Hotarari AGEA 29.04.2025

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII META ESTATE TRUST S.A. DIN 29.04.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” sau „Adunarea”) societatii META ESTATE TRUST S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4 (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”),

Avand in vedere urmatoarele:

1. Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1849 din 26.03.2026 si in Ziarul Bursa editia din 26.03.2026;
2. Completarea convocatorului pentru AGEA la solicitarea actionarilor CERTROM S.R.L si CERT MASTER STANDARD S.R.L, care detin impreuna 5.45% din numarul total de actiuni ordinare si drepturi de vot ale Societatii, si publicarea versiunii  actualizate a convocatorului in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2164 din 09.04.2026 si in Ziarul Bursa editia din 09.04.2026;
3. Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,
4. Adunarea este legal si statutar intrunita in data de  29.04.2026, ora 11:00, in cadrul primei convocari, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, prin prezenta sau reprezentarea actionarilor care detin 57.17%  din capitalul social si 58.24% drepturi de vot,

A HOTARAT

1. Aproba alegerea secretarului de sedinta, in persoana Dlui. Dumitru-Daniel Popa.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 65.922.249 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 2.080.114 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

2. Aproba anularea unui numar de 1.910.925 actiuni ordinare detinute de catre Societate, fiecare avand o valoare nominala de 0,86 Lei si o valoare nominala totala de  1.643.395,50 Lei, reprezentand 1.5863% din capitalul social al Societatii, rascumparate de catre Societate prin Programul de rascumpare actiuni ordinare aprobat prin hotararea AGEA nr. 5 din 25.04.2024.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 67.084.380 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 917.983 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

3. Aproba, ca urmare a aprobarii pct. 2 de pe ordinea de zi, anularea actiunilor ordinare rascumparate si reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de 103.595.708,36  RON la valoarea de 101.952.312,86 RON, sens in care structura actualizata a capitalului social va fi urmatoarea:

Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 101.952.312,86 RON, subscris si varsat integral. Capitalul social este impartit in 118.549.201 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 0,86 RON si o valoare nominala totala de 101.952.312,86 RON, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel:

Clasa A - Clasa actiunilor ordinare: cuprinde un numar total de   117.026.579 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 0,86 Lei si o valoare nominala totala de  100.642.857,94  RON, reprezentand un total de 98.7156% din capitalul social emis, subscris si varsat al Societatii si 100% din drepturile de vot asupra Societatii.

Clasa B - Clasa Actiunilor Preferentiale: cuprinde un numar total de 1.522.622 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 0,86 Lei si o valoare nominala totala de  1.309.454,92 Lei, reprezentand 1,2844% din capitalul social emis, subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 66.800.280 voturi „pentru”; 53.746 voturi „impotriva”;  1.148.337 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

4. Aproba actualizarea urmatoarelor articole din actul constitutiv al Societatii:

Art. 4.1. va avea urmatorul cuprins:

„Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 101.952.312,86 RON, subscris si varsat integral. Capitalul social este impartit in 118.549.201 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 0,86 RON si o valoare nominala totala de 101.952.312,86 RON, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel:

Clasa A - Clasa actiunilor ordinare: cuprinde un numar total de   117.026.579 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 0,86 Lei si o valoare nominala totala de  100.642.857,94  RON, reprezentand un total de 98.7156% din capitalul social emis, subscris si varsat al Societatii si 100% din drepturile de vot asupra Societatii.

Clasa B - Clasa Actiunilor Preferentiale: cuprinde un numar total de 1.522.622 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 0,86 Lei si o valoare nominala totala de  1.309.454,92 Lei, reprezentand 1,2844% din capitalul social emis, subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.”

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 67.083.725 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 918.638 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

5. Aproba operatiunea de rascumparare a unui numar maxim de 1.000.000 actiuni ordinare proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale: 

1. Societatea va rascumpara 1.000.000 actiuni reprezentand 0,84% din capitalul social al Societatii pentru indeplinirea obligatiilor legale de decontare in instrumente financiare in cadrul unui program de tip „stock option plan” (”SOP” sau ”Planul SOP”) pentru distribuirea de actiuni catre angajati ai Companiei;
2. Rascumpararea pana la un numar maxim de 1.000.000 actiuni urmeaza a se realiza in cadrul pietei unde actiunile se tranzactioneaza in prezent, prin operatiuni de piata si/sau prin desfasurarea unei oferte publice de cumparare;
3. Pretul minim pe actiune: 0,1 RON si pret maxim 1,2 RON;
4. Operatiunea de rascumparare se va desfasura pe parcursul unei perioade maxime 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului, cu respectarea prevederilor art. 103¹ alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

