Convocare AGOA si AGEA din 30 aprilie 2026

Nr. 20 / 27 martie 2026

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a prevederilor art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raportului: 27 martie 2026

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea" sau “Compania”)

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J1996003709402

EUID: ROONRC.J1996003709402

Capital social subscris si varsat: 132.870.492 RON

Numar total actiuni: 531.481.968 (din care 665.983 actiuni fara drept de vot si 530.815.985 actiuni cu drept de vot)

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") MED LIFE S.A. in data de 30 aprilie 2026

 

MED LIFE S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al Societatii din data de 25 martie 2026, s-a aprobat convocarea AGOA si AGEA in data de 30 aprilie 2026, ora 10.00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv ora 10.30 (ora Romaniei) pentru AGEA, la sediul MedLife situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladirea CEx, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 21 aprilie 2026, stabilita ca Data de Referinta pentru AGOA si AGEA.

 

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, proiectele de hotarare, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 30 martie 2026 in format electronic pe website-ul Societatii, www.medlife.ro, sectiunea Relatia cu investitorii < Adunarile Generale ale Actionarilor si in format fizic la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladirea CEx, sector 1.

 

Anexam la prezentul raport convocatorul AGOA si AGEA.

 

 

 

__________________

Mihail Marcu,

Director General

 

 

MED LIFE S.A.

CONVOCARE

 

Consiliul de Administratie al societatii MED LIFE S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J1996003709402 , EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 132.870.492 Lei (numita in continuare "Societatea"), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor 31/1990, republicata ("Legea nr. 31/1990"), Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata ("Legea nr. 24/2017") si reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din Actul constitutiv al Societatii,

 

Convoaca:

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA") SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  ("AGEA") 

(fiecare o “Adunare” si impreuna “Adunarile”)

 

in data de 30.04.2026, ora 10.00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv ora 10.30 (ora Romaniei) pentru AGEA, la sediul Societatii situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 21.04.2026, stabilita ca Data de Referinta pentru AGOA si AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:

 

  Ordinea de zi AGOA

1.      Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii aferente anului financiar incheiat la 31.12.2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului Auditorului Independent si a Raportului Administratorilor Societatii aferente anului financiar 2025.

2.      Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate ale Societatii aferente anului financiar incheiat la 31.12.2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Auditorului Independent si a Raportului Administratorilor Societatii aferente anului financiar 2025.

3.      Aprobarea Raportului Anual al Societatii care cuprinde situatiile financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente anului financiar 2025, Raportul Administratorilor si Raportul privind Durabilitatea intocmit in conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilitatii Corporative (CSRD), aferente anului financiar 2025, precum si declaratia persoanelor responsabile prevazuta la art. 65 alin (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017.

4.      Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

5.      Aprobarea sumei agregate de 8.800.000 RON/an net ca limita generala a (i) tuturor remuneratiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administratie si a (ii) tuturor remuneratiilor directorilor executivi ai Societatii.

6.      Supunerea Raportului de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor executivi ai Societatii aferent anului 2025, votului consultativ al AGOA.

7.      Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii la nivel individual pentru exercitiul financiar 2026.

8.      Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercitiul financiar 2026.

9.      Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.

 

  Ordinea de zi AGEA

1.      Autorizarea dobandirii, de catre Societate, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama Societatii, a unui numar maxim de 6.732.879 de actiuni proprii, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la un pret pe actiune (i) minim egal cu pretul de piata al unei actiuni de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si (ii) maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare de pe BVB, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea nominala a actiunilor proprii astfel dobandite de Societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societatii, de la data rascumpararii. Actiunile proprii astfel dobandite vor fi oferite angajatilor si membrilor conducerii Societatii, fostilor sau actualilor membri ai conducerii sau fostilor sau actualilor angajati ai unora dintre filialele Societatii (respectiv societati care la data acordarii au calitatea de persoane juridice controlate de Societate) si/sau vor fi oferite la schimb pentru actiuni/parti sociale detinute in filialele Societatii, de fostii sau actualii membri ai conducerii sau fostii sau actualii angajati ai unora dintre filialele Societatii.

2.      Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare si utile, cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus. Consiliul de Administratie este imputernicit inclusiv sa decida schimbarea scopului rascumpararii de actiuni prevazute la punctul 1, cu exceptia situatiei in care noul scop ar impune aprobarea adunarii generale a actionarilor.

3.      Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in forma anexata prezentului Convocator, potrivit Notei de fundamentare referitoare la Aprobarea unor modificari ale Actului Constitutiv al societatii Med Life S.A., prezentate actionarilor.

4.      Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la Data de Referinta 21.04.2026 in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA si AGEA.

 

Propuneri ale actionarilor privind Adunarile

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") au dreptul:

(a)           de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si/sau AGEA; si

(b)          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA.

Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)        depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, pana la data de 15.04.2026, ora 16.00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026";

b)        transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 15.04.2026 ora 16.00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026";

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, pana la data de 15.04.2026, ora 16.00 (ora Romaniei), la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026".

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunarii cu cel putin 10 zile calendaristice inaintea AGOA si/sau AGEA.

 

Intrebari referitoare la adunarile generale ale actionarilor

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" pana la data de 28.04.2026, ora 10:00 (ora Romaniei);

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 28.04.2026, ora 10:00  (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026";

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" pana la data de 28.04.2026, ora 10:00 (ora Romaniei).

 

Participarea la Adunarile Generale ale Actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la Adunari este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

 

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunari, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA si/sau AGEA cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

 

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA si/sau AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant in Adunari separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.

 

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

 

Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA si/sau AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA si/sau AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in Adunari exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

 

In situatia discutarii in cadrul AGOA si/sau AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

 

Procura Speciala

Procura speciala este valabila doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la Adunare de mai jos.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii.

