RAPORT CURENT
|
Raport curent conform:
|
|
Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
|
|
Data raportului:
|
|
29.04.2026
|
|
Denumirea societatii emitente:
|
|
Longshield Investment Group SA
|
|
Sediul social:
|
|
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48, sector 2
|
|
Nr. tel./fax:
|
|
021.387.3210 / 021.387.3209
|
|
Cod Unic de Inregistrare:
|
|
3168735
|
|
Nr. Inregistrare la ORCMB:
|
|
J1992027499400
|
|
Capital Social subscris si varsat:
|
|
74.474.384,50 lei
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
Eveniment important de raportat
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Longshield Investment Group SA din data de 29 aprilie 2026, intrunite la prima convocare
HOTARARILE
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Longshield Investment Group - S.A.
din data de 29.04.2026
Adunarea generala ordinara a actionarilor Longshield Investment Group - S.A. cu sediul in str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J1992027499400, avand codul unic de inregistrare 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 74.474.384,5 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizata prin Autorizatia ASF nr. 151/09.07.2021, intrunita statutar in data de 29.04.2026, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1809 din 25.03.2026, in ziarul Jurnalul National nr. 2.120 din 25.03.2026 si in ziarul on-line Financial Intelligence din 25.03.2026, pe website-ul societatii la adresa www.longshield.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, cu participarea actionarilor care detin 242.452.843 de actiuni, care reprezinta 32,5552% din capitalul social al societatii si 33,9849% din totalul drepturilor de vot care pot fi exercitate de actionarii societatii la data de referinta 17.04.2026, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Se aproba alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Gheorghe Marcel, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare.
cu o majoritate de 99,9802% din voturile valabil exprimate de actionari in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 2
Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar al anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul S.A.I. Muntenia Invest - S.A., auditorul financiar KPMG Audit - S.R.L. si Consiliul Reprezentantilor Actionarilor Societatii ("CRA"), si se aproba raportul financiar anual pentru exercitiul financiar al anului 2025, conform art. 651 din Legea nr. 24/2017.
cu o majoritate de 99,9802% din voturile valabil exprimate de actionari in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 3
Se aproba repartizarea intregului profitul net aferent exercitiului financiar al anului 2025 in suma de 246.334.167 lei la „Alte rezerve”.
cu o majoritate de 99,9802% din voturile valabil exprimate de actionari in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 4
Se aproba programul de administrare a Longshield Investment Group - S.A. si bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2026.
cu o majoritate de 99,9802% din voturile valabil exprimate de actionari in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 5
Se aproba Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar al anului 2025.
cu o majoritate de 99,9802% din voturile valabil exprimate de actionari in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 6
Se aproba alegerea lui Stefan Valentin Cristinel ca membru al Consiliului Reprezentantilor Actionarilor al Societatii Longshield Investment Group SA pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data hotararii adunarii si pana la 29.04.2030, ca urmare a renuntarii la mandat a dlui Pana Robert Cosmin din data de 27.02.2026.
cu o majoritate de 99,8399% din voturile valabil exprimate de actionari in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.064.670 de voturi „pentru”, 388.173 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 7
Se aproba alegerea a doi membri ai Consiliului Reprezentantilor Actionarilor al Societatii Longshield Investment Group SA, respectiv a lui Stefan George Alin si Gioga Stefan Dragos, pentru un mandat care va incepe la data de 22.06.2026 si pana la data de 29.04.2030.
cu o majoritate de 99,8399% din voturile valabil exprimate de actionari in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.064.670 de voturi „pentru”, 388.173 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 8
Se aproba remuneratia Consiliului Reprezentantilor Actionarilor pentru exercitiul financiar al anului 2026.
cu o majoritate de 99,9802% din voturile valabil exprimate de actionari in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 9
Se aproba data de 20.05.2026 ca data de inregistrare si data de 19.05.2026 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
cu o majoritate de 99,9802% din voturile valabil exprimate de actionari in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
HOTARARILE
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Longshield Investment Group - S.A.
