Convocare AGA Anuala 28.04.2026

                                       Bucuresti   Sector 2, Soseaua Iancului nr.46-48              

                                       Reg. Com.. mun. Bucuresti nr. J1991007748404, C.U.I.  485

                                       Tel.021/2506666, E-mail : office@metalurgica.eu

                    Catre,

              BURSA DE VALORI BUCURESTI

              Tel.:  021/ 307.95.00 ; Fax 021/ 307.95.19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Tel.: 021/ 659.60.57; Fax: 021/ 659.64.36 sau 021/ 659.60.51

RAPORT CURENT

                                      Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

I.         Evenimente importante de raportat

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului  – nu este cazul;

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;

c)   Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - nu este cazul;

d)  Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;

e)   Alte evenimente :

Eveniment important de raportat :     Hotararea Consiliului de Administratie al METALURGICA S.A. din data de 09.03.2026 privind convocarea AGOA METALURGICA S.A. in data de 28/29.04.2026

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

METALURGICA S.A.

METALURGICA S.A., inregistrata la O.R.C. Bucuresti sub nr. J1991007748404, C.I.F. RO 485, cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Soseaua Iancului Nr. 46-48, cod postal 021726, avand un capital social format din 383.208 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in cadrul  adunarilor generale ale actionarilor, prin Consiliul de Administratie reunit  in sedinta din data de 09.03.2026, avand in vedere ART. 137^2 din Legea 31/1990 republicata privind vacantarea unui post de administrator si  in temeiul  prevederilor Legii nr. 24/2017, ale  Legii nr.31/1990 republicata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al METALURGICA S.A.,  

CONVOACA

Adunarea  Generala  Ordinara      a  Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la sediul social al Societatii, din Bucuresti, Sector 2, Soseaua Iancului Nr. 46-48 , in data de 28.04.2026 (prima convocare), de la ora 13,00 , respectiv in data de 29.04.2026 (a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului legal la prima convocare), de la ora  13,00  la sediul societatii situat in Soseaua Iancului Nr.46-48, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut  de  Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 10.04.2026, considerata Data de Referinta. La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 10.04.2026, personal sau prin reprezentanti in baza unor imputerniciri speciale sau generale ori buletine de vot prin corespondenta, conform dispozitiilor legale.

 Ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:

1.      Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2025

2.      Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Independent  al societatii intocmit pentru exercitiul financiar 2025

3.      Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale METALURGICA S.A. pentru anul 2025

4.      Aprobarea repartizarii profitului net al METALURGICA S.A. realizat in anul 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie in urmatoarea varianta :

„Aprobarea alocarii profitului net realizat de METALURGICA S.A Bucuresti in anul 2025 pentru modernizari , cercetare si dezvoltare , efectuare de investitii precum si alte destinatii in interesul societatii”

5.      Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al METALURGICA S.A. pentru exercitiul financiar 2026

6.      Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2025

7.      Fixarea remuneratiei lunare brute cuvenita pentru  fiecare membru al consiliului de administratie pe toata durata primului an de mandat care incepe la 30.04.2026  

8.      Fixarea limitelor generale lunare brute ale tuturor remuneratiilor acordate lunar in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, pe toata durata primului an de mandat care incepe la 30.04.2026 si delegarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea acestor remuneratii.

9.      Stabilirea cuantumului asigurarii de raspundere profesionala si a incheierii asigurarii de catre societate pentru administratorii sai.

10.  Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, cu incepere din 30.04.2026 .

11.  Aprobarea Contractelor de administrare  care se vor incheia cu noii administratori pe o durata de 4 ani incepand cu data de 30.04.2026

12.  Aprobarea imputernicirii Contabilului sef al METALURGICA SA, Ec. Chelmus Otilia Dana, sa semneze in numele societatii contractele de administrate care se vor incheia cu noii administratori pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 30.04.2026.