In cazul Procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" pana la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA;

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026";

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" pana la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA.

In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunarilor, un exemplar original al Procurii speciale la inregistrare.

 

Prevederi speciale privind Procura generala

Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in Adunari pe baza Procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)     este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;

b)    este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)     este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)    este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin Procura generala in Adunarea Generala a Actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la Data de Referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva Procura generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.

 

Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Inainte de prima ei utilizare, o copie a Procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" pana la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA;

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule " PENTRU ADUNARILE GENERALE  ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026";

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea cu modificarile si completarile ulterioare, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: " PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" pana la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA.

Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:

(i)       imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii)     imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu Procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.

 

Copiile certificate ale Procurilor generale sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii.

 

Alte prevederi privind reprezentarea

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

 

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 sau daca reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA si/sau AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGOA si/sau AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGOA si/sau AGEA.

 

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" pana la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA;

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026";

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026" pana la data de 28.04.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA.

 

Alte prevederi cu privire la Adunari

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A., pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise Depozitarul Central S.A. sau de participantii care furnizeaza servicii de custodie:

a)        extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b)        documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente. In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:

(a)    actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de Depozitarul Central S.A.;

(b)   reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A.. Daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, aflat in termenul de valabilitate si care atesta calitatea de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA si/sau AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

 

Daca in data de 30.04.2026 (data primei convocari a AGOA, respectiv a AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA si/sau AGEA, respectiva Adunare este convocata pentru 04.05.2026 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

 

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarilor, prezentul convocator, proiectul de hotarare, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru Adunari vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 30.03.2026 la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1 si vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societatii (www.medlife.ro, sectiunea Relatia cu investitorii < Adunari Generale ale Actionarilor).

 

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 531.481.968 actiuni nominative, dintre care un numar de 665.983 actiuni sunt actiuni proprii care nu dau drept de vot. Prin urmare, numarul total de drepturi de vot atasate actiunilor Societatii la data convocarii este de 530.815.985 drepturi de vot.

 

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.

 

Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatii cu Investitorii, la numarul de telefon +40 749 999 023 si de pe website-ul Societatii https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii.

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie

MIHAIL MARCU

MED LIFE S.A.

 

 

 

  

Anexa 1 – Actul Constitutiv actualizat al Med Life S.A.

 

ACT CONSTITUTIV AL

MED LIFE S.A.

Societate cu sediul in: Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, Bucuresti, Romania,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1996003709402, avand cod unic de inregistrare 8422035

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Articolul 1.   Denumirea, logo, forma juridica, sediul social si durata

1.1              Denumirea societatii este Med Life S.A. In cuprinsul prezentului act constitutiv (″Act Constitutiv″), Med Life S.A. va fi denumita ″Societatea″.

1.2              Emblema Societatii este formata dintr-o cruce alba in interiorul unei inimi cu fond albastru deschis, avand inserat in partea dreapta tricolorul in nuante de rosu, galben si albastru inchis, iar dedesubt figureaza denumirea  "SISTEMUL MEDICAL MedLife" scrisa cu albastru inchis.

1.3              Societatea este o persoana juridica romana; este organizata si functioneaza conform legilor romane ca o societate pe actiuni pe o perioada nedeterminata.

1.4              In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente emise de Societate si intrebuintate in comert, se vor include denumirea societatii, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si varsat.

1.5              Sediul social al societatii este Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, Bucuresti, Romania si poate fi schimbat cu oricare locatie din Romania in baza unei decizii a Consiliului de Administratie.

1.6              Societatea poate infiinta in Romania si in strainatate, in baza unei decizii a Consiliului de Administratie, sedii secundare fara personalitate juridica, cum ar fi sucursale, agentii, reprezentante, precum si filiale cu personalitate juridica.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al Societatii

 

Articolul 2.                                         Domeniul de activitate

Domeniul de activitate al Societatii este Activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica

(Cod CAEN 862), iar obiectul principal consta in Activitati de asistenta medicala specializata (Cod CAEN 8622).

 

Articolul 3.                                  Activitati secundare si auxiliare

3.1                           Societatea poate desfasura urmatoarele activitati secundare:

             Cod CAEN 7210  – Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

                        Cod CAEN 7220 – Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

                                    Cod CAEN 8610 – Activitati de asistenta spitaliceasca

                               Cod CAEN 8621 – Activitati de asistenta medicala generala

                                   Cod CAEN 8623 – Activitati de asistenta stomatologica

Cod CAEN 8691 - Servicii de diagnostic imagistic si activitati ale laboratoarelor medicale

Cod CAEN 8692 - Transportul pacientilor cu ambulanta

Cod CAEN 8693 - Activitati ale psihologilor si psihoterapeutilor, cu exceptia medicilor

Cod CAEN 8694 – Activitati ale infirmierelor si moaselor

Cod CAEN 8695 - Activitati de fizioterapie

Cod CAEN 8696 - Activitati de medicina traditionala, complementara si alternativa

Cod CAEN 8699 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a.           

                                                                               

3.2       Societatea poate efectua orice operatiuni, furniza servicii, incheia acorduri si tranzactii cu alte entitati si persoane juridice, cu conditia ca aceste operatiuni, servicii, acorduri si tranzactii sa fie auxiliare pentru oricare dintre domeniile de activitate mentionate in Art. 2 si 3.1 de mai sus.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile si obligatiunile

 

Articolul 4.                                      Capitalul social si actiunile

4.1 Capitalul social al Societatii este in valoare de 132.870.492 Lei, integral subscris si varsat dupa cum urmeaza:

a)      numerar: 131.862.992 Lei si 362.161,10 USD;

b)      in natura: 2.935,50 Lei.

