RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 27 martie 2026
Denumirea entitatii emitente: Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
Sediul Social: Bucuresti, Splaiul Independentei 111, Sector 5
Numar de telefon/fax: 004-021-3303796
Codul unic de inregistrare fiscala: 9557790
Cod LEI: 787200WYTZDL2D67V730
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/5065/1997
Capital social subscris si varsat: 583.946 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: MTS AeRO Premium
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 29 aprilie 2026
CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.
cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 111, Sector 5,
inregistrata la Registrul comertului sub nr. J40/5065/1997, CUI 9557790
Consiliul de Administratie al societatii Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 111, Sector 5, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5065/1997, CUI 9557790 (in continuare denumita “Societatea”),
In conformitate cu art. 117 coroborat cu art. 111 din Legea societatilor nr. 31/1990 si potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art. 186 si urm. din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 17 din Actul Constitutiv al Societatii,
CONVOACA:
Ø Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (in continuare „AGOA”) pentru data de 29.04.2026, ora 12:00, la sediul Societatii din Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 111, Sector 5, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16.04.2026, considerata Data de Referinta.
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGOA se va desfasura in data de 30.04.2026, ora 12:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pentru aceeasi Data de Referinta.
ORDINEA DE ZI:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2025, in baza rapoartelor intocmite de catre Administratori si de catre Auditorul Financiar.
2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar, aferent exercitiului financiar 2025.
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in anul 2025, in suma de 2.547.040 lei, dupa cum urmeaza:
a) 14.358 lei reprezentand profit reinvestit, ( 0,56% din profitul net) la “alte rezerve”
b) 447.162 lei (reprezentand 17,56% din profitul net) la “alte rezerve”;
c) alocarea sumei de 2.085.520 lei (reprezentand 81,88% din profitul net) ca dividende cuvenite actionarilor, un dividend brut per actiune de 1,00 lei.
4. Aprobarea datei de 27.05.2026 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea datei de 26.05.2026 ca “ex-date”.
5. Aprobarea datei de 12.06.2026 ca „data platii”, conform art. 87 alin. (2)-(3) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.
7. Aprobarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
8. Aprobarea modificarii remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, astfel:
a) actualizarea contractului de administrare semnat intre Societate si administratorul Dan George STEFAN, prin cresterea indemnizatiei cu 5%, pentru protectia venitului fata de inflatia inregistrata in anul 2025, de la 9.240 lei lunar brut la 9.702 lei lunar brut, incepand cu data de 01 a lunii imediat urmatoare hotararii AGOA ce va fi luata in acest sens si pana la finalul contractului de administrare, si imputernicirea d-lui Stefan Emanuel PRIGOREANU sa semneze din partea Societatii actul aditional la contractul de administrare;
b) actualizarea contractului de administrare semnat intre Societate si administratorul Alin Valentin ANGHELUTA, prin cresterea indemnizatiei cu 5%, pentru protectia venitului fata de inflatia inregistrata in anul 2025, de la 9.240 lei lunar brut la 9.702 lei lunar brut, incepand cu data de 01 a lunii imediat urmatoare hotararii AGOA ce va fi luata in acest sens si pana la finalul contractului de administrare, si imputernicirea d-lui Stefan Emanuel PRIGOREANU sa semneze din partea Societatii actul aditional la contractul de administrare;
c) actualizarea contractului de administrare semnat intre Societate si Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Stefan Emanuel PRIGOREANU, prin cresterea indemnizatiei cu 5%, pentru protectia venitului fata de inflatia inregistrata in anul 2025, de la 51.398 lei lunar brut la 53.968 lei lunar brut, incepand cu data de 01 a lunii imediat urmatoare hotararii AGOA ce va fi luata in acest sens si pana la finalul contractului de administrare, si imputernicirea d-lui Alin Valentin ANGHELUTA sa semneze din partea Societatii actul aditional la contractul de administrare.
9. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Stefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararea AGOA, oricare si toate hotararile, aplicatiile, formularele si actele adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararii AGOA, in relatie cu orice persoana fizica/juridica;
b) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicarea si executarea hotararii adoptate.
*
Proceduri care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii generale:
1. Dreptul actionarilor de a participa la AGOA
Potrivit prevederilor art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, la AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale, sau, inainte de AGOA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Potrivit art. 105 alin. 7 din Legea nr. 24/2017, accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/ carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (carte de identitate/pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc.); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA).
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Informatii privind Imputernicirile generale, Declaratiile pe proprie raspundere, Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta sunt prezentate la pct. 3 si 4 de mai jos.
2. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA
Incepand cu data de 27.03.2026, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii, www.myinsurance.ro, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00, de la sediul Societatii, prin email (office@myinsurance.ro) sau prin posta:
- Convocatorul AGOA (disponibil in limba romana si engleza);
- Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si engleza);
- Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA (disponibile in romana si engleza);
- Proiectul de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA (disponibil in romana si engleza).
Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata potrivit prevederilor legale.
3. Imputernicirile generale
Potrivit art. 184 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 5/2018: “imputernicire generala - imputernicire acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017” [n.n. dispozitiile art. 92 alin. 13 din Legea nr. 24/2017 – versiunea in vigoare la data intrarii in vigoare a Reg. ASF nr. 5/2018 – se regasesc, in prezent, in cadrul art. 105 alin. 13 din Legea nr. 24/2017].
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:
a) este un actionar majoritar al Societatii sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.
Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
i. imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
ii. imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 27.04.2026, ora 10:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.
Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa office@myinsurance.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 27.04.2026, ora 10:00, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”.
Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.
4. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta
Potrivit art. 184 lit. c) dn Regulamentul ASF nr. 5/2018: “imputernicire speciala - imputernicirea acordata pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala a unui emitent, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017” [n.n. dispozitiile art. 92 alin. 12 din Legea nr. 24/2017 – versiunea in vigoare la data intrarii in vigoare a Reg. ASF nr. 5/2018 – se regasesc, in prezent, in cadrul art. 105 alin. 12 din Legea nr. 24/2017].
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv mentiunea „Abtinere”).
Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:
- a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator, sau
- reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (carte de identitate/pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc.); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA).
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
La completarea Imputernicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie incepand cu data de 15.04.2026. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie incepand cu data de 15.04.2026.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 27.04.2026, ora 10:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”. Imputernicirile speciale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa office@myinsurance.ro, astfel:
- Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 27.04.2026, ora 10:00.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se vor face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.
Dupa AGOA actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.
5. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Potrivit prevederilor art. 1171 din Legea 31/1990 si ale art. 105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat/mijloace electronice, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.
6. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Potrivit prevederilor art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate prin scrisoare recomandata/curierat, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 16.04.2026, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si reglementarilor ASF, la adresa: office@myinsurance.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2026”.
Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. In situatia in care informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii (www.myinsurance.ro), in format intrebare-raspuns, se considera ca un raspuns este dat, conform art. 198 alin. 2 din Regulalementul ASF nr. 5/2018. Raspunsurile vor fi disponibile incepand cu data de 16.04.2026.
Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.
*
Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la pct. 5 si 6, actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE – STEFAN EMANUEL PRIGOREANU