Stiri Piata

METALURGICA SA BUCURESTI - MECA

Hotarari AGAO din 28.04.2026

Data Publicare: 30.04.2026 18:10:16

Cod IRIS: 65FD8

                                       METALURGICA SA

                                       Bucuresti Sector 2, Soseaua Iancului nr.46-48              

                                       Reg. Com.. mun. Bucuresti nr. J1991007748404, CUI 485

                                       Tel.021/2506666, E-mail : office@metalurgica.eu

 

 

 


                                                                          Catre,

                                                                   BURSA DE VALORI BUCURESTI

                                                                   Tel.: 021/ 307.95.00 ; Fax 021/ 307.95.19

 

                                                                  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                                                                  Tel.: 021/ 659.60.57; Fax: 021/ 659.64.36 sau 021/ 659.60.51

 

 

RAPORT CURENT​​​​​

                                                                                                Conform Anexa 12 a Regulamentului ASF 5/2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

Data raportului

30 aprilie 2026

Denumirea emitentului

METALURGICA SA

Sediul social​

Bucuresti, Sector 2, Soseaua Iancului Nr. 46-48

Numarul de telefon

021 250 66 66

Codul unic de inregistrare

RO 485

Nr . de ordine in registrul comertului

J1991007748404

Capital subscris si varsat​​​​

  958020,00 lei

Piata reglementata

Piata AeRo a   BVB​​

 

 

 

I.        Evenimente importante de raportat 

a ) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

b )  Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul ;​​

c )   Procedura de insolventa , respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - nu este cazul ;

d)  Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24 / 2007 - nu este cazul ;

e)  Alte evenimente : 

Eveniment important de raportat :   “HOTARARILE Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor METALURGICA SA din data de 28.04.2026”

 

  HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor METALURGICA SA

din data de 28.04.2026

                                                                                                                                                                                                                         

Conform convocarii publicate in  Monitorul Oficial Nr. 1475/11.03.2026 , partea a IV-a, in ziarul “Romania libera” in data de 11.03.2026, pe site-ul societatii www.metalurgica.eu si pe site-ul www.bvb.ro , simbol de piata MECA si publicarii completarii ordinii de zi a AGOA METALURGICA S.A . in Monitorul Oficial nr. 1947/31.03.2026, partea a IV-a , in ziarul “Romania libera” in data de 30.03.2026, pe site-ul societatii www.metalurgica.eu   si pe site-ul www.bvb.ro , simbol de piata MECA,   actionarii s-au intrunit in AGOA METALURGICA S.A. in data de 28.04.2026 orele 13,00 la sediul societatii din Soseaua Iancului nr. 46-48, sector 2, Bucuresti, in conditii legale de validitate, reprezentand 94,649% din capitalul social al societatii. Sedinta este statutara si indeplineste toate formalitatile cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea AGOA.   In urma dezbaterilor Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii METALURGICA SA Bucuresti a adoptat urmatoarele hotarari pentru punctele ordinii de zi:

Hotararea nr.1 : Se aproba cu un procent de 90,569% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2025, astfel:                                                                                                                      

- Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 361.870 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 327.743 actiuni reprezentand 85,526% din capitalul social, respectiv 90,569 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 34.127 actiuni reprezentand 8,906% din capitalul social, respectiv 9,431 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 833

Hotararea nr.2 : Se aproba cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate Raportul Auditorului Financiar Independent al societatii intocmit pentru exercitiul financiar 2025, astfel : 

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 327.743 actiuni reprezentand 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 34.960 actiuni reprezentand 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

Hotararea nr.3 :  Se aproba cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate situatiile financiare anuale ale METALURGICA SA pentru anul 2025, astfel :                

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni si 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 327.743 actiuni reprezentand 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 34.960 actiuni reprezentand 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

Hotararea nr.4 : Se aproba cu un procent de 90,591% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate alocarea profitului net realizat de METALURGICA SA Bucuresti in anul 2025 pentru modernizari , cercetare si dezvoltare , efectuare de investitii precum si alte destinatii in interesul societatii, astfel :                                                 

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 328.576 actiuni reprezentand 85,744% din capitalul social, respectiv 90,591 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 34.127 actiuni reprezentand 8,906% din capitalul social, respectiv 9,409 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

Hotararea nr.5 :   Se aproba cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate bugetul de venituri si cheltuieli al METALURGICA SA pentru exercitiul financiar 2026, astfel :                                                                                                                                               

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 327.743 actiuni reprezentand 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 34.960 actiuni reprezentand 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

 

Hotararea nr.6 : Se aproba cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2025, astfel :

            -Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 327.743 actiuni reprezentand 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 34.960 actiuni reprezentand 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

Hotararea nr.7 a) : Se aproba cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate remuneratia bruta lunara cuvenita pentru fiecare membru al consiliului de administratie pe toata durata primului an de mandat care incepe la 30.04.2026 sa fie de 4 ori castigul salarial mediu brut pe economie corespunzator lunii decembrie 2025 conform Comunicatului de presa Nr. 35 din data de 12 februarie 2026 al Institutului National de Statistica , astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 327.743 actiuni reprezentand 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361% din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 34.960 actiuni reprezentand 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

 

