Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent 22/26.04.2024
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului:
|
26.04.2024
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Meta Estate Trust S.A.
|
|
Sediul social:
|
Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul Bucuresti
|
|
E-mail:
|
investors@meta-estate.ro
|
|
Numar de telefon/ fax:
|
+40 372 934 455
|
|
Website:
|
www.metaestate.ro
|
|
Nr. inregistrare la ONRC:
|
J40/4004/2021
|
|
Cod unic de inregistrare
|
43859039
|
|
Capital social subscris si varsat
|
93.491.736 lei
|
|
Numar de actiuni
|
93.491.736 actiuni, dintre care 82.241.760 actiuni ordinare clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B”
|
|
Simbol
|
MET
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024.
Conducerea Meta Estate Trust S.A. („Societatea”) informeaza actionarii si piata ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”) a avut loc in data de 25 aprilie 2024. AGOA a fost prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, Cert Master Standard S.R.L., prin reprezentant permanent Dl. Laurentiu Mihai Dinu.
Hotararile adoptate de AGOA sunt atasate acestui raport curent.
Presedintele Consiliului de Administratie
Cert Master Standard S.R.L.
Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu
______________________________
HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII META ESTATE TRUST S.A. NR. 1/25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA” sau „Adunarea”) societatii META ESTATE TRUST S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4 (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”),
Avand in vedere urmatoarele:
A. Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1468 din 25 Martie 2024,
B. Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,
C. Adunarea este legal si statutar intrunita in data de 25.04.2024, ora 14:00, in cadrul primei convocari, in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4,
A HOTARAT
1. Aproba alegerea secretarului de sedinta, in persoana Dlui. Alexandru Voicu.
Prezentul punct este adoptat cu 51.741.751 voturi, reprezentand 85,6637% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 62,9142% din totalul drepturilor de vot si 55,3437% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 52.021.897 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 52.021.897 voturi, din care: 51.741.751 voturi „pentru”; 280.146 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 8.379.146 voturi „neexprimate”.
2. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, sustinute de Raportul auditorului financiar si Raportul Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul 2023.
Prezentul punct este adoptat cu 56.217.358 voturi, reprezentand 89,1923% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 68,3562% din totalul drepturilor de vot si 60,1308% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.796.454 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.796.454 voturi, din care: 56.217.358 voturi „pentru”; 1.579.096 voturi „impotriva”; 580.084 „abtineri”; 4.652.864 voturi „neexprimate”.
3. Aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2023.
Prezentul punct este adoptat cu 46.434.852 voturi, reprezentand 73,6717% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 56,4614% din totalul drepturilor de vot si 49,6673% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 48.034.551 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 48.034.551 voturi, din care: 46.434.852 voturi „pentru”; 1.599.699 voturi „impotriva”; 12.881.568 „abtineri”; 2.113.283 voturi „neexprimate”.
4. Aproba Raportul auditorului financiar pentru anul 2023.
Prezentul punct este adoptat cu 57.451.856 voturi, reprezentand 91,1509% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 69,8573% din totalul drepturilor de vot si 61,4513% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 58.463.949 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 58.463.949 voturi, din care: 57.451.856 voturi „pentru”; 1.012.093 voturi „impotriva”; 1.942.658 „abtineri”; 2.622.795 voturi „neexprimate”.
5. Aproba Raportul Anual pentru anul 2023 intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentul punct este adoptat cu 58.560.953 voturi, reprezentand 92,9105% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 71,2059% din totalul drepturilor de vot si 62,6376% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 59.744.443 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 59.744.443 voturi, din care: 58.560.953 voturi „pentru”; 1.183.490 voturi „impotriva”; 1.064.254 „abtineri”; 2.220.705 voturi „neexprimate”.
6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2024.
Prezentul punct este adoptat cu 55.138.914 voturi, reprezentand 87,4813% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 67,0449% din totalul drepturilor de vot si 58,9773% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.151.450 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.151.450 voturi, din care: 55.138.914 voturi „pentru”; 2.012.536 voturi „impotriva”; 947.935 „abtineri”; 4.930.017 voturi „neexprimate”.
7. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii, respectiv Mazars Romania S.R.L., cu sediul in Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B si 2-4, camera 2, etaj 5, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/756/1995, cod unic de inregistrare 6970597, reprezentata prin Dl. Andrian Vasile, pentru o durata suplimentara ce se va incheia la data de 31.05.2025 si imputernicirea directorilor executivi pentru incheierea contractului de audit, in sensul celor de mai sus.
Prezentul punct este adoptat cu 56.937.257 voturi, reprezentand 90,3344% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 69,2316% din totalul drepturilor de vot si 60,9008% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.291.657 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.291.657 voturi, din care: 56.937.257 voturi „pentru”; 354.400 voturi „impotriva”; 1.084.881 „abtineri”; 4.652.864 voturi „neexprimate”.
8. Aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2023, in valoare de 9.474.284,58 RON, astfel: suma de 541.680,59 RON reprezinta rezerva legala si suma de 8.932.603,99 RON va ramane profit nerepartizat la dispozitia Societatii.
Prezentul punct este adoptat cu 52.723.359 voturi, reprezentand 83,6488% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 64,1078% din totalul drepturilor de vot si 56,3936% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.430.731 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.430.731 voturi, din care: 52.723.359 voturi „pentru”; 4.707.372 voturi „impotriva”; 550.201 „abtineri”; 5.048.470 voturi „neexprimate”.