din data de 29.04.2026
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Longshield Investment Group - S.A. cu sediul in str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J1992027499400, avand codul unic de inregistrare 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 74.474.384,5 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizata prin Autorizatia ASF nr. 151/09.07.2021, intrunita statutar in data de 29.04.2026, la prima convocare, conform convocarii initiale publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1809 din 25.03.2026, in ziarul Jurnalul National nr. 2.120 din 25.03.2026 si in ziarul on-line Financial Intelligence din 25.03.2026, si convocarii cu ordinea de zi completata publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2219 din 15.04.2026, in ziarul Jurnalul National nr. 2.134 din 15.04.2026 si in ziarul on-line Financial Intelligence din 15.04.2026, pe website-ul societatii la adresa www.longshield.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, cu participarea actionarilor care detin 242.452.843 de actiuni, care reprezinta 32,5552% din capitalul social al societatii si 33,9849% din totalul drepturilor de vot care pot fi exercitate de actionarii societatii la data de referinta 17.04.2026, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Se aproba alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Gheorghe Marcel, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare.
cu o majoritate de 99,9802% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 2
Se aproba reducerea capitalului social subscris Longshield Investment Group - S.A., de la 74.474.384,5 lei la 71.341.267 lei, prin anularea unui numar de 31.331.175 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 04.03.2026-17.03.2026 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a actionarilor. Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris si varsat al Longshield Investment Group - S.A., va avea valoarea de 71.341.267 lei fiind impartit in 713.412.670 actiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare.
Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a; (ii) autorizarea modificarilor privind art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al Societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; (iii) inregistrarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere a capitalului social la Registrul Comertului.
In consecinta, art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al Societatii se modifica in urma reducerii capitalului social al Societatii si va avea urmatorul continut:
„Art. 3. Capital social si actiuni
(1) Capitalul social subscris si integral varsat este de 71.341.267 lei, impartit in 713.412.670 actiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.”
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.452.843 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 3
Se aproba (i) incheierea de catre Societate, prin administratorul sau, de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii (inclusiv dobandiri sau instrainari de instrumente financiare reprezentand participatii in societati din portofoliul investitional al Societatii), a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar al anului 2026, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele imobilizate, dar nu mai mult de 50% din acest total, asa cum rezulta acesta din situatiile financiare ale Societatii si (ii) imputernicirea administratorului Societatii ca, in conformitate cu politica si strategia investitionala a Societatii si in functie de oportunitatile disponibile si conditiile de piata relevante, sa negocieze si sa incheie actele juridice necesare implementarii operatiunilor mentionate, precum si orice documente sau formalitati aferente implementarii acestora.
cu o majoritate de 99,8399% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.064.670 de voturi „pentru”, 388.173 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 4
Se respinge modificarea art. 6 alin. (20) din Actul constitutiv: „Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de reprezentantul permanent desemnat de administratorul SAI MUNTENIA INVEST - S.A., si inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului ca reprezentant al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., respectiv Directorul General al SAI MUNTENIA INVEST - S.A., sau, in lipsa acestuia, de catre Directorul Administrare Corporativa al SAI MUNTENIA INVEST - S.A.”
cu o majoritate de 86,8083% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 31.983.644 de voturi „pentru”, 210.469.199 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 4.1
Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al Longshield Investment Group - S.A., dupa cum urmeaza:
- Articolul 1 se modifica, prin eliminarea alin. (4) si adaugarea unui nou alineat la final si va avea urmatorul cuprins, cu renumerotarea alineatelor:
„Art. 1. Denumirea societatii, forma juridica, sediul si durata societatii
(1) Denumirea societatii este „LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.”. In toate documentele emanand de la LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., vor fi mentionate datele de identificare si informatiile solicitate de legislatia in vigoare.
(2) Forma juridica a LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. (denumita in continuare Societatea), este de societate pe actiuni, persoana juridica romana de drept privat, incadrata conform reglementarilor aplicabile ca Fond de investitii alternative de tipul societatilor de investitii - F.I.A.S., categoria Fond de investitii alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R., cu o politica de investitii diversificata, de tip inchis, administrat extern.
(3) LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., va functiona cu respectarea prevederilor legislatiei privind piata de capital, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentului Act constitutiv, ale Regulilor Societatii (denumite „Reguli” in prezentul Act constitutiv) si ale Prospectului simplificat al Societatii (denumit „Prospect” in prezentul Act constitutiv).
