Denumirea entitatii emitente: METAL - LEMN SA
Simbol MELE
Codul LEI 485100UOAT5T2UHKDT32
Sediul social: Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, ROMANIA
Numarul de telefon/fax: 0251/439087; 0251/439042
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2319619
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991001396160
Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC. J1991001396160
Capital social subscris si varsat: 7.725.454,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB, AERO
Eveniment important de raportat:
Hotararea nr. 1 din 26.03.2026
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii METAL-LEMN S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (’’AGOA’’) a METAL-LEMN S.A., convocata si intrunita statutar la prima convocare din data de 26.03.2026, ora 1200, la sediul societatii, cu un cvorum de 88,0313% din capitalul social, in baza prevederilor actului constitutiv si ale legislatiei romane aplicabile, a hotarat urmatoarele:
1. Aprobarea raportului financiar anual aferent anului 2025;
2. Aprobarea propunerii de nedistribuire a profitului aferent exercitiului financiar 2025 dupa constituirea rezervei legale, conform situatiilor financiare 2025;
3. Se proroga acest punct de pe ordinea de zi pentru urmatoarea convocare AGOA, intrucat actionarii prezenti reprezentand 88,0313% din capitalul social se abtin, fiind incidente prevederile Art. 126, alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026;
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit in suma initiala de 250.000 lei (douasutecincizecimiilei) contractata de societate de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A. pe o perioada de 9 luni, transformare in overdraft, precum si incheierea de acte aditionale la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019, cu mentinerea garantiilor mobiliare si imobiliare acordate initial si/sau modificarea acestora, confom deciziei Bancii;
6. Mandatarea dlui. Mitrache Gigi in calitate de administrator si director general al societatii pentru a semna in numele si pentru societate cu posibilitatea de substituire, actele aditionale la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019 deschis la pct. 5;
7. Aprobarea datei de 21.04.2026, ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea adoptata in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 20.04.2026, ca Ex–Date;
8. Mandatarea dlui. Mitrache Gigi - Presedinte al Consiliului de Administratie si director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii in scopul semnarii si executarii prezentei hotarari in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, private sau publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si publicarea prezentei hotarari adoptate.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Mitrache Gigi