9. Avand in vedere aprobarea punctului 8 de mai sus, acest punct ramane fara obiect.
10.1. Aproba descarcarea de gestiune a administratorului Mircea Oancea.
Prezentul punct este adoptat cu 37.751.030 voturi, reprezentand 59,8943% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 45,9025% din totalul drepturilor de vot si 40,3790% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 46.750.723 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 46.750.723 voturi, din care: 37.751.030 voturi „pentru”; 8.999.693 voturi „impotriva”; 12.942.687 „abtineri”; 3.335.992 voturi „neexprimate”.
10.2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorului Alexandru-Mihai Bonea.
Prezentul punct este adoptat cu 55.152.418 voturi, reprezentand 87,5027% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 67,0613% din totalul drepturilor de vot si 58,9918% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 56.865.076 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 56.865.076 voturi, din care: 55.152.418 voturi „pentru”; 1.712.658 voturi „impotriva”; 2.818.334 „abtineri”; 3.345.992 voturi „neexprimate”.
10.3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorului Cagils Invest S.R.L.
Prezentul punct este adoptat cu 40.284.802 voturi, reprezentand 63,9143% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 48,9834% din totalul drepturilor de vot si 43,0892% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 58.198.151 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 58.198.151 voturi, din care: 40.284.802 voturi „pentru”; 17.913.349 voturi „impotriva”; 1.495.259 „abtineri”; 3.335.992 voturi „neexprimate”.
10.4. Aproba descarcarea de gestiune a administratorului Adivi Estate S.R.L.
Prezentul punct este adoptat cu 45.286.712 voturi, reprezentand 71,8501% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 55,0653% din totalul drepturilor de vot si 48,4393% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 46.837.516 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 46.837.516 voturi, din care: 45.286.712 voturi „pentru”; 1.550.804 voturi „impotriva”; 12.855.894 „abtineri”; 3.335.992 voturi „neexprimate”.
10.5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorului LCL Grup S.R.L.
Prezentul punct este adoptat cu 39.223.836 voturi, reprezentand 62,1437% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 47,6933% din totalul drepturilor de vot si 41,9543% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 58.465.618 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 58.465.618 voturi, din care: 39.223.836 voturi „pentru”; 19.241.782 voturi „impotriva”; 1.316.145 „abtineri”; 3.336.206 voturi „neexprimate”.
10.6. Respinge descarcarea de gestiune a administratorului Meta Management Team S.R.L.
Prezentul punct este respins cu 51.260.509 voturi, reprezentand 81,2138% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 62,3291% din totalul drepturilor de vot si 54,8289% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.164.255 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.164.255 voturi, din care: 5.903.746 voturi „pentru”; 51.260.509 voturi „impotriva”; 3.840.428 „abtineri”; 2.113.286 voturi „neexprimate”.
11. Aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului Meta Management Team S.R.L pentru daunele cauzate Societatii prin neindeplinirea/indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor sale in calitate de administrator, conform art. 155 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si imputernicirea Presedintelui CA, Cert Master Standard S.R.L., prin Laurentiu Mihai Dinu sa exercite actiunea in justitie.
Prezentul punct este adoptat cu 57.328.238 voturi, reprezentand 90,8271% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 69,7070% din totalul drepturilor de vot si 61,3190% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.793.702 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.793.702 voturi, din care: 57.328.238 voturi „pentru”; 465.464 voturi „impotriva”; 3.210.981 „abtineri”; 2.113.286 voturi „neexprimate”.
12. Aproba data de 06.08.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentul punct este adoptat cu 58.007.828 voturi, reprezentand 91,9038% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 70,5333% din totalul drepturilor de vot si 62,0459% din capitalul social
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 58.257.828 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 58.257.828 voturi, din care: 58.007.828 voturi „pentru”; 250.000 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 4.860.141 voturi „neexprimate”.
13. Aproba data de 05.08.2024 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentul punct este adoptat cu 52.608.117 voturi, reprezentand 83,3489% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 63,9676% din totalul drepturilor de vot si 56,2703% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 52.858.117 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 52.858.117 voturi, din care: 52.608.117 voturi „pentru”; 250.000 voturi „impotriva”; 635.119 „abtineri”; 9.624.733 voturi „neexprimate”.
14. Aproba data de 21.08.2024 ca „Data platii”, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentul punct este adoptat cu 57.612.222 voturi, reprezentand 91,2771% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 70,0523% din totalul drepturilor de vot si 61,6228% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.862.222 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.862.222 voturi, din care: 57.612.222 voturi „pentru”; 250.000 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 5.255.747 voturi „neexprimate”.
15. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si a secretarului de sedinta pentru a semna impreuna hotararile AGOA.
Prezentul punct este adoptat cu 58.006.147 voturi, reprezentand 91,9012% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 70,5313% din totalul drepturilor de vot si 62,0441% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 58.256.212 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 58.256.212 voturi, din care: 58.006.147 voturi „pentru”; 250.065 voturi „impotriva”; 90.180 „abtineri”; 4.771.577 voturi „neexprimate”.
16. Aproba imputernicirea Dlui. Alexandru-Mihai Bonea, in calitate de Director General al Meta Estate Trust S.A., in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. De asemenea, Dl. Alexandru-Mihai Bonea va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
Prezentul punct este adoptat cu 57.682.888 voturi, reprezentand 91,3890% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 70,1382% din totalul drepturilor de vot si 61,6984% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 58.346.392 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 58.346.392 voturi, din care: 57.682.888 voturi „pentru”; 663.504 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 4.771.577 voturi „neexprimate”.
Aceasta este vointa Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin votul valabil in sedinta legal intrunita si desfasurata in data de 25.04.2024, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta hotarare.
Presedinte de sedinta Secretar
Cert Master Standard S.R.L. Alexandru Voicu
Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu
__________________________ __________________________