Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent 23/26.04.2024
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului:
|
26.04.2024
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Meta Estate Trust S.A.
|
|
Sediul social:
|
Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul Bucuresti
|
|
E-mail:
|
investors@meta-estate.ro
|
|
Numar de telefon/ fax:
|
+40 372 934 455
|
|
Website:
|
www.metaestate.ro
|
|
Nr. inregistrare la ONRC:
|
J40/4004/2021
|
|
Cod unic de inregistrare
|
43859039
|
|
Capital social subscris si varsat
|
93.491.736 lei
|
|
Numar de actiuni
|
93.491.736 actiuni, dintre care 82.241.760 actiuni ordinare clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B”
|
|
Simbol
|
MET
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024.
Conducerea Meta Estate Trust S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza actionarii si piata ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) a avut loc in data de 25 aprilie 2024. AGEA a fost prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, Cert Master Standard S.R.L., prin reprezentant permanent Dl. Laurentiu Mihai Dinu.
Hotararile adoptate de AGEA sunt atasate acestui raport curent.
Presedintele Consiliului de Administratie
Cert Master Standard S.R.L.
Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu
______________________________
HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII META ESTATE TRUST S.A. NR. 1/25.04.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” sau „Adunarea”) societatii META ESTATE TRUST S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4 (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”),
Avand in vedere urmatoarele:
A. Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1468 din 25 martie 2024 si convocatorului completat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1840 din 12 aprilie 2024,
B. Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,
C. Adunarea este legal si statutar intrunita in data de 25.04.2024, ora 16:30, in cadrul primei convocari, in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4,
A HOTARAT
1. Aproba alegerea secretarului de sedinta, in persoana Dlui. Alexandru Voicu.
Prezentul punct este adoptat cu 54.752.969 voturi, reprezentand 92,4356% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 66,5756% din totalul drepturilor de vot si 58,5645% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 55.002.969 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 55.002.969 voturi, din care: 54.752.969 voturi „pentru”; 250.000 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”; 4.230.677 voturi „neexprimate”.
2. Aproba majorarea capitalului social cu suma de pana la 11.432.603 RON („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 11.432.603 actiuni ordinare, nominative si dematerializate noi, avand un pret de emisiune egal cu valoarea nominala de 1 RON per actiune si o valoare nominala totala de pana la 11.432.603 RON („Actiunile Noi”). Majorarea Capitalului Social se va efectua, dupa cum urmeaza:
2.1. Prima componenta a Majorarii Capitalului Social = Bonus Issue (BONU): un numar total de 8.932.603 actiuni din Actiunile Noi vor fi emise prin incorporarea rezervelor Societatii din profitul net aferent anului 2023 ramas la dispozitia Societatii si se vor distribui intre actionarii Societatii astfel:
a) Conform art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societatii, un numar de 2.947.759 actiuni din Actiunile Noi emise conform punctului 2.1. de mai sus, vor fi alocate catre detinatorii de actiuni preferentiale (actiuni clasa B), pro rata cu detinerile acestora din totalul de actiuni detinute in cadrul clasei B. Algoritmul de alocare a Noilor Actiuni catre detinatorii de actiuni preferentiale este urmatorul: fiecare actionar detinator de actiuni preferentiale inregistrat la Data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar de Actiuni Noi calculat dupa formula 100x(2.947.759/11.249.976).
b) Un numar de 5.984.844 actiuni din Actiunile Noi emise conform punctului 2.1. de mai sus, vor fi alocate catre detinatorii de actiuni ordinare (actiuni clasa A) in conformitate cu urmatorul algoritm: fiecare actionar detinator de actiuni ordinare inregistrat la data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar de Actiuni Noi calculat dupa formula 100x(5.984.844/82.241.760).
c) In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social, conform punctelor a) si b) de mai sus, nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.
d) Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat la punctele a) si b) de mai sus si rotunjirii rezultatelor conform literei c) de mai sus, stabilit in conformitate prevederilor legale aplicabile, va fi de 1 RON per actiune.
