Nr. 28 / 30 aprilie 2026
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederilor Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului: 30 aprilie 2026
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea" sau “Compania”)
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J1996003709402
Capital social subscris si varsat: 132.870.492 RON
Numar total actiuni: 531.481.968 (din care 665.983 actiuni fara drept de vot si 530.815.985 actiuni cu drept de vot)
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Med Life S.A.
In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Med Life S.A. informeaza investitorii cu privire la:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A. din data de 30 aprilie 2026.
Hotararile sunt prezentate in anexa prezentului raport curent.
______________
Mihail Marcu
Director General
Anexa
HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 1 / 30.04.2026
Adunarea generala ordinara a actionarilor MED LIFE S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 132.870.492 lei (denumita in continuare, "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 24/2017") si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1879/27.03.2026 si in ziarul "Bursa", editia 57 din 27.03.2026, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 20 din data de 27.03.2026,
Legal si statutar intrunita in data de 30.04.2026, ora 10.00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii situat in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 365, cladire CEx, sector 1, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 58 actionari care detineau la Data de Referinta 21.04.2026 un numar total de 432.163.849 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,4150% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,3130% din capitalul social al Societatii la Data de Referinta,
HOTARASTE
1. Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Situatiile financiare anuale individuale ale Societatii aferente anului financiar incheiat la 31.12.2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului Auditorului Independent si a Raportului Administratorilor Societatii aferente anului financiar 2025.
2. Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Situatiile financiare anuale consolidate ale Societatii aferente anului financiar incheiat la 31.12.2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Auditorului Independent si a Raportului Administratorilor Societatii aferente anului financiar 2025.
3. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Raportul Anual al Societatii care cuprinde situatiile financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente anului financiar 2025, Raportul Administratorilor si Raportul privind Durabilitatea intocmit in conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilitatii Corporative (CSRD), aferente anului financiar 2025, precum si declaratia persoanelor responsabile prevazuta la art. 65 alin (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017.
4. Cu un numar total de 432.163.849 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,3130% din capitalul social al Societatii si un numar total de 431.891.378 voturi valabil exprimate, dintre care 431.891.378 voturi exprimate "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 272,471 "abtineri"
se aproba
Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
5. Cu un numar total de 432.163.849 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,3130% din capitalul social al Societatii si un numar total de 430.128.034 voturi valabil exprimate, dintre care 388.106.019 voturi exprimate "pentru" reprezentand 90,2303% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, 42.022.015 voturi exprimate "impotriva" reprezentand 9,7697% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 2.035.815 "abtineri"
se aproba
Suma agregata de 8.800.000 RON/an net ca limita generala a (i) tuturor remuneratiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administratie si a (ii) tuturor remuneratiilor directorilor executivi ai Societatii.
6. Cu un numar total de 432.163.849 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,3130% din capitalul social al Societatii si un numar total de 432.163.849 voturi valabil exprimate, dintre care 378.967.671 voturi exprimate "pentru" reprezentand 87,6907% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, 53.196.178 voturi exprimate "impotriva" reprezentand 12,3093% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri"
se aproba
Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor executivi ai Societatii, aferent anului 2025, astfel cum a fost pus la dispozitia actionarilor (vot consultativ).
7. Cu un numar total de 432.163.849 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,3130% din capitalul social al Societatii si un numar total de 432.163.849 voturi valabil exprimate, dintre care 390.141.834 voturi exprimate "pentru" reprezentand 90,2764% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, 42.022.015 voturi exprimate "impotriva" reprezentand 9,7236% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri"
se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate al Societatii la nivel individual pentru exercitiul financiar 2026.
8. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate la nivel consolidat pentru exercitiul financiar 2026.
9. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Hotararile de mai sus au fost redactate si semnate in Bucuresti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 30.04.2026.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Mihail Marcu Caloian-Istrate Serban-Danut
HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 2 / 30.04.2026
Adunarea generala extraordinara a actionarilor MED LIFE S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 132.870.492 lei (denumita in continuare, "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 24/2017") si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din Actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1879/27.03.2026 si in ziarul "Bursa", editia 57 din 27.03.2026, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 20 din data de 27.03.2026,
Legal si statutar intrunita in data de 30.04.2026, ora 10.35, in cadrul primei convocari la sediul Societatii situat in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 365, cladire CEx, sector 1, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 58 actionari care detineau la Data de Referinta 21.04.2026 un numar total de 432.163.849 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,4150% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,3130%din capitalul social al Societatii la Data de Referinta,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 432.163.849 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,3130% din capitalul social al Societatii si un numar total de 432.163.849 voturi valabil exprimate, dintre care 374.494.480 voturi exprimate "pentru" reprezentand 86,6557% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, 55.633.554 voturi exprimate "impotriva" reprezentand 12,8733% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 2.035.815 "abtineri" reprezentand 0,4711% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare
se aproba
Autorizarea dobandirii, de catre Societate, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama Societatii, a unui numar maxim de 6.732.879 de actiuni proprii, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la un pret pe actiune (i) minim egal cu pretul de piata al unei actiuni de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si (ii) maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare de pe BVB, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea nominala a actiunilor proprii astfel dobandite de Societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societatii, de la data rascumpararii. Actiunile proprii astfel dobandite vor fi oferite angajatilor si membrilor conducerii Societatii, fostilor sau actualilor membri ai conducerii sau fostilor sau actualilor angajati ai unora dintre filialele Societatii (respectiv societati care la data acordarii au calitatea de persoane juridice controlate de Societate) si/sau vor fi oferite la schimb pentru actiuni/parti sociale detinute in filialele Societatii, de fostii sau actualii membri ai conducerii sau fostii sau actualii angajati ai unora dintre filialele Societatii.
2. Cu un numar total de 432.163.849 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,3130% din capitalul social al Societatii si un numar total de 432.163.849 voturi valabil exprimate, dintre care 376.530.295 voturi exprimate "pentru" reprezentand 87,1267% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, 55.633.554 voturi exprimate "impotriva" reprezentand 12,8733% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri"
se aproba
Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare si utile, cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus. Consiliul de Administratie este imputernicit inclusiv sa decida schimbarea scopului rascumpararii de actiuni prevazute la punctul 1, cu exceptia situatiei in care noul scop ar impune aprobarea adunarii generale a actionarilor.
3. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in forma anexata prezentului Convocator, potrivit Notei de fundamentare referitoare la Aprobarea unor modificari ale Actului Constitutiv al societatii Med Life S.A., prezentate actionarilor.
4. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Hotararile de mai sus au fost redactate si semnate in Bucuresti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 30.04.2026.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Mihail Marcu Caloian-Istrate Serban-Danut