Numirea presedintelui CA si a Directorului General

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 12/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Numirea presedintelui CA si a Directorului General

Conducerea Agroserv Mariuta S.A. (denumita in cele ce urmeaza „Compania”) informeaza actionarii cu privire la Decizia Consiliului de Administratie nr. 5 din data de 25.04.2023, prin intermediul careia Consiliul de Administratie al Companiei l-a numit pe domnul Serban Nicusor in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si pe domnul Danila Cornel in calitate de Director General al Companiei.

Decizia Consiliului de Administratie este anexata acestui Raport Curent.

Serban Nicusor

Presedinte al Consiliului de Administratie

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL

AGROSERV MARIUTA S.A.

DECIZIA NR. 5 DIN 25.04.2023

Consiliul de administratie al AGROSERV MARIUTA S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Dragoesti, Str. Primariei, ferma zootehnica, judet Ialomita, Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita sub nr. J21/195/2008, cod unic de inregistrare RO 6363609, capital social 1.038.612 RON, ("Societatea"),

intrunit fara convocare, cu acordul expres al tuturor membrilor, in data de 25.04.2023, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”) si cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, in prezenta tuturor membrilor Consiliului de Administratie,

constatand indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de legislatia din Romania si de Actul Constitutiv al Societatii pentru validitatea acestei sedinte a Consiliului de Administratie, ia act de prevederile Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 2/24.04.2023 si hotaraste cu unanimitatea voturilor exprimate urmatoarele:

1.    Numirea Dlui. Serban Nicusor, cetatean roman, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pe durata mandatului de administrator (4 ani), incepand cu data prezentei decizii.

2.    Luand act de demisia doamnei Cocan Oana Madalina din functia de Director General, odata cu numirea acesteia ca membru al Consiliului de Administratie, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 2 / 24.04.2023, numirea d-nului Danila Cornel cetatean roman, in calitate de Director General al Societatii, cu atributii de conducere a Societatii delegate, conform prevederilor art. 143 alin. (5) din Legea Societatilor 31/1990, respectiv art. 16.3 si 17.1 din actul constitutiv al Societatii, care va angaja Societatea prin semnatura unica, inclusiv in relatia cu bancile. Mandatul directorului este 2 ani, incepand cu data prezentei decizii, respectiv pana la data de 25.04.2025 inclusiv.

3.    Imputernicirea domnului Cocan Adrian Paul, cetatean roman, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv prezenta decizie, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a deciziei, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii prezentei.

Prezenta Decizie a fost adoptata astazi 25.04.2023 si intocmita in 4 exemplare.