Hotararea nr.8 a) : Se aproba cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate limitele generale lunare ale tuturor remuneratiilor brute acordate lunar in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 153^18, sa fie de 7 ori castigul salarial mediu brut pe economie corespunzator lunii decembrie 2025 conform Comunicatului de presa Nr. 35 din data de 12 februarie 2026 al Institutului National de Statistica pe toata durata primului an de mandat care incepe la 30.04.2026 si delegarea Consiliului de Administratie pentru stabilitatea acestor remuneratii , astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 327.743 actiuni reprezentand 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 34.960 actiuni reprezentand 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

Hotararea nr.9 : Se aproba cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate cuantumul maxim al asigurarii de raspundere profesionala pentru toti administratorii sa fie de 50.000 lei pe an, pe toata durata mandatului noului Consiliu de Administratie al METALURGICA SA Bucuresti care incepe la 30.04.2026 si delegarea Consiliului de Administratie pentru incheierea asigurarii de catre societate pentru administratori, astfel: 

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 327.743 actiuni reprezentand 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 34.960 actiuni reprezentand 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639% din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

Hotararea nr.10 :  Se aproba cu votul secret al actionarilor membrii Consiliului de Administratie al METALURGICA SA alesi pentru un mandat de 4 ani, cu incepere din 30.04.2026 in urmatoarea componenta : Marin Ionel, Amato Massimiliano si Costin Viorica, astfel:

1.       Dl. Marin Ionel

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 327.743 actiuni reprezentand 85,526 % din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 34.960 actiuni reprezentand 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

 

2.       Dl. Amato Massimiliano

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 327.743 actiuni reprezentand 85,526 % din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 34.960 actiuni reprezentand 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabile exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

 

3.       Dna. Costin Viorica

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 327.743 actiuni reprezentand 85,526 % din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 34.960 actiuni reprezentand 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

Hotararea nr.11 : Se aproba cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate contractele de administrare care se vor incheia cu noii administratori pe o durata de 4 ani incepand cu data de 30.04.2026 astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 327.743 actiuni reprezentand 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 34.960 actiuni reprezentand 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

Hotararea nr.12 : Se aproba cu un procent de 99,770% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate   imputernicirea Contabilului sef al METALURGICA SA, Ec. Chelmus Otilia Dana, sa semneze in numele societatii contractele de administrare care se vor incheia cu noii administratori pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 30.04.2026 astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 361.870 actiuni reprezentand 94,432% din capitalul social, respectiv 99,770 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 833 actiuni reprezentand 0,217% din capitalul social, respectiv 0,230 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

Hotararea nr.13 :  Se aproba cu un procent de 99,770% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate data de 28.05.2026 ca Data „Ex-Date” in conformitate cu prevederile legale aplicabile , astfel :                                                                                                                                            

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 din capitalul social, reprezentat de 94,649 % din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 361.870 actiuni reprezentand 94,432% din capitalul social, respectiv 99,770 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 833 actiuni reprezentand 0,217% din capitalul social, respectiv 0,230 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

Hotararea nr.14 :  Se aproba cu un procent de 100% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate data de 29.05.2026 ca Data de Inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate , astfel :          

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 362.703 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 0 actiuni reprezentand 0% din capitalul social, respectiv 0% din voturi exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

Hotararea nr.15 :  Se aproba cu un procent de 99,770% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate mandatarea dnei. Amato Georgiana, salariat al METALURGICA SA sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate documentele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA din 28/29.04.2026astfel:

            -Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 361.870 actiuni reprezentand 94,432% din capitalul social, respectiv 99,770 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 833 actiuni reprezentand 0,217% din capitalul social, respectiv 0,230 % din voturi valabil exprimate

             -Voturi „Abtineri”: 0

Hotararea nr.16 a) :  Nu se aproba cu un procent de 90,591% voturi ”Impotriva” din total voturi valabil exprimate repartizarea sumei de 3.832.080 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 31.12.2025, in vederea acordarii de dividende. Dividentul propus este in valoare bruta de 10 lei/actiune, astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 34.127 actiuni reprezentand 8,906% din capitalul social, respectiv 9,409 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 328.576 actiuni reprezentand 85,744% din capitalul social, respectiv 90,591% din voturi valabil exprimate

-Voturi „Abtineri”: 0

Hotararea nr.16 b) : Nu se aproba cu un procent de 90,591% voturi ”Impotriva” din total voturi valabil exprimate data de 12.06.2026 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare, astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 actiuni reprezentand 94,649% din capitalul social.

-Numarul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

·          Voturi “Pentru “ : 34.127 actiuni reprezentand 8,906% din capitalul social, respectiv 9,409 % din voturi valabil exprimate

·          Voturi “Impotriva” : 328.576 actiuni reprezentand 85,744% din capitalul social, respectiv 90,591% din voturi valabil exprimate

-Voturi „Abtineri”: 0

 

 

METALURGICA SA

 

Dl. MARIN IONEL – ADMINISTRATOR

 

 

 

Dl. AMATO MASSIMILIANO – ADMINISTRATOR

 

 

 

ADN. COSTIN VIORICA – ADMINISTRATOR

 

 

 

 

 


MECA_20260430154900_Raport-curent-Hotararile-AGOA-din-28-04-2026.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.