RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 31 iulie 2026
Denumirea entitatii emitente: Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
Sediul Social: Bucuresti, Splaiul Independentei 111, Sector 5
Numar de telefon/fax: 004-021-3303796
Codul unic de inregistrare fiscala: 9557790
Cod LEI: 787200WYTZDL2D67V730
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/5065/1997
Capital social subscris si varsat: 583.946 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: MTS AeRO Premium
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. din data de 31 iulie 2026 (AGEA)
HOTARAREA NR. 1 / 31.07.2026
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Millenium Insurance Broker (M.I.B.) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
(„Societatea”)
cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 111, Sector 5, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/5065/1997, CUI 9557790
Convocata in conformitate cu prevederile art. 117 coroborat cu art. 113 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art. 186 si urm. din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 17 din Actul Constitutiv al Societatii, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4129 / 26.06.2026, in ziarul „Bursa” din 26.06.2026, precum si pe pagina de internet a Societatii,
Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de 31.07.2026, la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii, inregistrati la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 22.07.2026 („Data de Referinta”), detinand 1.546.615 actiuni cu drept de vot, reprezentand 74.1597% din capitalul social al Societatii / totalul drepturilor de vot, fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de art. 18 din Actul constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot,
In temeiul prevederilor Actului constitutiv al Societatii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
HOTARASTE URMATOARELE:
Art. 1. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, majorarea capitalului social al Societatii cu aport in numerar cu o suma de pana la 58.102,52 lei, prin emisiunea unui numar de pana la 207.509 actiuni noi ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,28 lei fiecare si cu un pret de emisiune de 18,5 lei/actiune, din care 18,22 lei reprezinta prima de emisiune. Operatiunea se va derula in urmatoarele conditii:
1.1.Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere detinatorilor de drepturi de preferinta. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor ordinare emise de catre Societate la data prezentei Hotarari.
1.2.Fiecare actionar detinator de actiuni ordinare inregistrat in Registrul Actionarilor la Data de Inregistrare stabilita de AGEA va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la Data de Inregistrare. Rata de subscriere (numarul de actiuni nou-emise care pot fi subscrie prin exercitarea unui drept de preferinta) este de 0,0994998849, respectiv, pentru a putea susbcrie o actiune nou-emisa, sunt necesare 11 drepturi de preferinta. Numarul maxim de actiuni nou-emise pe care il poate subscrie un detinator de drepturi se determina prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute cu rata de subscriere (0,0994998849), rezultatul fiind rotunjit in jos la numarul intreg imediat inferior.
1.3.Drepturile de preferinta vor fi admise la tranzactionare, in conformitate cu prevederile legislative si de reglementare aplicabile instrumentelor financiare. Tranzactionarea drepturilor de preferinta se va face pe o perioada de 5 zile lucratoare.
1.4. Perioada de subscriere in baza exercitarii drepturilor de preferinta va fi de 15 zile lucratoare.
1.5.Prin hotararea Consiliului de Administratie care se va lua pana cel tarziu in termen de 3 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta, orice actiuni nou emise care raman nesubscrise in perioada de subscriere vor fi
(i) fie ofertate intr-un plasament privat adresat unui numar de cel mult 149 investitori persoane fizice sau juridice altele decat investitori calificati, pe stat membru UE alaturi de un numar nelimitat de investitori calificati, in conformitate cu exceptiile de la obligativitatea publicarii unui Prospect aprobat de catre ASF prevazute prin Regulamentul UE 2017/1129, art. 1, alin. (4) lit. (a) si (b), caz in care actiunile nou emise ramase nesubscrise la incheierea plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie de constatare a rezultatelor majorarii;
(ii) fie anulate, prin decizia Consiliului de Administratie care va constata rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social.
1.6.Toate detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada efectiva de tranzactionare a drepturilor de preferinta, perioada efectiva de subscriere, procedura si modalitatile de plata si de validare a subscrierii in cadrul majorarii de capital social vor fi incluse in Prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu majorarea capitalului social.
1.7.Majorarea capitalului social are drept scop finantarea strategiei de dezvoltare a Societatii, inclusiv prin, dar fara a se limita la, dobandirea de participatii de pana la 100% in capitalul social al altor societati, care vor fi identificate de catre conducerea Societatii potrivit cu mandatul acordat prin actul constitutiv si hotararile AGEA anterioare.
Art. 2. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea, cu drept de substituire sau subdelegare, a dlui. Stefan Emanuel PRIGOREANU in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa ia orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte si formalitati care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social, dupa caz, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
2.1.Derularea operatiunii de majorare a capitalului social inclusiv, constatarea si validarea rezultatelor subscrierilor in cadrul majorarii capitalului social dupa expirarea perioadei de subscriere, precum si stabilirea tuturor conditiilor Prospectului, in conditiile legii, sau a derularii plasamentului privat daca va fi cazul, inchiderea, inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, anularea actiunilor nou emise nesubscrise, precum si modificarea in consecinta a Actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente;
2.2.Admiterea la tranzactionare a actiunilor nou emise pe sistemul multilateral de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti;
2.3.Aprobarea si executarea oricaror documente care au legatura cu operatiunea de majorare a capitalului social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline majorarii capitalului social;
2.4.Reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.
Art. 3. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 17 august 2026 ca „Data de Inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGEA luate la punctele 1 si 2 de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, data de 14 august 2026 ca „Ex-date”, data de 13 august 2026 ca Data participarii garantate si, respectiv, data de 18 august 2026, ca Data a Platii drepturilor preferentiale de subscriere in majorarea de capital social aprobata la punctele de mai sus.
Art. 4. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, actualizarea obiectelor de activitate ale Societatii, conform CAEN Rev.3 – aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024.
Art. 5. In urma actualizarii conform art. 4 de mai sus, aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea obiectului secundar de activitate al Societatii, dupa cum urmeaza:
Societatea va avea ca obiecte secundare urmatoarele coduri CAEN Rev. 3:
- 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii;
- 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;
- 6621 - Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;
- 6629 - Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii.
Art. 6. In urma modificarii conform art. 5 de mai sus, aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, desfasurarea de catre Societate a urmatoarelor activitati autorizate conform CAEN Rev. 3:
· la sediul social si la terti: 6622 - Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari;
· la sediul social si la terti: 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii; 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare; 6621 - Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor; 6629 - Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii.
Art. 7. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea, actualizarea si depunerea Actului constitutiv al Societatii conform celor aprobate la art. 4-6 de mai sus.
Art. 8. Aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Stefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararea AGEA, oricare si toate hotararile, aplicatiile, formularele si actele adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararii AGEA, in relatie cu orice persoana fizica/juridica;
b) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicarea si executarea hotararii adoptate.
Stefan Emanuel PRIGOREANU
Presedinte al Consiliului de Administratie