Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov
www.mecod.ro, telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente
Bucuresti
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017
Data raportului: 25.04.2024
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Numarul de inregistrare in registrul Comertului: J08/37/1991
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei
Telefon: 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com
Piata de tranzactionare: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de
BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni (simbol MEOY)
Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005
Subsemnatul Sorin-Ion Radulescu, Administrator Unic al societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 republicata, raportez urmatorul eveniment important: HOTARAREA 178/25.04.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii “MECANICA CODLEA SA”, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor, la data de referinta din 12.04.2024, tinut de catre registrul independent S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in data de 25.04.2024, avand in vedere urmatoarele:
- convocarea si desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-au efectuat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale Actului Constitutiv al societatii;
- au participat la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor un numar de 2 actionari, care detin impreuna 81.0739% din totalul capitalului social si acelasi procent din drepturile de vor,
cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in procesul verbal incheiat in 25.04.2024 cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Administratorul Unic al societatii, precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut in timpul lucrarilor, in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societatii Mecanica Codlea SA si a raportarilor contabile aferente exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.
Art. 2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net obtinut la 31.12.2023, in suma de 994.124,59 lei, conform propunerii administratorului unic, respectiv:
- 52.831,73 lei – constituire de rezerva legala;
- 941.292,86 lei – dividende cuvenite actionarilor
(0,012685738 lei brut/actiune).
Art. 3. Aprobarea datei de 27.06.2023 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor, aprobate la art. 2.
Aprobarea datei de 14.06.2024, ca data de inregistrare (ex-date 13.06.2024), pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor.
Art. 4. Ia act de analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractul de administrare si de mandat.
Art. 5. Aprobarea remuneratiilor variabile ale administratorului unic si directorului, in baza contractelor de administrare si de mandat:
7.000 lei pentru Administrator unic (suma bruta)
13.000 lei pentru Director (suma bruta).
Art. 6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023.
Art. 7. Aprobarea „Indicatorilor si Obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2024”.
Art. 8. Aprobarea indemnizatiei fixe pentru Administratorul Unic pentru anul 2024, la nivelul net stabilit prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.06.2021.
Art. 9. Aprobarea datei de 17.05.2024, ca data de inregistrare (ex-date 16.05.2024), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor.
Art.10. Aprobarea imputernicirii dnei. Simona Olguta Iatan sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu unanimitatea de voturi, exprimandu-se 2 voturi valabile, reprezentand 81,0739% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv din capitalul social.
Din numarul total de voturi exprimate, art. 1 – 10 din prezenta hotarare s-au adoptat: 81,0739% voturi exprimate “pentru”.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotarare, care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal din 25.04.2024, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proces verbal intocmit si semnat de catre secretariatul ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Administrator Unic Societatea Mecanica Codlea SA,
ec. Sorin-Ion Radulescu