RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 26 iunie 2026
Denumirea entitatii emitente: Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
Sediul Social: Bucuresti, Splaiul Independentei 111, Sector 5
Numar de telefon/fax: 004-021-3303796
Codul unic de inregistrare fiscala: 9557790
Cod LEI: 787200WYTZDL2D67V730
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/5065/1997
Capital social subscris si varsat: 583.946 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: MTS AeRO Premium
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 31 iulie 2026
CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 111, Sector 5,
inregistrata la Registrul comertului sub nr. J40/5065/1997, CUI 9557790
Consiliul de Administratie al societatii Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 111, Sector 5, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5065/1997, CUI 9557790 (in continuare denumita “Societatea”),
In conformitate cu art. 117 coroborat cu art. 113 din Legea societatilor nr. 31/1990 si potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art. 186 si urm. din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 17 din Actul Constitutiv al Societatii,
CONVOACA:
Ø Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor (in continuare „AGEA”) pentru data de 31.07.2026, ora 12:00, la sediul Societatii din Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 111, Sector 5, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 22.07.2026, considerata Data de Referinta.
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGEA se va desfasura in data de 01.08.2026, ora 12:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pentru aceeasi Data de Referinta.
ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu aport in numerar cu o suma de pana la 58.102,52 lei, prin emisiunea unui numar de pana la 207.509 actiuni noi ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,28 lei fiecare si cu un pret de emisiune de 18,5 lei/actiune, din care 18,22 lei reprezinta prima de emisiune. Operatiunea se va derula in urmatoarele conditii:
1.1.Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere detinatorilor de drepturi de preferinta. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor ordinare emise de catre Societate la data prezentei Hotarari.
1.2.Fiecare actionar detinator de actiuni ordinare inregistrat in Registrul Actionarilor la Data de Inregistrare stabilita de AGEA va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la Data de Inregistrare. Rata de subscriere (numarul de actiuni nou-emise care pot fi subscrie prin exercitarea unui drept de preferinta) este de 0,0994998849, respectiv, pentru a putea susbcrie o actiune nou-emisa, sunt necesare 11 drepturi de preferinta. Numarul maxim de actiuni nou-emise pe care il poate subscrie un detinator de drepturi se determina prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute cu rata de subscriere (0,0994998849), rezultatul fiind rotunjit in jos la numarul intreg imediat inferior.
1.3.Drepturile de preferinta vor fi admise la tranzactionare, in conformitate cu prevederile legislative si de reglementare aplicabile instrumentelor financiare. Tranzactionarea drepturilor de preferinta se va face pe o perioada de 5 zile lucratoare.
1.4. Perioada de subscriere in baza exercitarii drepturilor de preferinta va fi de 15 zile lucratoare.
1.5.Prin hotararea Consiliului de Administratie care se va lua pana cel tarziu in termen de 3 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta, orice actiuni nou emise care raman nesubscrise in perioada de subscriere vor fi
(i) fie ofertate intr-un plasament privat adresat unui numar de cel mult 149 investitori persoane fizice sau juridice altele decat investitori calificati, pe stat membru UE alaturi de un numar nelimitat de investitori calificati, in conformitate cu exceptiile de la obligativitatea publicarii unui Prospect aprobat de catre ASF prevazute prin Regulamentul UE 2017/1129, art. 1, alin. (4) lit. (a) si (b), caz in care actiunile nou emise ramase nesubscrise la incheierea plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie de constatare a rezultatelor majorarii;
(ii) fie anulate, prin decizia Consiliului de Administratie care va constata rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social.
1.6.Toate detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada efectiva de tranzactionare a drepturilor de preferinta, perioada efectiva de subscriere, procedura si modalitatile de plata si de validare a subscrierii in cadrul majorarii de capital social vor fi incluse in Prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu majorarea capitalului social.
1.7.Majorarea capitalului social are drept scop finantarea strategiei de dezvoltare a Societatii, inclusiv prin, dar fara a se limita la, dobandirea de participatii de pana la 100% in capitalul social al altor societati, care vor fi identificate de catre conducerea Societatii potrivit cu mandatul acordat prin actul constitutiv si hotararile AGEA anterioare.
2. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea imputernicirii, cu drept de substituire sau subdelegare, a dlui. Stefan Emanuel PRIGOREANU in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa ia orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte si formalitati care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social, dupa caz, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
2.1.Derularea operatiunii de majorare a capitalului social inclusiv, constatarea si validarea rezultatelor subscrierilor in cadrul majorarii capitalului social dupa expirarea perioadei de subscriere, precum si stabilirea tuturor conditiilor Prospectului, in conditiile legii, sau a derularii plasamentului privat daca va fi cazul, inchiderea, inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, anularea actiunilor nou emise nesubscrise, precum si modificarea in consecinta a Actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente;
2.2.Admiterea la tranzactionare a actiunilor nou emise pe sistemul multilateral de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti;
2.3.Aprobarea si executarea oricaror documente care au legatura cu operatiunea de majorare a capitalului social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline majorarii capitalului social;
2.4.Reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.