4.2. Capitalul social este divizat in 531.481.968 actiuni, cu o valoare nominala de 0,25 Lei/actiune.

4.3       Actiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, emise in forma dematerializata prin inscriere in registrul actionarilor, au valoare nominala egala si confera drepturi egale proprietarilor lor.

4.4       Fiecare actiune emisa de Societate, achitata si detinuta de un actionar (altul decat Societatea) confera un drept de vot in adunarile generale ale actionarilor.

4.5                          Societatea poate emite actiuni preferentiale fara drept de vot.

4.6       Detinerea uneia sau mai multor actiuni emise de Societate echivaleaza cu aderarea respectivului detinator la prevederile prezentului Act Constitutiv.

 

Articolul 5.                           Majorarea/ reducerea capitalului social

5.1       Capitalul social al Societatii poate fi majorat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, dupa cum urmeaza:

                                                                          5.1.1. in schimbul unor contributii ale actionarilor, in numerar sau in natura; si/sau

5.1.2.   prin incorporarea profitului, primelor si a rezervelor, cu exceptia rezervelor legale; si/sau

5.1.3.   prin compensarea unor creante certe si exigibile ale actionarilor asupra Societatii la data adoptarii hotararii de majorare de capital social.

5.2       Actiunile nu pot fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala a actiunilor. In orice caz, pretul actiunilor emise trebuie sa fie egal sau mai mare decat valoarea nominala.

5.3       Actiunile emise in urma unei majorari a capitalului trebuie oferite, respectand prevederile legale aplicabile, cu prioritate actionarilor Societatii pentru ca acestia sa poata exercita dreptul de preferinta. Daca, dupa expirarea termenului prevazut pentru exercitarea dreptului de preferinta, noile actiuni emise nu au fost in totalitate subscrise, actiunile care nu au fost subscrise pot fi anulate sau oferite altor investitori romani sau straini, in acord cu rezolutia organului de conducere competent pentru aprobarea majorarii capitalului social.

5.4       Adunarea generala a actionarilor va stabili numarul noilor actiuni emise si suma majorarii, in timp ce Consiliul de Administratie, in implementarea hotararii actionarilor, poate fi autorizat de catre o adunare extraordinara a actionarilor sa determine celelalte elemente ale majorarii, precum: pretul de emisiune, perioada de ofertare si structura plasamentului, posibilitatea tranzactionarii drepturilor de subscriere, procesul de subscriere si trebuie sa aprobe documentatia pregatita pentru implementarea majorarii capitalului social.

5.5       In cazul in care Consiliul de Administratie considera ca, din cauza pierderilor, valoarea activului net, calculat ca activul total minus pasivul total al Societatii, reprezinta mai putin de ½ din capitalul social subscris, va convoca de urgenta adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru a decide daca Societatea trebuie sa fie dizolvata. In cazul in care adunarea generala a actionarilor voteaza impotriva dizolvarii, aceeasi adunare a actionarilor trebuie sa decida cu privire la reducerea sau majorarea capitalului social, potrivit reglementarilor legale aplicabile.

5.6       Cand reducerea capitalului social este justificata de pierderi, capitalul social trebuie sa fie redus doar prin reducerea numarului actiunilor emise sau a valorii nominale a actiunilor; in acest caz, reducerea prin restituirea actionarilor a unei parti din aporturile la capitalul social este interzisa.

5.7       O hotarare privind reducerea capitalului social trebuie sa stabileasca clar motivele reducerii si procedura utilizata pentru implementarea acesteia.

 

Articolul 6.                                          Registrul actionarilor

6.1       Evidenta actiunilor emise de Societate si a actionarilor Societatii este tinuta in registrul actionarilor pastrat de catre Depozitarul Central S.A.. Structura actionariatului Societatii este prevazuta in anexa 1 a prezentului Act Constitutiv  ("Anexa 1").

6.2       Orice modificare a datelor de identificare sau de contact indicate in registrul actionarilor trebuie transmisa de catre actionari Depozitarului Central S.A. sau participantilor la sistemul de compensare si decontare a Depozitarului Central S.A. in conformitate cu legea aplicabila. Societatea nu va fi responsabila de consecintele neactualizarii datelor inregistrate in registrul actionarilor.

6.3       Orice certificat de actionar emis in beneficiul actionarilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile va avea caracter pur informativ si nu va tine loc de titlu de proprietate asupra actiunilor persoanei pentru care s-a emis certificatul de actionar.

 

Articolul 7.                                           Transferul actiunilor

Pe perioada in care actiunile emise de Societate sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. (″BVB″) transferul actiunilor se efectueaza prin tranzactiile din sistemul de tranzactionare al BVB, compensate si decontate de Depozitarul Central S.A., sau prin transfer direct in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.

 

Articolul 8.                                                   Obligatiuni

8.1       Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii poate sa aprobe emiterea de obligatiuni, impreuna cu elementele principale ale emisiunii si ale ofertei, cum ar fi: cantitatea maxima, tipul (privat sau public) si teritorialitatea ofertei, tipurile/structurile obligatiunilor oferite; un interval de scadente si un interval de rate de dobanda; decizia de a depune sau nu o solicitare de admitere la tranzactionarea pe o piata reglementata sau pe o platforma sau sistem de tranzactionare si alte caracteristici generale ale emisiunii si ofertei.

8.2       Consiliul de Administratie trebuie sa puna in aplicare hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor cu privire la emiterea de obligatiuni in limitele stabilite de adunarea generala extraordinara a actionarilor si trebuie sa decida, pe baza conditiilor pietei de la acel moment, inter alia, valoarea nominala a obligatiunilor, scadenta, rata si perioada de oferta.

 

CAPITOLUL IV

Adunarile Generale ale Actionarilor

 

Articolul 9.                       Tipurile de adunari ale actionarilor; atributii

9.1       Organul de conducere al Societatii este adunarea generala a actionarilor. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. 

