Nr. 8 / 28.04.2026
Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si Supraveghere a Pietei
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 28.04.2026
Denumirea entitatii emitente: COMALIM S.A.
Sediul social: str. S. V. Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, biroul 39A, sector 2, Bucuresti
Numar de telefon/fax: 0741.164.496
Numar de ordine in Registrul Comertului: J024011945406
Cod unic de inregistrare: RO1681776
Capital social subscris si varsat: 3.150.455 lei
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: BVB ATS Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii COMALIM S.A. din data de 28.04.2026
Adunarea Genarala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 28.04.2026 ora 12.00, a aprobat hotararile mentionate in documentul anexat:
COMALIM S.A
Director general
SAV ANCUTA RAMONA MARA
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
COMALIM S.A.
din data de 28.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMALIM S.A., societate cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, biroul 39A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2024011945406, CUI RO 1681776, capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 28.04.2026, ora 12.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 21.04.2026 un numar de 1.148.927 actiuni, dintr-un numar total de 1.260.182 actiuni, cu un numar de 1.148.927 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 1.260.182 voturi, adica 91,1715 % din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba repartizarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2025 in suma de 1.085.393,85 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:
- 1.071.154,7 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 0,85 lei/actiune;
- 14.239,15 lei – Alte rezerve
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
|
Se aproba data de 11.06.2026 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
|
HOTARAREA NR. 4
Se aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2020 in cuantum de 131.333,88 lei si aferente exercitiului financiar 2021 in cuantum de 38.006,11 lei conform reglementarilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2026
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba remuneratia neta cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026, respectiv 700 lei net/ luna /administrator persoana fizica, respectiv 10.000 lei plus TVA / administrator persoana juridica
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 8
Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 9
Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2025 si a limitelor generale ale remuneratiei directorului la maxim 150.000 lei/an
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 10
Se aproba data de: (i) 03.06.2026 ca data de inregistrare si (ii) 02.06.2026 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 11
Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 12
Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Tic-Chiliment _______________________________
Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena ________________________________