(4) Sediul social al Societatii este in Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, cod 020199. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari schimbarea sediului LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., in orice alt loc din Romania. LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., va putea infiinta filiale, sucursale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara, cat si in strainatate, cu respectarea cerintelor legale si ale prezentului Act constitutiv, privind autorizarea si publicitatea.
(5) Durata de functionare a Societatii este de 100 de ani. Actionarii au dreptul de a prelungi durata de functionare a Societatii inainte de expirarea acesteia, prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
(6) Societatea este administrata de un administrator de fonduri de investitii alternative (denumit in continuare si „AFIA”), care exercita calitatea de administrator unic al Societatii potrivit legii.”
- Articolul 2 alin. (2) se modifica si completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. Obiectul de activitate al societatii
(2) LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. va putea desfasura urmatoarele activitati:
a) efectuarea de investitii financiare in vederea maximizarii valorii activului total in conformitate cu reglementarile in vigoare;
b) gestionarea portofoliului de investitii si exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor in care se investeste;
c) administrarea riscurilor;
d) alte activitati auxiliare si adiacente, in conformitate cu reglementarile in vigoare.”
- Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. Capital social si actiuni
(1) Capitalul social subscris si integral varsat este de 71.341.267 lei, impartit in 713.412.670 actiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
(2) Actiunile Societatii sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata si acorda drepturi si obligatii egale titularilor lor. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei. Actiunile sunt indivizibile, iar Societatea recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune. Distribuirea beneficiilor si suportarea pierderilor se face in mod egal pentru fiecare actiune.
(3) Majorarea capitalul social se va face, in conditiile legii:
a) prin emisiunea de actiuni noi in schimbul unor aporturi in numerar;
b) prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune.
(4) Orice reducere a capitalului social se face in conditiile prevazute de lege.
(5) Capitalul social poate fi redus prin:
a) reducerea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor; si
c) alte procedee prevazute de lege.
(6) In cazul in care AFIA constata ca in urma pierderilor valoarea activului net, determinata ca diferenta intre totalul activelor si datoriile LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, AFIA are obligatia de a convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va hotari daca Societatea trebuie sa fie dizolvata. Daca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu decide dizolvarea LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., atunci LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.
(7) Investitorii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa beneficieze de efectele hotararilor Adunarilor Generale ale Actionarilor sunt cei inscrisi in registrul actionarilor tinut conform legii de Depozitarul Central - S.A., la data stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(8) Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si a reglementarilor ASF.”
- Articolul 6 alin. (4) litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. Adunarea Generala a Actionarilor
(4) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata:
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor AFIA si ale auditorului financiar;”.
- Articolul 6 alin. (7) lit. d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. Adunarea Generala a Actionarilor
(7) Adunarea Generala Extraordinara va fi convocata ori de cate ori este nevoie si, in afara cazului in care legislatia aplicabila nu prevede altfel, va adopta hotarari cu privire la urmatoarele probleme:
d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;”
- La articolul 6, litera o) a alineatului (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„o) aprobarea prealabila a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate;”.
- La articolul 6, dupa litera o) a alineatului (7) se introduce o noua litera, litera p), cu urmatorul cuprins:
„p) orice alte completari si modificari ale actului constitutiv sau orice alte hotarari care, potrivit prezentului Act constitutiv si dispozitiilor legale in vigoare, necesita aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”
- Articolul 6 alin. (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. Adunarea Generala a Actionarilor
(8) Exercitiul atributiilor prevazute la art. 6 alin. (7) lit. b), d) si f) este delegat AFIA. Delegarea exercitiului atributiei privind majorarea de capital social este data pentru o perioada de 4 ani, respectiv pana la 29.04.2030, si nu poate depasi jumatate din capitalul social.”
- Articolul 6 alin. (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. Adunarea Generala a Actionarilor
(10) Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se va face de catre AFIA, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu completarile si adaugirile ulterioare, ale legislatiei in vigoare si ale reglementarilor ASF.”