9.2       Adunarea generala ordinara a actionarilor delibereaza si ia hotarari cu privire la urmatoarele aspecte:

a)      Aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;

b)      Distribuirea profitului sub forma de dividende;

c)      Alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie;

d)      Numirea si revocarea auditorului financiar al Societatii; stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

e)      Stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie;

f)       Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in cursul anului financiar precedent;

g)      Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si, daca este cazul, a programului de activitate;

h)      Initierea actiunii in raspundere impotriva membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar si stabilirea persoanei imputernicite pentru a reprezenta Societatea in fata instantelor competente.

9.3       Adunarea generala extraordinara a actionarilor delibereaza si ia hotarari cu privire la urmatoarele aspecte:

a)      Schimbarea formei juridice a Societatii;

b)      Schimbarea obiectului principal de activitate;

c)      Reducerea capitalului social;

d)      Majorarea capitalului social;

e)      Fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii – cu exceptia cazului in care, potrivit legislatiei aplicabile, hotararea actionarilor pentru acest tip de fuziune sau divizare nu este necesara;

f)       Lichidarea si dizolvarea Societatii;

g)      Emiterea de obligatiuni, dupa cum prevede Art. 8 al acestui Act Constitutiv, si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

h)      Conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;

i)        Aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de Consiliul de Administratie in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect achizitia, vanzarea, inchirierea, schimbul, sau constituirea de garantii asupra activelor Societatii, daca valoarea contabila a acestor active depaseste cincizeci (50) la suta din valoarea contabila a activelor Societatii la data cand actul juridic este incheiat, astfel cum au fost stabilite in ultimele situatii financiare anuale ale Societatii;

j)        Aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de Consiliul de Administratie in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect achizitia, vanzarea, schimbul sau constituirea de garantii asupra activelor imobilizate ale Societatii, daca valoarea contabila a acestor active depaseste intr-un singur exercitiu financiar, individual sau cumulat, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, astfel cum au fost stabilite in ultimele situatii financiare auditate ale Societatii;

k)      Achizitionarea de catre Societate a propriilor actiuni, direct sau indirect, potrivit prevederilor legale aplicabile, mai putin in cazul in care Societatea achizitioneaza propriile actiuni ca urmare a unei actiuni corporatiste, ex.: exercitarea de catre actionari a dreptului de a se retrage din Societate, plata fractiunilor de actiuni care rezulta din calculul matematic in cazul unor actiuni corporative in cazurile prevazute de lege;

l)        Orice achizitionare sau instrainare de active de la sau pentru Societate efectuata de oricare membru/membri ai Consiliul de Administratie in nume propriu, daca valoarea activelor depaseste 10% din valoarea neta a activelor Societatii;

m)    Admiterea la tranzactionare a  actiunilor emise de catre Societate pe oricare alta piata reglementata, sistem alternativ de tranzactionare, sistem multilateral de tranzactionare sau sistem organizat de tranzactionare;

n)       Alte chestiuni care sunt incluse pe ordinea de zi a adunarii si sunt de competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor potrivit legii; si

o)      Orice ale modificari ale prezentului Act Constitutiv al Societatii, inclusiv adoptarea unui nou Act Constitutiv, cu exceptia acelor modificari care pot fi adoptate de catre Consiliul de Administratie.

9.4                        Urmatoarele atributii sunt delegate Consiliului de Administratie:

a)      Modificarea obiectului de activitate al Societatii stabilit prin Art. 3 din acest Act Constitutiv;

b)      Mutarea sediului social la o alta locatie din Romania;

 

Articolul 10.                                 Convocarea adunarii generale

10.1     Adunarile generale ale actionarilor sunt convocate de catre Consiliul de Administratie oricand este necesar. Adunarea generala ordinara a actionarilor trebuie convocata cel putin odata pe an, in conformitate cu termenele impuse de cadrul normativ aplicabil.

10.2     Adunarea generala a actionarilor se intruneste dupa expirarea unui termen de cel putin 30 de zile calendaristice de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, la data indicata in convocator pentru prima sau pentru a doua data de convocare .

10.3     Convocatorul, cuprinzand cel putin informatiile cerute de lege, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-un cotidian de larga circulatie, versiunea tiparita sau online, pe pagina de internet a Societatii si trebuie comunicat Autoritatii de Supraveghere Financiara si BVB.

10.4     Unul sau mai multi actionari reprezentand cel putin 5% din capitalul social pot solicita, printr-o cerere scrisa adresata Consiliul de Administratie, suplimentarea ordinii de zi, astfel cum a fost publicata, cu noi puncte, in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial. De asemenea completarea ordinii de zi se poate realiza si de catre Consiliu, cu respectarea termenului de 15 zile calendaristice, in cazul in care necesitatea completarii a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicarii convocatorului.

10.5     In cazul in care cererea de suplimentare a ordinii de zi intruneste conditiile legale, Consiliul de Administratie va republica convocatorul actualizat in conformitate cu Art. 10.3 de mai sus, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data adunarii stabilita in convocator.

10.6     Consiliul de Administratie convoaca imediat adunarea generala a actionarilor, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde aspecte ce intra in atributiile adunarii generale a actionarilor. In acest caz, adunarea generala a actionarilor va fi convocata in 30 de zile calendaristice si se va intruni in 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii la Societate.

10.7     Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor aspecte care nu au fost incluse pe ordinea de zi inscrisa in convocator, cu exceptia cazului in care toti actionarii Societatii sunt prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus ori nu a contestat aceasta hotarare.

 

Articolul 11. Accesul la informatiile in legatura cu o adunare generala a actionarilor

11.1     Societatea trebuie sa puna la dispozitie materiale cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de intrunirea unei adunari, la sediul Societatii si prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societatii. 