13.  Aprobarea  datei de  28.05.2026 ca Data „Ex-Date” in conformitate cu prevederile legale aplicabile

14.  Aprobarea datei de 29.05.2026 ca Data de Inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate

15.  Aprobarea mandatarii dnei. Amato Georgiana, salariat al METALURGICA S.A. sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate documentele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA din 28/29.04.2026

Candidaturile pentru Consiliul de Administratie se depun la secretariatul  METALURGICA SA din Soseaua Iancului nr. 48, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti in zilele lucratoare, intre orele 10-13 pana la data limita de 20.03.2026.

              Lista cuprinzand informatii despre persoanele propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi completata de acestia pana la data limita 20.03.2026, orele 13,00.

              Alegerea administratorilor se va face prin vot secret.     

Incepand cu data de 26.03.2026, toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, Raportul financiar anual 2025, lista candidatilor pentru administratori si Procedura privind organizarea si desfasurarea AGOA  METALURGICA SA din 28/29.04.2026, imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondenta,  vor fi disponibile  in zilele lucratoare,  la sediul social al Societatii, la Secretariat, intre orele 11-13 si  pe  pagina de internet a societatii www.metalurgica.eu. Raportul financiar anual 2025 va putea fi consultat si pe pagina de internet a BVB la sectiunea MECA incepand cu data de 26.03.2026. Actionarii  Societatii  pot  obtine,  la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA. Cererea va fi insotita de documente care dovedesc calitatea de actionar

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a  AGOA  cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA  in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulata de actionari poate fi facuta numai in scris si transmisa in original in atentia Dlui. Marin Ionel, in mod direct la secretariatul societatii sau prin posta sau servicii de curierat la sediul social  al METALURGICA S.A., in zilele lucratoare,  si pentru identificare, aceste persoane vor anexa solicitarii dovezile care sa le ateste calitatea de actionar.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce noi puncte pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a AGOA  ce a fost deja comunicata actionarilor, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita , prin utilizarea aceleiasi proceduri ca si cea folosita pentru ordinea de zi initiala, inainte de data de referinta stabilita pentru AGOA  , astfel incat actionarii sa fie instiintati de aceasta modificare

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a  AGOA  pana cel tarziu pe data de 08.04.2026 , in scris, in atentia Dlui. Marin Ionel, in mod direct la secretariatul societatii sau prin posta sau servicii de curierat la sediul social al METALURGICA S.A., in zilele lucratoare.  Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii dovezile care sa le ateste calitatea de actionar.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Calitatea de actionar in cazul persoanelor fizice precum si calitatea de actionar in cazul persoanelor juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, se constata in baza listei actionarilor primita de societate de la Depozitarul Central sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central , respectiv extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute si documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul central 

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta in baza actului de identitate

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati la AGOA  prin reprezentantii lor legali. Dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainta de data publicarii prezentului convocator.

Actionarii pot participa si vota in AGOA prin reprezentare, in baza unei imputerniciri speciale sau generale

Imputernicirile speciale pot fi obtinute incepand cu data de  26.03.2026, in zilele lucratoare, intre orele 11-13,  la sediul social al societatii , la secretariat si de pe pagina de internet a societatii www.metalurgica.eu  si data limita de depunere a acestora va fi in zilele lucratoare cel tarziu pe  26.04.2026 orele 13,00, direct la secretariatul METALURGICA S.A., sau prin posta sau servicii de curierat la sediul social al societatii, in zilele lucratoare pana la data de 26.04.2026, orele 13,00

Formularele de imputernicire speciala se completeaza sub semnatura legalizata de catre actionar persoana fizica sau sub semnatura si stampila in cazul  reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Pentru imputernicirile speciale transmise prin posta sau curier primul plic  va avea mentiunea “IMPUTERNICIRE PENTRU AGOA  DIN 28/29.04.2026 – vot nesecret” in cazul voturilor nesecrete acordate pentru problemele propuse aprobarii, precizate in ordinea de zi a convocatorului si al doilea plic va avea mentiunea “IMPUTERNICIRE PENTRU AGOA  DIN 28/29.04.2026 – ALEGERE ADMINISTRATORI - vot secret” in cazul voturilor secrete acordate pentru alegerea administratorilor

