/care vor fi incluse in programul de recompensare de tip Stock Option Plan, ca bonus de performanta. Pentru evitarea oricarui dubiu, actionarul semnificativ al Societatii nu va fi inclus intr-o astfel de procedura.

4.         Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie de a adopta toate masurile necesare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute pentru acordarea de actiuni, sub forma unor bonusuri de performanta, inclusiv, dar fara a se limita la: (i) stabilirea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile; (ii) numarul de actiuni care vor fi acordate fiecarei persoane eligibile; (iii) perioada dintre data acordarii actiunilor si data inregistrarii acestora in conturile persoanelor eligibile; (iv) conditii suplimentare.

5.         Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

(i)                programul de rascumparare se va desfasura la pretul minim de 0,1 RON per actiune si un pret maxim egal cu 9 RON per actiune;

(ii)              programul de rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum 300.000 actiuni;

(iii)            valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 2.700.000 RON. Cu toate acestea, costurile maxime mentionate in acest alineat nu reprezinta un angajament cu privire la faptul ca Societatea va achizitiona actiuni in cuantum de 2.700.000 lei, in cazul in care conditiile de piata o permit, Societatea putand achizitiona actiunile la un pret mai mic decat pretul maxim aprobat de 9 RON per actiune;

(iv)             programul de rascumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii adoptate in acest sens la Registrul Comertului, rascumpararile putand a avea loc si in mai multe etape, in functie de decizia Consiliului de Administratie;

(v)               tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;

(vi)             programul de rascumparare va avea drept scop operatiunea descrisa in articolul 5 alin. (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piata”), respectiv pentru respectarea obligatiilor provenite din programele de optiuni pe actiuni sau din alte tipuri de repartizare de actiuni catre angajati sau membri ai organelor de administratie, de conducere sau de supraveghere ale Societatii; si

(vii)           Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fara a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvata inainte de inceperea tranzactionarii in cadrul programului de rascumparare a scopului programului, precum si a caracteristicilor fiecarei etape de rascumparare actiuni.

Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi AGEA nu va reprezenta o garantie ca Societatea va derula efectiv rascumparari ale actiunilor proprii, decizia Consiliului de Administratie de a intreprinde un astfel de demers depinzand de mai multi factori (inclusiv conditiile de piata, factori macroeconomici, aprobarea de catre ASF a documentatiei, in cazul unei oferte publice, si disponibilitatea surselor financiare necesare implementarii).

6.         Aprobarea delegarii atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie al Societatii in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) si art. 220¹ alin (2) din Legea Societatilor, respectiv in temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioada de trei (3) ani, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative, si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 500.000 lei, cu scopul de a obtine fondurile necesare finantarii activitatii curente a Societatii precum si a investitiilor pe care Societatea doreste sa le intreprinda in perioada urmatoare.

7.         Aprobarea modificarii art. 5.4. din Actul Constitutiv, sub conditia aprobarii punctului 6 de pe ordinea de zi AGEA, care va avea urmatorul continut:

„5.4. Capitalul social al Societatii poate fi majorat si prin decizii ale Consiliului de Administratie, pentru o perioada de trei (3) ani, care se va incheia la data de [27]/[28].04.2029, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 500.000 lei (respectiv prin emisiunea unui numar de cel mult 5.000.000 actiuni).

Cele de mai sus vor fi duse la indeplinire in conditiile stabilite de prezentul Act Constitutiv si cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a oricaror alte dispozitii ale legislatiei pietei de capital.

Pentru a putea duce la indeplinire delegarea atributiilor privind hotararea de majorare a capitalului social, Consiliul de Administratie este autorizat sa stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social si derularea acesteia.”

8.         Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, sub rezerva aprobarii punctelor 6 si 7 de pe ordinea de zi AGEA, sa emita orice hotarare si sa indeplineasca oricare si toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru desfasurarea unor astfel de operatiuni de majorare a capitalului social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

(i)                  stabilirea structurii si duratei majorarii de capital social, negocierea precum si stabilirea si aprobarea pretului de subscriere in cadrul majorarii de capital social (in conformitate cu conditiile pietei, precum si aprobarea celorlalti termeni finali si conditii ale majorarii de capital social), selectarea intermediarilor pentru majorarea capitalului social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu majorarea de capital social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;

(ii)                sa aprobe orice contracte privind majorarea capitalului social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline majorarii de capital social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv al Societatii);

(iii)              sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si

(iv)               reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu majorarea capitalului social.

9.         Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18.05.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

10.      Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau Directorilor Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), se vor depune la/expedia catre registratura Societatii din Dragoesti, Str. Primariei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod postal 927100, judet Ialomita, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 23.04.2026, ora 09:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor din data de 27/28.04.2026”

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA&AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. II.

V.        Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i)                  de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

(ii)                de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la registratura Societatii din Dragoesti, Str. Primariei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod postal 927100, judet Ialomita, Romania sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu) pana la data de 14.04.2026, ora 18:00.

Cerintele de identificare mentionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA&AGEA.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la acest punct determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

VI.      Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa ir@milkfarm.eu, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 24.04.2026, ora 18:00.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 10.386.120 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot; La data Convocarii Societatea nu detine actiuni proprii, prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 10.386.120 drepturi de vot.

Informatii suplimentare se pot obtine la, adresa ir@milkfarm.eu, la numarul de telefon +40 754 908 742 si de pe website-ul Societatii www.laptariacucaimac.ro.

Serban Nicusor

Presedinte al Consiliului de Administratie

AGROSERV MARIUTA S.A.