11.2     Situatiile financiare anuale, rapoartele anuale ale Consiliului de Administratie, raportul auditorului financiar, precum si propunerea de distribuire a dividendelor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul social al Societatii si vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data primei convocari a adunarii generale ordinare a actionarilor.

11.3     Fiecare actionar poate adresa in scris intrebari Consiliului de Administratie referitoare la activitatea Societatii anterior datei intrunirii adunarii iar raspunsul la aceste intrebari va fi acordat in cadrul adunarii. Consiliul de Administratie poate alege sa publice raspunsurile la intrebarile actionarilor pe pagina de internet a Societatii la sectiunea ″Relatia cu investitorii″.

11.4     In cazul in care ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor include alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Societatea trebuie sa puna la dispozitie informatii referitoare la numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse drept candidati pentru functie de membri ai Consiliului de Administratie si aceasta lista va putea fi suplimentata de catre actionari pana cel mai tarziu cu 15 zile calendaristice inainte de data primei convocari a adunarii.

11.5     Cand ordinea de zi a adunarii include propuneri pentru modificarea acestui Act Constitutiv, convocatorul trebuie sa cuprinda intregul text al unor astfel de propuneri.

 

Articolul 12. Formalitatile prealabile exercitarii dreptului de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor

12.1     Numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de referinta stabilita de Consiliul de Administratie au dreptul sa participe si sa voteze la adunarea generala a actionarilor.

12.2     Toti actionarii precizati in Art. 12.1 pot participa la adunarea generala a actionarilor personal (prin reprezentantul legal, in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant, in baza unei procuri generale sau speciale, in conformitate cu legea aplicabila si procedura stabilita de Societate in convocator. Procura va fi depusa de catre actionarul care intentioneaza sa participe prin reprezentant la Societate cu cel putin 48 ore inainte de prima data de convocare a adunarii generale a actionarilor inscrisa in convocator. Actionarii si reprezentantii lor vor prezenta un act de identitate si o procura, dupa caz, pentru a putea participa la adunarea generala a actionarilor.

12.3     La data, locatia si ora indicata in convocatorul adunarii generale a actionarilor, presedintele Consiliului de Administratie, in calitate de presedinte al adunarii generale al actionarilor (″Presedintele″), va deschide sedinta, dupa constatarea indeplinirii formalitatilor de convocare si a cerintelor cu privire la cvorum. Presedintele va deschide lucrarile adunarii generale a actionarilor. In absenta Presedintelui, sedinta va fi deschisa si prezidata de un membru al Consiliului de Administratie imputernicit de Presedintele Consiliului de Administratie.

12.4     Presedintele adunarii generale a actionarilor poate desemna dintre personalul Societatii unul sau mai multi secretari tehnici ale caror indatoriri vor include: (i) redactarea procesului verbal cu privire la cvorum si la indeplinirea tuturor formalitatilor legale si statutare pentru tinerea adunarii generale a actionarilor, si (ii) participarea la toate activitatile desfasurate de secretarii sedintei.

12.5     Adunarea generala a actionarilor desemneaza dintre actionarii prezenti sau dintre reprezentantii acestora un secretar care verifica lista de prezenta a actionarilor, partea de capital social pe care o reprezinta fiecare actionar, procesul verbal intocmit de secretarii tehnici si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale a actionarilor, dupa care se trece la dezbaterea fiecarei probleme inscrise pe ordinea de zi.

12.6     Daca la data primei convocari, cvorumul minim nu este intrunit in cel mult 30 minute de la ora indicata in convocator, adunarea se va intruni in cadrul celei de a doua convocari la data, ora si locatia si avand ordinea de zi indicate in convocarea publicata.

12.7                          Procedura de vot va fi in conformitate cu legea aplicabila.

12.8     Membrii Consiliului de Administratie vor participa la adunarea generala a actionarilor in calitate de invitati, fara drept de vot, cu exceptia cazului in care participa la adunarea generala a actionarilor si in calitate de actionari.

12.9     Hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi adoptate prin vot deschis, cu exceptia urmatoarelor situatii in care votul actionarilor va fi secret: numirea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie, numirea si revocarea auditorilor financiari ai Societatii, adoptarea unei hotarari pentru angajarea raspunderii membrilor Consiliului de Administratie sau a directorilor.

 

Articolul 13.                                        Cvorum si majoritate

13.1     Cerintele generale de cvorum si majoritate pentru adunarile generale ale actionarilor ale Societatii, la prima si a doua convocare, sunt urmatoarele:

a)      Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor, la prima convocare: adunarea este legal intrunita daca actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta reprezinta cel putin 1/4 plus 1 din numarul total de voturi si hotararile sunt adoptate cu majoritatea (1/2 plus 1) voturilor exprimate;

b)      Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor, la a doua convocare: adunarea este legal intrunita indiferent de numarul actionarilor prezenti si hotararile sunt adoptate cu majoritatea (1/2 plus 1) voturilor exprimate;

c)      Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor, la prima convocare: adunarea este legal intrunita daca actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta reprezinta cel putin 1/4 plus 1 din numarul total al drepturilor de vot si hotararile sunt adoptate cu voturi reprezentand cel putin1/2 plus 1 din totalul voturilor actionarilor prezenti personal, prin reprezentant sau care au votat prin corespondenta;

d)      Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor, la a doua convocare: adunarea este legal intrunita daca actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta reprezinta cel putin 1/5 plus 1 din numarul total al drepturilor de vot si hotararile sunt adoptate cu voturi reprezentand cel putin  1/2 plus 1 din totalul voturilor actionarilor prezenti personal, prin reprezentant sau care au votat prin corespondenta.