Imputernicirile speciale sunt insotite de dovada calitatii de  actionar in original in cazul persoanelor fizice si de dovada de reprezentant legal al actionarului persoana juridica

Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.  2  alin.  (1)  pct.  19  din  Legea  nr.  24/2017  sau  unui  avocat,  fara  a  solicita  alte  documente suplimentare  referitoare  la  respectivul  actionar,  daca  imputernicirea  generala  respecta prevederile  art.  205  din  Regulamentul  ASF  nr.  5/2018,  este  semnata  de  respectivul  actionar  si este  insotita  de  o  declaratie  pe  proprie  raspundere  data  de  reprezentantul  legal  al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca: (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; (ii)  imputernicirea  generala  este  semnata  de  actionar,  inclusiv  prin  atasare  de  semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia  data  de  reprezentantul  legal  al  intermediarului  sau  de  avocatul  care  a  primit imputernicirea  de  reprezentare  prin  imputernicirea  generala  trebuie  depusa  la  societate in original, direct la secretariatul METALURGICA S.A, ori prin posta sau servicii de curierat la sediul social al societatii  , semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu pe 26.04.2026 orele 13,00, in zilele lucratoare, in cazul primei utilizari. Imputernicirea  generala  se  depune  la  societate  in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Imputernicirea generala este insotita de dovada calitatii de  actionar in original in cazul persoanelor fizice si de dovada de reprezentant legal al actionarului persoana juridica

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani,  permitand  reprezentantului  desemnat  sa  voteze  in  toate  aspectele  aflate  in  dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii. 

Actionarii  nu  pot  fi  reprezentati  in  adunarea  generala  a  actionarilor,  pe  baza  unei  imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. 

Pentru imputernicirea generala si declaratia transmise prin posta sau curier plicul  va avea mentiunea „IMPUTERNICIRE GENERALA pentru AGOA din data de 28/29.04.2026”.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea Buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie incepand cu data de 26.03.2026 , in zilele lucratoare, intre orele 11-13, la secretariatul  METALURGICA SA si de pe pagina de internet a societatii www.metalurgica.eu  si data limita de depunere a acestora va fi cel tarziu pe 26.04.2026 orele 13,00, in zilele lucratoare, direct la secretariatul METALURGICA S.A., sau prin posta sau servicii de curierat la sediul social al societatii 

Pentru Buletinele de vot prin corespondenta transmite prin posta sau prin servicii de curierat, in original, la secretariatul METALURGICA SA din Bucuresti , Sector 2, Soseaua Iancului nr. 46-48, cod postal 021726  , cel tarziu pana pe 26.04.2026 orele 13,00, in zilele lucratoare, in cazul primei utilizari, primul plic va avea mentiunea “ BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGOA  DIN 28/29.04.2026-vot nesecret” in cazul voturilor nesecrete acordate pentru problemele propuse aprobarii, precizate in ordinea de zi a convocatorului si al doilea plic va avea mentiunea “ BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGOA DIN 28/29.04.2026 – ALEGERE ADMINISTRATORI - vot secret” in cazul voturilor secrete acordate pentru alegerea administratorilor

Buletinele de vot prin corespondenta se completeaza sub semnatura legalizata de catre actionar persoana fizica sau sub semnatura si stampila in cazul  reprezentantului legal al actionarului persoana juridica . Buletinele de vot prin corespondenta sunt insotite de dovada calitatii de  actionar in original in cazul persoanelor fizice si de dovada de reprezentant legal al actionarului persoana juridica

METALURGICA SA va transmite imputernicirile speciale ori  buletinele de vot prin corespondenta   prin servicii  postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens. 

In conformitate cu prevederile art. 105 din Legea 24/2017 R, art. 187 si art. 204 din Reg. 5/2018, actionarii isi pot desemna reprezentantii si prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@metalurgica.eu sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa ce respecta conditiile specificate de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Participarea directa a actionarului in AGOA personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

          Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul societatii din Bucuresti, Sector 2, Soseaua Iancului Nr. 46-48 sau la tel. 021 250 66 66

METALURGICA SA