3. Aprobarea datei de 17 august 2026 ca „Data de Inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGEA luate la punctele 1 si 2 de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, data de 14 august 2026 ca „Ex-date”, data de 13 august 2026 ca Data participarii garantate si, respectiv, data de 18 august 2026, ca Data a Platii drepturilor preferentiale de subscriere in majorarea de capital social aprobata la punctele de mai sus.
4. Actualizarea obiectelor de activitate ale Societatii, conform CAEN Rev.3 – aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024.
5. In urma actualizarii conform pct. 4 de mai sus, aprobarea modificarii obiectului secundar de activitate al Societatii, dupa cum urmeaza:
Societatea va avea ca obiecte secundare urmatoarele coduri CAEN Rev. 3:
- 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii;
- 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;
- 6621 - Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;
- 6629 - Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii.
6. In urma modificarii conform pct. 5 de mai sus, aprobarea desfasurarii de catre Societate a urmatoarelor activitati autorizate conform CAEN Rev. 3:
· la sediul social si la terti: 6622 - Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari;
· la sediul social si la terti: 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii; 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare; 6621 - Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor; 6629 - Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii.
7. Modificarea, actualizarea si depunerea Actului constitutiv al Societatii conform celor aprobate la pct. 4-6 de mai sus.
8. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Stefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararea AGEA, oricare si toate hotararile, aplicatiile, formularele si actele adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararii AGEA, in relatie cu orice persoana fizica/juridica;
b) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicarea si executarea hotararii adoptate.
*
Proceduri care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii generale:
1. Dreptul actionarilor de a participa la AGEA
Potrivit prevederilor art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, la AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale, sau, inainte de AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Potrivit art. 105 alin. 7 din Legea nr. 24/2017, accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/ carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (carte de identitate/pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc.); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA).
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Informatii privind Imputernicirile generale, Declaratiile pe proprie raspundere, Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta sunt prezentate la pct. 3 si 4 de mai jos.
2. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA
Incepand cu data de 29.06.2026, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii, www.myinsurance.ro, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00, de la sediul Societatii, prin email (office@myinsurance.ro) sau prin posta:
- Convocatorul AGEA (disponibil in limba romana si engleza);
- Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si engleza);
- Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA (disponibile in romana si engleza);
- Proiectul de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA (disponibil in romana si engleza).
Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata potrivit prevederilor legale.
3. Imputernicirile generale
Potrivit art. 184 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 5/2018: “imputernicire generala - imputernicire acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017” [n.n. dispozitiile art. 92 alin. 13 din Legea nr. 24/2017 – versiunea in vigoare la data intrarii in vigoare a Reg. ASF nr. 5/2018 – se regasesc, in prezent, in cadrul art. 105 alin. 13 din Legea nr. 24/2017].
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:
a) este un actionar majoritar al Societatii sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.
Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
i. imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
ii. imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 29.07.2026, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.
Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa office@myinsurance.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 29.07.2026, ora 12:00, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”.
Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.
4. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta
Potrivit art. 184 lit. c) dn Regulamentul ASF nr. 5/2018: “imputernicire speciala - imputernicirea acordata pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala a unui emitent, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017” [n.n. dispozitiile art. 92 alin. 12 din Legea nr. 24/2017 – versiunea in vigoare la data intrarii in vigoare a Reg. ASF nr. 5/2018 – se regasesc, in prezent, in cadrul art. 105 alin. 12 din Legea nr. 24/2017].
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv mentiunea „Abtinere”).
Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:
- a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator, sau
- reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (carte de identitate/pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc.); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA).
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
La completarea Imputernicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si publicata incepand cu data de 20.07.2026. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie incepand cu data de 20.07.2026.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 29.07.2026, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”. Imputernicirile speciale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa office@myinsurance.ro, astfel:
- Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 29.07.2026, ora 12:00.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se vor face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.
Dupa AGEA actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.
5. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Potrivit prevederilor art. 1171 din Legea 31/1990 si ale art. 105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat/mijloace electronice, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii. Convocatorul cu ordinea de zi completata cu puncte noi sau cu alte propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi va fi publicat pana la data de 20 iulie 2026.
6. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Potrivit prevederilor art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate prin scrisoare recomandata/curierat, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 11.07.2026, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si reglementarilor ASF, la adresa: office@myinsurance.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”.
Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. In situatia in care informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii (www.myinsurance.ro), in format intrebare-raspuns, se considera ca un raspuns este dat, conform art. 198 alin. 2 din Regulalementul ASF nr. 5/2018. Raspunsurile vor fi disponibile incepand cu data de 31.07.2026.
Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.
*
Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la pct. 5 si 6, actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE – STEFAN EMANUEL PRIGOREANU