13.2     Cerinte speciale de cvorum si majoritate pentru adunarea generala a actionarilor a Societatii:

a)      Limitarea sau suspendarea drepturilor de preferinta ale actionarilor Societatii in cazul unei majorari a capitalului social:

u  Cvorum de cel putin 85% din capitalul social subscris;

b)      Modificarea obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziune, divizare, dizolvare:

u  Majoritate de cel putin 2/3 din totalul voturilor actionarilor prezenti personal, prin reprezentant sau care au votat prin corespondenta;

c)      Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor, altele decat prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor:

u  Unanimitate.

13.3     In cazul in care exista drepturi de vot al caror exercitiu este suspendat, drepturile de vot in cauza nu sunt luate in calcul la determinarea cvorumului/majoritatii.

 

Articolul 14. Formalitati ulterioare exercitarii dreptului de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor

14.1     Secretarul sau secretarii (daca este cazul) adunarii generale a actionarilor intocmesc procesul verbal al sedintei, care este semnat de Presedintele adunarii generale a actionarilor, precum si de secretarul adunarii generale a actionarilor ales de catre actionari. Procesele verbale consemneaza indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale a actionarilor, actionarii prezenti personal sau reprezentati, numarul de actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, actionarii care isi exercita drepturile de vot prin corespondenta, rezumatul dezbaterilor si al deciziilor adoptate, precum si, la solicitarea actionarilor, declaratiile facute de acesti actionari in timpul adunarii. La procesul verbal se anexeaza toate documentele referitoare la convocarea adunarii generale a actionarilor si lista de prezenta a actionarilor.

14.2               Procesul verbal se inscrie in registrul adunarilor generale ale actionarilor. 

14.3     Hotararile adoptate de adunarea generala a actionarilor in conformitate cu legea si cu prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii si opozabile si actionarilor care nu au participat la sedinta sau au votat impotriva.

 

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

Articolul 15.                                                Organizare

15.1     Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie constituit din sapte (7) membri numiti de adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie pot fi cetateni romani sau straini, persoane fizice sau juridice. Majoritatea membrilor Consiliului Administratie vor fi neexecutivi (respectiv cel putin 4 membri vor fi administratori neexecutivi).

15.2     Candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie pot fi desemnati de catre actionari sau de catre membrii existenti ai Consiliului de Administratie.

15.3     In cazul in care exista un post vacant, Consiliul de Administratie va numi un membru interimar pentru un mandat efectiv de la data numirii pana la data la care urmatoare Adunare Generala a Actionarilor are pe ordinea de zi numirea unui membru in Consiliul de Administratie si va convoca cat de curand posibil o adunare generala cu o astfel de ordine de zi. In cazul in care numarul membrilor existenti scade in orice moment sub 3, membrii ramasi vor convoca de urgenta o adunare generala care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administratie. 

15.4     Presedintele si vice-presedintele Consiliului de Administratie vor fi alesi de catre Consiliul de Administratie dintre membrii Consiliului de Administratie.

15.5     Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si director general (CEO) al Societatii.

15.6      Presedintele are urmatoarele indatoriri:

(a)    Coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza despre aceasta adunarii generale a actionarilor;

(b)   Supervizeaza functionarea organelor corporative ale Societatii;

(c)    Convoaca sedintele Consiliului de Administratie, stabileste ordinea de zi, supravegheaza ca sunt trimise informatii adecvate membrilor Consiliului de Administratie referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a sedintelor si prezideaza sedintele;

(d)   Orice alte indatoriri si responsabilitati stabilite in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie.

15.7     In cazul in care Presedintele Consiliului de administratie nu isi poate indeplini indatoririle si responsabilitatile fata de Societate, Consiliul de Administratie va decide cine va prelua provizoriu aceste indatoriri si responsabilitati pana cand Presedintele va putea relua exercitarea acestora. 

 

Articolul 16.                                                Functionare

16.1     Consiliul de Administratie se intruneste in sedinte obisnuite, convocate de catre presedintele Consiliului de Administratie ori de cate ori este necesar, dar nu mai putin de sase (6) ori pe an. Convocarea sedintelor este trimisa membrilor Consiliului de Administratie cel putin cu sapte (7) zile calendaristice inaintea datei propuse pentru o sedinta obisnuita. 

16.2     Cand este necesar, pot fi convocate sedinte speciale ale Consiliului de Administratie atat de catre Presedintele Consiliului de Administratie din proprie initiativa sau la propunerea a cel putin doi (2) membri ai Consiliului de Administratie, sau a Directorului General, in fiecare caz cu cel putin doua (2) zile calendaristice inainte de convocarea scrisa trimisa fiecarui membru al Consiliului de Administratie.

16.3     Convocatoarele sedintelor Consiliului de Administratie trebuie transmise in scris, prin curier, fax, scrisoare recomandata sau e-mail, in fiecare caz cu confirmare de primire si trebuie sa cuprinda data, timpul si locul sedintei, precum si ordinea de zi propusa cu materialele relevante, data si locul unei sedinte ulterioare in cazul in care cvorumul pentru prima sedinta convocata nu a fost intrunit si orice alta documentatie pe care Presedintele Consiliului de Administratie o va considera necesara. Sedinta Consiliului de Administratie poate fi tinuta oricand fara convocare, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau daca cei care nu sunt prezenti renunta in mod expres la cerinta de a primi convocatorul de sedinta in scris.

16.4     Consiliul de Administratie poate tine sedinte prin telefon, conferinta video sau prin corespondenta. Continutul procesului verbal intocmit dupa o astfel de sedinta prin telefon, conferinta video sau prin corespondenta trebuie sa fie confirmat in scris de catre toti membrii Consiliului de Administratie care au participat la sedinta.

16.5     Sedinta Consiliului de Administratie este legal intrunita daca cel putin patru (4) membri ai Consiliului de Administratie sunt prezenti sau reprezentati si deciziile pot fi luate cu votul afirmativ a cel putin trei (3) membri ai Consiliului de Administratie prezenti sau reprezentati la sedinta. In caz de paritate a voturilor, votul Presedintele Consiliului de Administratie va fi decisiv.

