Stiri Piata

META ESTATE TRUST - MET

Hotarari AGOA 29.04.2025

Data Publicare: 30.04.2026 13:54:47

Cod IRIS: F4FC4


Catre: Bursa de Valori Bucuresti                                                                    

Autoritatea de Supraveghere Financiara                                            


Raport curent 23/2026

 

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

 

Data raportului:

30.04.2026

Denumirea entitatii emitente:

Meta Estate Trust S.A.

Sediul social:

Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul Bucuresti

E-mail:

investors@meta-estate.ro

Numar de telefon/ fax:

+40 372 934 455

Website:

https://metaestate.ro/

Nr. inregistrare la ONRC:

J2021004004401

Cod unic de inregistrare

43859039

Capital social subscris si varsat

103.595.708.36 lei

Numar de actiuni

120.460.126 actiuni, din care 118.937.504 actiuni ordinare clasa „A” si 1.522.622 actiuni preferentiale clasa „B”

Simbol

MET

Piata de tranzactionare

SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2026

Conducerea Meta Estate Trust S.A. („Societatea”) informeaza actionarii si piata ca, in data de 29 aprilie 2026, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”).

Sedinta AGOA a fost desfasurata cu respectarea dispozitiilor legale legale si statutare, fiind prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, societatea Cert Master Standard S.R.L., prin reprezentantul sau permanent, dl. Laurentiu Mihai Dinu.

Hotararile adoptate in cadrul AGOA sunt anexate prezentului raport curent si pot fi consultate de catre actionari.

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Cert Master Standard S.R.L.

Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu

 

 

 

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII META ESTATE TRUST S.A. DIN 29.04.2026

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA” sau „Adunarea”) societatii META ESTATE TRUST S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4 (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”),

 

Avand in vedere urmatoarele:

 

  1. Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1850 din 26.03.2026 si in Ziarul Bursa editia din 26.03.2026
  2. Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  3. Adunarea este legal si statutar intrunita in data de  29.04.2026, ora 10:00, in cadrul primei convocari, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, prin prezenta sau reprezentarea actionarilor care detin 56.0374% din capitalul social si 57.0907% din totalul drepturilor de vot

 

A HOTARAT

 

  1. Se aproba alegerea secretarului de sedinta, in persoana Dlui. Dumitru Daniel Popa. 

 

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 64.354.374 voturi „pentru”;  0 voturi „impotriva”; 2.295.114 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

 

  1. Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2025, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, sustinute de Raportul auditorului financiar si Raportul Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul 2025

 

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488, din care: 65.724.496 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”;  924.992 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

 

  1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2025

 

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 64.741.858 voturi „pentru”; 307.000 voturi „impotriva”;  1.600.630 „abtineri”;  0 voturi „neexprimate”.

 

  1. Se aproba Raportul auditorului financiar pentru anul 2025.

 

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total =  66.649.488 voturi, din care: 65.417.496 voturi „pentru”; 307.000 voturi „impotriva”; 924.992 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

 

  1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2026.

 

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 43.746.995 voturi „pentru”; 530.000 voturi „impotriva”; 22.372.493 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

 

  1. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, respectiv Forvis Mazars Romania S.R.L., cu sediul in str. Ing. George Constantinescu nr. 4B si 2-4, camera 2, etajul 5, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1995000756400, cod unic de inregistrare 6970597, reprezentata prin dl Adrian Vasile, pentru o durata suplimentara ce se va incheia la data de 31.05.2027 si imputernicirea directorilor executivi pentru incheierea contractului de audit, in sensul celor de mai sus.