2.2. A doua componenta a Majorarii Capitalului Social = Aport in numerar: Suplimentar fata de componenta descrisa la punctul 2.1. de mai sus, in conformitate cu art. 173 alin. (3) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art. 5.4.1 lit. h) din Actul Constitutiv al Societatii, in vederea acordarii posibilitatii actionarilor detinatori de actiuni ordinare de a-si mentine neschimbate cotele de participare la capitalul social al Societatii la Data de inregistrare, se aproba majorarea capitalului social cu un numar de pana la 2.500.000 actiuni din Actiunile Noi care pot fi subscrise de oricare din actionarii detinatori de actiuni ordinare prin aport in numerar, pro rata cu detinerile acestora din totalul de actiuni detinute in cadrul clasei A la Data de inregistrare. Pretul de subscriere va fi egal cu valoarea nominala a unei actiuni, respectiv valoarea de 1 RON/Actiune Noua. Perioada in care se pot realiza subscrierile va fi de o luna de la data ce va fi stabilita in prospectul proportionat de oferta ce urmeaza a fi publicat conform legii, cu privire la prezenta Majorare a Capitalului Social („Prospectul Proportionat”). Plata de catre actionarii subscriitori a actiunilor nou emise se va face intr-un termen de maximum 48 de ore de la data subscrierii, in conditiile stabilite prin Prospectul Proportionat. Prospectul Proportionat va stabili conditiile detaliate aplicabile subscrierii de catre actionarii subscriitori. Actiunile ramase nesubscrise se vor anula.
Prezentul punct este adoptat cu 51.828.654 voturi, reprezentand 87,4987% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 63,0199% din totalul drepturilor de vot si 55,4366% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.698.751 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.698.751 voturi, din care: 51.828.654 voturi „pentru”; 5.870.097 voturi „impotriva”; 11.188 „abtineri”; 1.523.707 voturi „neexprimate”.
3. Avand in vedere aprobarea punctului 2 de mai sus, acest punct ramane fara obiect.
4. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte si orice formalitati care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorarii Capitalului Social aprobata prin hotararea AGEA adoptata la punctul 2 sau 3 de mai sus, dupa caz, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
a) Derularea operatiunii de Majorare a Capitalului Social inclusiv, constatarea si validarea rezultatelor subscrierilor in cadrul Majorarii Capitalului Social dupa expirarea perioadei de subscriere, precum si stabilirea tuturor conditiilor Prospectului Proportionat, in conditiile legii, inchiderea, inregistrarea si operarea Majorarii Capitalului Social, anularea Actiunilor Noi nesubscrise, precum si modificarea Actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea Majorarii Capitalului Social la autoritatile competente;
b) asigurarea listarii pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti a Actiunilor Noi;
c) aprobarea si executarea oricaror documente care au legatura cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline Majorarii de Capital Social; si
d) reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii Majorarii de Capital Social.
Prezentul punct este adoptat cu 56.316.054 voturi, reprezentand 94,9254% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 68,4762% din totalul drepturilor de vot si 60,2364% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.098.360 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.098.360 voturi, din care: 56.316.054 voturi „pentru”; 782.306 voturi „impotriva”; 82.993 „abtineri”; 2.145.286 voturi „neexprimate”.