16.6     Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati in sedintele Consiliului de Administratie de catre alti membri ai Consiliului de Administratie imputerniciti printr-o procura speciala. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

16.7     La fiecare sedinta a Consiliului de Administratie sunt intocmite procese verbale, in care vor fi consemnate numele participantilor, ordinea de zi, discutiile purtate in legatura cu ordinea de zi, deciziile luate, procesul de votare si orice opinie dizidenta. Procesele verbale sunt mentionate in registrul sedintelor Consiliului de Administratie si sunt semnate de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre persoana care a prezidat sedinta si cel putin de catre doi (2) alti membri ai Consiliului de Administratie prezenti la sedinta si de catre secretarul sedintei. 

 

Articolul 17.                                       Competente si atributii

17.1        Consiliul de Administratie este responsabil pentru toate actele utile si necesare in vederea indeplinirii obiectului de activitate al Societatii, inclusiv cu privire la administrarea filialelor sau a investitiilor Societatii, cu exceptia atributiilor care sunt prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv atribuite adunarilor generale ale actionarilor.

17.2        Conducerea Societatii este delegata de catre Consiliul de Administratie directorilor Societatii, iar delimitarea de atributii dintre Consiliul de Administratie si directorii Societatii, inclusiv pragurile valorice de competenta pentru actele juridice pe care le va incheia Societatea, va fi inclusa in regulamentul intern al Consiliului de Administratie sau prin decizii ale Consiliului de Administratie.

17.3        Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii care nu pot fi delegate directorilor:

(a)    Stabileste directiile de activitate si de dezvoltare ale Societatii; 

(b)   Stabileste politicile contabile si politica pentru sistemul de control financiar si aproba planificarile financiare;

(c)    Numeste si revoca directorii Societatii, stabileste competentele si responsabilitatile acestora, supravegheaza activitatea lor si decide asupra cuantumului remuneratiei;

(d)   Intocmeste raportul anual, aproba situatiile financiare pentru anul precedent, pregateste planul de afaceri si bugetul pentru anul urmator, organizeaza adunarile generale ale actionarilor si aduce la indeplinire hotararile adoptate de catre adunarile generale ale actionarilor; 

(e)    Depune solicitarea de deschidere a procedurii de insolventa in legatura cu Societatea;

(f)    Indeplineste competentele delegate Consiliului de Administratie de catre adunarea generala a actionarilor, asa cum este stabilit in Art. 9.4 al acestui Act Constitutiv; 

(g)    Hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare ale Societatii in Romania sau in afara Romaniei care nu au personalitate juridica si numeste sau revoca directorii acestora;

(h)   Aproba regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie si a Comitetului Executiv;

(i)     Reprezinta Societatea in relatiile acesteia cu directorii Societatii.

17.4        Membrii Consiliului de Administratie sunt raspunzatori in mod solidar in fata Societatii pentru:

(a)    Existenta platilor efectuate de actionari catre Societate;

(b)   Existenta dividendelor platite;

(c)    Existenta registrelor cerute de lege si corecta tinere a evidentelor acestora;

(d)   Indeplinirea exacta a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor;

(e)    Indeplinirea cu strictete a atributiilor si responsabilitatilor impuse acestora prin lege si prin prezentul Act Constitutiv.

17.5        Consiliul de Administratie poate infiinta comitete consultative din cel putin doi (2) membri ai Consiliului de Administratie, care sa formuleze recomandari Consiliul de Administratie.

 

 

Articolul 18.                               Structura; competente si atributii

18,1     Consiliul de Administratie numeste un numar de maximum zece (10) directori pe o perioada de 4 ani, acestia urmand sa exercite atributiile si sa aiba responsabilitatile specifice functiei ocupate. 

18.2     Consiliul de Administratie poate modifica structura de conducere si decide prin regulament sau decizie asupra competentelor si atributiilor directorilor. 

18.3     Directorii sunt in general responsabili pentru desfasurarea de zi cu zi a activitatii Societatii in limitele stabilite prin hotarare de catre Consiliul de Administratie, prin prevederile prezentului Act Constitutiv si prin legea aplicabila. 

18.4     Directorii au obligatia de a prezenta rapoarte Consiliului de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra activitatii lor si a planurilor de conducere, cat si asupra oricaror probleme in ceea ce priveste organizarea si functionarea Societatii, identificate de directori in cadrul exercitarii atributiilor pe care le detin. 

18.5     Directorii au obligatia de a pune la dispozitia Consiliului de Administratie orice document sau informatie ceruta de Consiliul de Administratie ce are legatura cu conducerea Societatii. 

18.6     Consiliul de Administratie poate revoca din functie in orice moment orice director al Societatii. Revocarea va fi justificata in situatiile in care directorii, printre altele, nu: (i) exercita competentele si atributiile in limitele stabilite de catre Consiliul de Administratie; (ii) indeplinesc sarcinile stabilite de catre Consiliul de Administratie; (iii) administreaza Societatea cu buna-credinta si in interesul Societatii; (iv) se conformeaza restrictiilor aplicabile in situatii de conflict de interese. 

18.7     Directorii Societatii vor forma Comitetul Executiv. Deciziile care necesita o hotarare a Comitetului Executiv, deciziile care pot fi luate de un director si modalitatea de organizare si functionare a Comitetului Executiv vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Comitetului Executiv aprobat de Consiliul de Administratie. 

Articolul 19.                                       Puteri de reprezentare

19.1          In relatia cu terte parti, Societatea este reprezentata si angajata prin semnatura urmatoarelor persoane:

(a)    Directorul General – semnatura unica; sau

(b)   Doi directori  – semnatura comuna; sau

(c)    Un director care face parte din Comitetul Executiv si orice alta persoana desemnata ca avand putere de reprezentare de catre Consiliul de Administratie. 