- Articolul 6 alin. (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. Adunarea Generala a Actionarilor
(11) Adunarea Generala se convoaca prin publicarea unui anunt in Monitorul Oficial al Romaniei si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii, tiparit sau online, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii Adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorului unic si/sau a membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la denumirea, sediul, numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala, dupa caz, ale persoanelor juridice/fizice propuse pentru functia de administrator unic/membru al Consiliului Reprezentantilor Actionarilor se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.”
- Articolul 6 alin. (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. Adunarea Generala a Actionarilor
(12) Adunarile Generale ale Actionarilor vor fi convocate de catre AFIA ori de cate ori apar probleme ce sunt de competenta Adunarii Generale a Actionarilor. AFIA este obligata sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor la cererea scrisa a actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale a actionarilor, la cererea ASF sau in cazul in care exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila care dispune convocarea Adunarii Generale a Actionarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.”
- Articolul 6 alin. (13) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. Adunarea Generala a Actionarilor
(13) Dreptul de participare la Adunarea Generala a Actionarilor il au actionarii inregistrati in evidentele tinute de Depozitarul Central - S.A. la data de referinta stabilita de catre AFIA.”
- Articolul 6 alin. (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. Adunarea Generala a Actionarilor
(14) Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor se va face direct sau prin reprezentanti desemnati conform prevederilor legale in vigoare. Actionarii LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. pot vota si prin corespondenta, conform prevederilor legale in vigoare si a procedurilor aprobate de AFIA. LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. va permite actionarilor sa participe la Adunarea Generala prin utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor. Mijloacele electronice de transmisie a datelor ce pot fi folosite de actionari pentru a participa la Adunarea Generala a Actionarilor, precum si procedurile privind identificarea actionarilor ce vor participa la Adunarea Generala a Actionarilor cu utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor vor fi prezentate in convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor.”
- Articolul 6 alin. (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. Adunarea Generala a Actionarilor
(17) AFIA si membrii Consiliului de Administratie ai AFIA nu pot vota in baza actiunilor pe care le detin nici personal, nici prin reprezentanti, pentru descarcarea gestiunii lor sau pentru o problema in care persoana sau activitatea lor este in discutie.”
- Articolul 6 alin. (20) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. Adunarea Generala a Actionarilor
(20) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de reprezentantul permanent al AFIA care are calitatea de director general al AFIA sau, in lipsa acestuia, de directorul AFIA autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara care ii tine locul.”
- Articolul 7 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. Consiliul Reprezentantilor Actionarilor
(1) Consiliul Reprezentantilor Actionarilor este un organism care reprezinta interesele actionarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. in relatia cu AFIA, in baza unui buget aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.”
- Articolul 7 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. Consiliul Reprezentantilor Actionarilor
(4) Consiliul Reprezentantilor Actionarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Societatea in raport cu AFIA;
b) negociaza si incheie contractul de administrare;
c) urmareste modul in care sunt respectate clauzele contractuale si angajamentele asumate de catre AFIA prin contractul de administrare si prin programul de administrare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii;
d) analizeaza rapoartele periodice intocmite de AFIA referitoare la modul in care si-a exercitat atributiile privind:
- administrarea Societatii;
- exercitarea drepturilor conferite de detinerea valorilor mobilare din portofoliul Societatii;
- apararea drepturilor si intereselor Societatii in fata instantelor judecatoresti, arbitrale, precum si a oricaror organe cu atributii jurisdictionale si administrative;
e) solicita luarea de masuri pentru incadrarea activitatii AFIA in prevederile contractului de administrare, ale reglementarilor ASE, ale programelor anuale de administrare, ale bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii si ale legislatiei aplicabile;
f) verifica incheierea contractului cu auditorul financiar, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Societatii;
g) verifica intocmirea situatiilor financiare anuale de AFIA si propunerile de distribuire a profitului care urmeaza a fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor Societatii;
h) verifica intocmirea programului anual privind administrarea portofoliului Societatii;
i) verifica intocmirea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii, in vederea prezentarii acestuia in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii;
j) verifica intocmirea rapoartelor semestriale si trimestriale de AFIA, in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile ASF;
k) verifica intocmirea materialelor care urmeaza a fi prezentate in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii;
l) verifica incheierea contractului de depozitare, respectiv a contractului cu Depozitarul Central;
m) reprezinta adunarea generala a actionarilor in relatia cu AFIA din punct de vedere al tuturor comunicarilor dintre cele doua organe, cu exceptia situatiilor reglementate expres in prezentul act constitutiv ca urmand o modalitate de comunicare directa intre adunarea generala si AFIA.”
