RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 29 aprilie 2026
Denumirea entitatii emitente: Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
Sediul Social: Bucuresti, Splaiul Independentei 111, Sector 5
Numar de telefon/fax: 004-021-3303796
Codul unic de inregistrare fiscala: 9557790
Cod LEI: 787200WYTZDL2D67V730
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/5065/1997
Capital social subscris si varsat: 583.946 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: MTS AeRO Premium
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. din data de 29 aprilie 2026 (AGOA)
HOTARAREA NR. 1 / 29.04.2026
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
(„Societatea”)
cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 111, Sector 5, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/5065/1997, CUI 9557790
Convocata in conformitate cu prevederile art. 117 coroborat cu art. 111 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art. 186 si urm. din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 17 din Actul Constitutiv al Societatii, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1870/27.03.2026, in ziarul „Bursa” din 27.03.2026, precum si pe pagina de internet a Societatii,
Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de 29.04.2026, la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii, inregistrati la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16.04.2026 („Data de Referinta”), detinand 1.537.041 actiuni cu drept de vot, reprezentand 73,701 % din capitalul social al Societatii / totalul drepturilor de vot, fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de art. 18 din Actul constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot,
In temeiul prevederilor Actului constitutiv al Societatii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
HOTARASTE URMATOARELE:
Art. 1. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, situatiile financiare anuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2025, in baza rapoartelor intocmite de catre Administratori si de catre Auditorul Financiar.
Art. 2. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, Raportul Auditorului Financiar, aferent exercitiului financiar 2025.
Art. 3. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, propunerea de repartizare a profitului net realizat in anul 2025, in suma de 2.547.040 lei, dupa cum urmeaza:
a) 14.358 lei reprezentand profit reinvestit (0,56% din profitul net) la “alte rezerve”;
b) 447.162 lei (reprezentand 17,56% din profitul net) la “alte rezerve”;
c) alocarea sumei de 2.085.520 lei (reprezentand 81,88% din profitul net) ca dividende cuvenite actionarilor, un dividend brut per actiune de 1,00 lei.
Art. 4. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 27.05.2026 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea datei de 26.05.2026 ca “ex-date”.
Art. 5. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 12.06.2026 ca „data platii”, conform art. 87 alin. (2)-(3) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 6. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.
Art. 7. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
Art. 8. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, astfel:
a) actualizarea contractului de administrare semnat intre Societate si administratorul Dan George STEFAN, prin cresterea indemnizatiei cu 5%, pentru protectia venitului fata de inflatia inregistrata in anul 2025, de la 9.240 lei lunar brut la 9.702 lei lunar brut, incepand cu data de 01 a lunii imediat urmatoare prezentei hotarari AGOA si pana la finalul contractului de administrare, si imputernicirea d-lui Stefan Emanuel PRIGOREANU sa semneze din partea Societatii actul aditional la contractul de administrare;
b) actualizarea contractului de administrare semnat intre Societate si administratorul Alin Valentin ANGHELUTA, prin cresterea indemnizatiei cu 5%, pentru protectia venitului fata de inflatia inregistrata in anul 2025, de la 9.240 lei lunar brut la 9.702 lei lunar brut, incepand cu data de 01 a lunii imediat urmatoare prezentei hotarari AGOA si pana la finalul contractului de administrare, si imputernicirea d-lui Stefan Emanuel PRIGOREANU sa semneze din partea Societatii actul aditional la contractul de administrare;
c) actualizarea contractului de administrare semnat intre Societate si Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Stefan Emanuel PRIGOREANU, prin cresterea indemnizatiei cu 5%, pentru protectia venitului fata de inflatia inregistrata in anul 2025, de la 51.398 lei lunar brut la 53.968 lei lunar brut, incepand cu data de 01 a lunii imediat urmatoare prezentei hotarari AGOA si pana la finalul contractului de administrare, si imputernicirea d-lui Alin Valentin ANGHELUTA sa semneze din partea Societatii actul aditional la contractul de administrare.
Art. 9. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Stefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararea AGOA, oricare si toate hotararile, aplicatiile, formularele si actele adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararii AGOA, in relatie cu orice persoana fizica/juridica;
b) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicarea si executarea hotararii adoptate.
Stefan Emanuel PRIGOREANU
Presedinte al Consiliului de Administratie