19.2          Toate persoanele care au un drept conferit de lege de reprezentare a Societatii in relatia cu tertii vor fi inregistrate la Registrul Comertului.

 

CAPITOLUL VII

Conduita

Articolul 20.                                         Conduita si politicile

20.1          Membrii Consiliului de Administratie, Directorii si toti angajatii Societatii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor informatiilor confidentiale care privesc activitatile si operatiunile Societatii, astfel cum este cerut prin legislatia aplicabila si prin contractele de munca sau cele de mandat ale administratorilor sau directorilor.

20.2          Membrii Consiliului de Administratie si Directorii au o obligatia de diligenta si loialitate fata de Societate. Aceste indatoriri se vor indeplini in interesul actionarilor Societatii si al persoanelor care un interes in legatura cu Societatea (stakeholders).

20.3          In desfasurarea activitatilor sale, Societatea trebuie:

(a)    Sa respecte in orice tara in care Societatea isi desfasoara activitatea: (i) toate prevederile legale privind mediul inconjurator, sanatatea, prevenirea incendiilor si securitatea; (ii) orientarile de mediu, sanatate, prevenirea incendiilor si siguranta ale Bancii Mondiale si (iii) politicile de mediu si sociale ale International Finance Corporation;

(b)   Sa aiba si sa mentina o persoana calificata responsabila de managementul mediului inconjurator in unitatile Societatii; 

(c)    Toate platile facute de catre Societate autoritatilor publice in jurisdictiile in care Societatea isi desfasoara activitatea respecta toate prevederile legale aplicabile si sunt realizate exclusiv in scopul de a asigura executarea unei actiuni guvernamentale de rutina; si

(d)   Sa nu angajeze si/sau sa nu investeasca in nicio persoana care desfasoara urmatoarele activitati:

·         Productia sau alte activitati care implica forme daunatoare sau de exploatare a muncii fortate/ munca daunatoare a minorilor;

·         Productia sau comercializarea oricarui produs sau activitate considerate ilegale in conformitate cu legile tarii gazda sau reglementarile sau conventiile si acordurile internationale;

·         Productia sau comercializarea armelor si a munitiilor;

·         Productia sau comercializarea bauturilor alcoolice (cu exceptia berii si a vinului);

·         Productia sau comercializarea tutunului;

·         Jocuri de noroc, cazinouri si alte asemenea activitati;

·         Comercializarea animalelor salbatice sau a faunei salbatice reglementata prin Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie;

·         Productia sau comercializarea materialelor radioactive;

·         Productia sau comercializarea sau utilizarea fibrelor de azbest;

·         Operatiuni de exploatare forestiera, comercializarea sau achizitionarea de echipamente de exploatare ce urmeaza a fi utilizate in padurea tropicala umeda primara (interzisa de politica forestiera);

·         Productia sau comercializarea produselor ce contin PCBs;

·         Productia sau comercializarea produselor farmaceutice interzise la nivel international;

·         Productia sau comercializarea pesticidelor/ierbicidelor interzise la nivel international;

·         Productia sau comercializarea substantelor care diminueaza stratul de ozon si care sunt interzise la nivel international;

·         Pescuitul in mediul marin utilizand plase care depasesc lungimea de 2.5 km.

20.4          Societatea isi va exercita dreptul de vot in filialele sale semnificative, astfel incat filialele respective sa respecte cerintele prevazute la art. 20.3 de mai sus.

20.5          Raportul anual care trebuie pregatit si pus la dispozitie de catre Societate in conformitate cu prevederile legale ale pietelor de capital trebuie sa includa informatii utile pentru a spori claritatea si a ilustra performanta Societatii pentru raportarea exercitiului financiar, inclusiv informatii privind respectarea de catre Societate a politicilor prevazute de art. 20.3 si 20.4.

 

CAPITOLUL VIII

Controlul Financiar

Articolul 21.    Auditorii Financiari

21.1          Ulterior desemnarii auditorului financiar de catre adunarea generala a actionarilor, Societatea va incheia un contract de audit financiar cu auditorul financiar desemnat.

21.2          Contractul de prestare a serviciilor de audit financiar va cuprinde, printre altele, prevederi cu privire la obligatia auditorului financiar de a audita situatiile financiare ale Societatii si de a prezenta anual actionarilor raportul de audit cu ocazia adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

Articolul 22.    Auditori interni

22.1     Auditorii interni ai Societatii vor supraveghea gestiunea Societatii si vor verifica conformitatea situatiilor financiare cu legea aplicabila, corecta pastrare a registrelor Societatii si evaluarea activelor Societatii. 

22.2     Auditorii interni ai Societatii vor informa Consiliul de Administratie cu privire la orice neregularitate identificata in gestiunea Societatii si orice situatie in care legea sau prevederile prezentului Act Constitutiv au fost incalcate. In legatura cu aspecte de o importanta majora pentru Societate, auditorii interni vor informa adunarea generala a actionarilor. 

Articolul 23.    Exercitiul financiar si situatiile financiare

23.1     Exercitiul financiar al Societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie din fiecare an calendaristic. 

23.2     Societatea va tine contabilitatea in lei romanesti si va intocmi situatiile financiare in conformitate cu legea aplicabila.

CAPITOLUL VIII

Diverse

 

Articolul 24.    Restructurari corporative

Fuziunea, dizolvarea, divizarea si lichidarea Societatii se efectueaza in conditiile legii aplicabile. 

 

Articolul 25.    Intrarea in vigoare

Acest Act Constitutiv intra in vigoare astazi,  30.04.2026.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MED LIFE S.A.

Prin Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie

Mihail Marcu

 

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

Structura actionariatului Societatii