5. Implementarea operatiunii de rascumparare se va face din surse proprii ale Societatii, respectiv din profitul distribuibil si/sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 60.714.766 voturi „pentru”; 6.814.843 voturi „impotriva”; 472.754 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

6. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie, pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea implementarii, gestionarii si executarii Planului SOP, avand depline puteri pentru:

1. Elaborarea, aprobarea si semnarea tuturor documentelor aferente Planului, inclusiv, dar fara a se limita la: Regulamentul SOP, Scrisorile de Atribuire, Contractele/Acordurile de participare intre Societate si beneficiari, precum si orice alte documente accesorii;
2. Identificarea si contractarea unui intermediar autorizat (SSIF/institutie de credit), precum si a consultantilor juridici sau fiscali necesari pentru implementarea Planului SOP si transferul actiunilor;
3. Reprezentarea Societatii in raport cu Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), Depozitarul Central si orice alte autoritati publice, inclusiv pentru efectuarea raportarilor si formalitatilor de publicitate necesare;
4. Stabilirea si modificarea calendarului de alocare si exercitare a optiunilor, astfel incat Planul SOP sa indeplineasca conditiile de acordare a facilitatilor fiscale prevazute de Codul Fiscal;
5. Stabilirea criteriilor de performanta, identificarea beneficiarilor si determinarea numarului de actiuni alocate individual, in limitele aprobate de AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 59.565.597 voturi „pentru”; 7.972.240 voturi „impotriva”; 246.374 „abtineri”; 218.152 voturi „neexprimate”.

7. Aproba schimbarea denumirii Societatii din „Meta Estate Trust SA” in „Novere Capital SA”, ca urmare a obtinerii dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei eliberata de Oficiul Registrului Comertului sub nr. 1469370/06.04.2026.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 58.560.929 voturi „pentru”; 8.368.104 voturi „impotriva”; 1.073.330 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

8. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intreprinde toate demersurile si formalitatile necesare, utile sau oportune in vederea:

1. Schimbarii simbolului bursier al Societatii la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), inclusiv alegerea noului simbol ca urmare a aprobarii schimbarii denumirii Societatii;
2. Actualizarea denumirii Societatii in relatia cu toate institutiile si autoritatile relevante, in special: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), Depozitarul Central S.A., precum si in relatia cu orice parteneri contractuali, banci sau alte entitati publice si private;
3. Semnarea oricaror documente (cereri, notificari, acte aditionale, formulare) necesare pentru reflectarea noii denumiri  si a noului simbol in registrele si sistemele de tranzactionare;
4. Efectuarea inregistrarilor legale necesare in fata Registrului Comertului privind actualizarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a schimbarii denumirii Societatii.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 59.452.912 voturi „pentru”; 8.368.104 voturi „impotriva”; 181.347 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

9. Aproba actualizarea Actului constitutiv al Societatii pentru a reflecta noua denumire a Societatii prin modificarea urmatorului articol din Actul constitutiv:

„2.1. Denumirea Societatii este Novere Capital SA.”

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 58.560.929 voturi „pentru”; 8.368.104 voturi „impotriva”; 1.073.330 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

10. Aproba modificarea art. 7.2.3 din Actul constitutiv al Societatii prin eliminarea din competentele AGOA a aprobarii politicilor Societatii, astfel, varianta actualizata a art. 7.2.3 fiind urmatoarea:

„7.2.3. sa stabileasca strategia generala de afaceri a Societatii;”.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 55.809.882 voturi „pentru”; 11.521.761 voturi „impotriva”; 670.720 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

11. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si a secretarului de sedinta pentru a semna impreuna hotararile AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care 66.620.404 voturi „pentru”; 307.000 voturi „impotriva”; 1.044.711 „abtineri”; 30.248 voturi „neexprimate”.

12. Aproba imputernicirea Dlui. Dan Petrisor, in calitate de Director General al Meta Estate Trust S.A., in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, post publicare in Monitorul Oficial a prezentei hotarari (dupa parcurgerea termenului de opozitie privind reducerea capitalului social), Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii. De asemenea, Dl. Dan Petrisor va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363  voturi, din care: 66.699.256 voturi „pentru”; 223.000 voturi „impotriva”; 1.080.107 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

13. Aproba data de 30.07.2026 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 62.144.652 voturi „pentru”; 594.110 voturi „impotriva”; 5.263.601 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

14. Aproba data de 29.07.2026 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentand 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 61.914.298 voturi „pentru”; 824.464 voturi „impotriva”; 5.263.601 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

Aceasta este vointa Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin votul valabil in sedinta legal intrunita si desfasurata in data de 29.04.2026, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta hotarare.

Presedinte de sedinta

Cert Master Standard S.R.L.

Reprezentata de: Laurentiu-Mihai Dinu

In calitate de: reprezentant permanent

Secretar

Dumitru Daniel Popa