5. Aproba un program de rascumparare actiuni din Clasa A (actiuni ordinare) ale Societatii, prin tranzactii efectuate de Consiliului de Administratie cu detinatorii de actiuni din Clasa A, in conformitate cu legislatia aplicabila, in cadrul unui program de rascumparare („Programul de Rascumparare”), avand urmatoarele caracteristici:
a) numarul maxim de actiuni care va face obiectul Programului de Rascumparare este de 10.000.000 actiuni din Clasa A – Actiuni Ordinare, fiecare cu o valoare nominala de 1 RON si o valoare nominala totala de 10.000.000 RON;
b) perioada de derulare a Programului de Rascumparare va fi maximum 18 luni incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii AGEA;
c) pretul la care se vor efectua tranzactiile nu poate fi mai mic de 0,1 RON/ actiune si nu va putea fi mai mare de valoarea egala cu 85% din valoarea contabila unitara a unei actiuni a Societatii, evaluata pe o baza trimestriala;
d) finalitatea Programului de Rascumparare este de a echilibra pretul de tranzactionare al actiunilor Societatii, prin reducerea ecartului prezent dintre valoarea contabila si valoarea de tranzactionare a actiunilor Societatii;
e) Programul de Rascumparare are drept scop reducerea capitalului social al Societatii in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; si
f) implementarea Programului de Rascumparare se va face din surse proprii.
Prezentul punct este adoptat cu 54.613.848 voturi, reprezentand 91,8754% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 66,4065% din totalul drepturilor de vot si 58,4157% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.399.936 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.399.936 voturi, din care: 54.613.848 voturi „pentru”; 2.786.088 voturi „impotriva”; 426.739 „abtineri”; 1.616.700 voturi „neexprimate”.
6. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru efectuarea si indeplinirea oricaror demersuri necesare, utile si/sau oportune cu privire la Programul de Rascumparare, inclusiv:
a) sa redacteze, publice si sa implementeze Programul de Rascumparare;
b) emiterea oricarei hotarari si indeplinirea tuturor actelor si faptelor juridice necesare si utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Programul de Rascumparare, inclusiv, fara a se limita la, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Programul de Rascumparare; si
c) aprobarea oricaror contracte privind sau in legatura cu Programul de Rascumparare sau oricaror alte aranjamente, angajamente, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si oricaror alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Rascumparare si imputernicirea de reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
Prezentul punct este adoptat cu 52.142.855 voturi, reprezentand 87,7185% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 63,4019% din totalul drepturilor de vot si 55,7727% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.692.505 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.692.505 voturi, din care: 52.142.855 voturi „pentru”; 2.549.650 voturi „impotriva”; 604.024 „abtineri”; 4.146.846 voturi „neexprimate”.
7. Aproba data de 06.08.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentul punct este adoptat cu 54.708.354 voturi, reprezentand 92,0344% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 66,5214% din totalul drepturilor de vot si 58,5168% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.958.354 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.958.354 voturi, din care: 54.708.354 voturi „pentru”; 250.000 voturi „impotriva”; 338.175 „abtineri”; 4.146.846 voturi „neexprimate”.
8. Aproba data de 05.08.2024 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Prezentul punct este adoptat cu 54.929.900 voturi, reprezentand 92,4071% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 66,7908% din totalul drepturilor de vot si 58,7537% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 55.179.900 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 55.179.900 voturi, din care: 54.929.900 voturi „pentru”; 250.000 voturi „impotriva”; 116.736 „abtineri”; 4.146.739 voturi „neexprimate”.
9. Aproba data de 07.08.2024 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
Prezentul punct este adoptat cu 54.929.793 voturi, reprezentand 92,4069% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 66,7906% din totalul drepturilor de vot si 58,7536% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 55.179.793 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 55.179.793 voturi, din care: 54.929.793 voturi „pentru”; 250.000 voturi „impotriva”; 116.736 „abtineri”; 4.146.846 voturi „neexprimate”.
10. Aproba data de 21.08.2024 ca data platii pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Majorarii Capitalului Social, realizate potrivit punctului 2.1. lit. d) sau punctului 3.1.
Prezentul punct este adoptat cu 54.687.858 voturi, reprezentand 91,9999% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 66,4965% din totalul drepturilor de vot si 58,4949% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.958.461 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.958.461 voturi, din care: 54.687.858 voturi „pentru”; 270.603 voturi „impotriva”; 338.175 „abtineri”; 4.146.739 voturi „neexprimate”.
11. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si a secretarului de sedinta pentru a semna impreuna hotararea AGEA.
Prezentul punct este adoptat cu 54.312.855 voturi, reprezentand 91,3691% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 66,0405% din totalul drepturilor de vot si 58,0938% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.562.855 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.562.855 voturi, din care: 54.312.855 voturi „pentru”; 250.000 voturi „impotriva”; 338.175 „abtineri”; 4.542.345 voturi „neexprimate”.
12. Aproba imputernicirea Dlui. Alexandru-Mihai Bonea, in calitate de Director General al Meta Estate Trust S.A., in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. De asemenea, dl. Alexandru-Mihai Bonea va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
Prezentul punct este adoptat cu 54.516.289 voturi, reprezentand 91,7113% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 66,2878% din totalul drepturilor de vot si 58,3113% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 55.179.793 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 55.179.793 voturi, din care: 54.516.289 voturi „pentru”; 663.504 voturi „impotriva”; 116.736 „abtineri”; 4.146.846 voturi „neexprimate”.
13. Aproba un program de emisiune de obligatiuni neconvertibile de catre Societate (indiferent daca garantate sau negarantate, in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala minima totala de 200.000 EUR si o valoare nominala maxima totala de 5.000.000 EUR sau echivalentul acestor sume in orice alta moneda, cu o scadenta de minim 1 an si maxim pana la 5 ani, cu o rata a dobanzii intre 8% si 12% („Obligatiunile”), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma Obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei). Valoarea nominala a unei Obligatiuni nu poate fi mai mica de 2,5 RON sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda. Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori, printr-o oferta si/sau oferte adresata/adresate investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, intr-un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 5.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.
Prezentul punct este adoptat cu 49.884.386 voturi, reprezentand 83,6700% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 60,6558% din totalul drepturilor de vot si 53,3570% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.464.627 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.464.627 voturi, din care: 49.884.386 voturi „pentru”; 4.580.241 voturi „impotriva”; 892.175 „abtineri”; 4.263.582 voturi „neexprimate”.
14. Aproba emiterea si/sau constituirea de catre Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatura cu Obligatiunile, inclusiv, fara a se limita la, garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii emise in scopul celor de mai sus.
Prezentul punct este adoptat cu 49.454.403 voturi, reprezentand 82,9488% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 60,1330% din totalul drepturilor de vot si 52,8971% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.069.021 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.069.021 voturi, din care: 49.454.403 voturi „pentru”; 4.614.618 voturi „impotriva”; 892.175 „abtineri”; 4.659.188 voturi „neexprimate”.
15. Aproba autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz:
a) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctele de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni: (i) tipul si valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; (ii) pretul Obligatiunilor; precum si (iii) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, la forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituite in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si (iv) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz,
b) sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni,
c) sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit in legatura cu admiterea acestor Obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori),
d) sa negocieze, aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate mai sus si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni,
e) sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente, cu posibilitatea delegarii acestei atributii catre orice alte persoane fizice sau juridice, (inclusiv, dar fara a se limita la Monitorul Oficial al Romanei, Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii si aducerii la indeplinire a oricaror operatiuni cu privire emisiunea de Obligatiuni.
Prezentul punct este adoptat cu 49.804.300 voturi, reprezentand 83,5357% din totalul voturilor prezente si reprezentate, 60,5584% din totalul drepturilor de vot si 53,2713% din capitalul social.
Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.203.827 actiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.203.827 voturi, din care: 49.804.300 voturi „pentru”; 4.399.527 voturi „impotriva”; 757.369 „abtineri”; 4.659.188 voturi „neexprimate”.
Aceasta este vointa Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin votul valabil in sedinta legal intrunita si desfasurata in data de 25.04.2024, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta hotarare.
Presedinte de sedinta Secretar
Cert Master Standard S.R.L. Alexandru Voicu
Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu
__________________________ __________________________