 

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 60.356.604 voturi „pentru”; 982.638 voturi „impotriva”; 5.310.246 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

 

  1. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2025, in valoare de 10.264.783,16 RON, astfel:

 

  1. Repartizarea sumei de 586.516,16 RON in rezerve reprezentand rezerva legala constituita in conformitate cu legislatia in vigoare.
  2. Repartizarea sumei de 644.819,56 RON pentru acoperirea pierderii ramase neacoperite, generate de programul de rascumparare actiuni preferentiale si anularea acestora.
  3. Repartizarea dividendului brut total in valoare de  497.592,87 RON, respectiv a unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,3268 RON (si calculat la valoare nominala) aferent actiunilor preferentiale ramase in urma procesului de rascumparare (actiuni din clasa B) in numar de 1.522.622 actiuni preferentiale, conform art. 5.4.1. lit. c) din Actul Constitutiv al Societatii, totodata plafonat la un maxim de 33% din profitul anual distribuibil aferent anului 2025, catre actionarii detinatori de actiuni preferentiale cu dividend prioritar, proportional cu cota de participare a acestora in clasa actiunilor preferentiale (clasa B).

        Potrivit art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societatii, dividendul prioritar se plateste prin alocare de actiuni ordinare gratuite. Alocarile se vor face in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, in conditii de acordare de drepturi de preferinta, prin emisiune de actiuni ordinare in schimbul aportului in numerar, in care creanta actionarilor indreptatiti in raport cu Societatea (care se va naste la data platii dividendului), se va converti in actiuni ordinare.

        Operatiunea de majorare a capitalului social descrisa mai sus se va derula in conformitate cu deciziile Consiliului de Administratie al Societatii, care se vor lua in baza exercitarii competentelor delegate catre acesta prin hotararea AGEA nr. 4/11.12.2024, si se va finaliza intr-un termen care nu va depasi 6 luni de la data prezentei AGOA.

  1. Suma de 8.535.854,57 RON, parte din rezultatul net distribuibil, va fi trecut in rezerve, la dispozitia Societatii

 

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 51.230.969 voturi „pentru”; 13.077.521 voturi „impotriva”; 2.340.998 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

 

  1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea aferenta anului financiar incheiat la 31.12.2025.

 

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 59.581.257 voturi „pentru”; 223.000 voturi „impotriva”; 6.845.231 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

 

  1. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si a secretarului de sedinta pentru a semna impreuna hotararile AGOA.

 

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 66.323.488 voturi „pentru”; 307.000 voturi „impotriva”; 19.000 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

 

  1. Se aproba imputernicirea Dlui. Dan Petrisor, in calitate de Director General al Meta Estate Trust S.A., in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. De asemenea, Dl. Dan Petrisor va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

 

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 65.501.496 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 1.147.992 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

 

  1. Se aproba data de 30.07.2026 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 60.691.679 voturi „pentru”; 694.208 voturi „impotriva”; 5.263.601 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

 

  1. Se aproba data de 29.07.2026 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

 

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care:  60.589.603 voturi „pentru”; 463.854 voturi „impotriva”; 5.493.955 „abtineri”; 102.076 voturi „neexprimate”.

 

  1. Se aproba data de 31.07.2026 ca Data Platii Dividendului aferent actiunilor preferentiale, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018, respectiv data la care se constituie creanta actionarilor indreptatiti la dividendul aferent actiunilor preferentiale fata de Societate, care va fi convertita in actiuni ordinare in favoarea acestora, potrivit cu cele prevazute prin punctul 7.3. de pe ordinea de zi.

 

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 54.360.466 voturi „pentru”; 9.338.300 voturi „impotriva”; 2.848.646 „abtineri”; 102.076 voturi „neexprimate”.

 

 

Aceasta este vointa Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin votul valabil in sedinta legal intrunita si desfasurata in data de 29.04.2026, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta hotarare.

 

                  

Presedinte de sedinta                                                                                          Secretar

Cert Master Standard S.R.L.                                                                                 Dumitru Daniel Popa

Reprezentata de: Laurentiu-Mihai Dinu

In calitate de: Reprezentant Permanent

 

 


MET_20260430112310_Hot-r-re-AGOA-29-04-2025.pdf
MET_20260430135135_OGMS-Resolution-29-04-2025.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.