- Articolul 8 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. Situatiile financiare, auditul financiar si auditul intern al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.
(2) Situatiile financiare anuale, raportul anual al AFIA, precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului se pun la dispozitia actionarilor in termenele prevazute de lege inainte de data adunarii generale a actionarilor.”
- Articolul 8 alin. (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. Situatiile financiare, auditul financiar si auditul intern al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.
(9) Auditul financiar va fi efectuat in baza unui contract de audit incheiat de catre AFIA in numele Societatii.”
- Articolul 12 alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 12. Reguli prudentiale privind politica de investitii
(1) Politica de investitii si regulile prudentiale sunt stabilite de catre AFIA si vor fi reglementate in „Regulile” si in „Prospectul” Societatii, cu respectarea limitarilor investitionale prevazute de reglementarile legale aplicabile in vigoare.
(3) Sub rezerva restrictiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a Contractului de administrare si a legislatiei aplicabile in vigoare, toate deciziile privind achizitionarea, vanzarea si exercitarea tuturor drepturilor si obligatiilor in raport cu activele Societatii vor fi exercitate de catre AFIA.
(4) AFIA are urmatoarele obligatii:
a. Sa publice regulile prudentiale privind politica de investitii pe site-ul „www.longshield.ro”;
b. Sa notifice ASF orice modificari referitoare la regulile prudentiale privind politica de investitii;
c. Sa notifice investitorii in legatura cu orice modificare a regulilor prudentiale privind politica de investiti prin intermediul unui raport curent ce va fi facut public prin intermediul site-ului „www.longshield.ro” si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti - S.A.”
- Articolul 13 se modifica si completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13. Administrarea Societatii
(1) Societatea este administrata de un AFIA, care exercita calitatea de administrator unic, pe baza unui contract de administrare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.
(2) Persoanele din conducerea efectiva a AFIA sunt considerate reprezentanti permanenti in sensul art. 15313 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 si pot fi schimbate in conformitate cu legislatia aplicabila.
(3) Durata mandatului administratorului Societatii este de 4 ani.
(4) Societatea va plati un comision lunar de administrare, calculat in conformitate cu prevederile Contractului de administrare, in limita maxima aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor societatii. Functie de modul in care AFIA indeplineste criteriile de performanta si obiectivele stabilite anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor, Societatea va plati corespunzator AFIA un comision de performanta calculat in conformitate cu prevederile Contractului de administrare.
(5) AFIA este obligata sa faca publica, prin intermediul site-ului „www.longshield.ro”, politica de remunerare.
(6) Politica de remunerare va fi compatibila cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele Societatii, precum si cu interesele investitorilor acesteia, cuprinzand masuri de evitare a conflictelor de interese.”
- Articolul 14 alin. (4), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. Calculul activului net al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.
(4) VAN si VUAN vor fi calculate de AFIA si vor fi certificate de Depozitarul Societatii in termen de maximum 15 zile calendaristice de la sfarsitul lunii pentru care se determina VAN.
(5) VAN si VUAN vor fi facute publice prin grija AFIA pe site-ul „www.longshield.ro” si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti - S.A.
(6) AFIA are urmatoarele obligatii in legatura cu regulile privind evaluarea activelor Societatii:
a. Sa publice aceste reguli de evaluare pe site-ul www.longshield.ro;
b. Sa notifice ASF orice modificari privind aceste reguli de evaluare cu cel putin 30 de zile inainte de data primei valori de activ net calculate cu folosirea regulilor modificate;
c. Sa notifice investitorii in legatura cu orice modificare a regulilor de evaluare mai sus mentionate prin intermediul unui raport curent ce va fi facut public pe site- ul „www.longshield.ro” si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti - S.A.”
- Articolul 14, alin. (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. Calculul activului net al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.
(8) AFIA se va asigura ca regulile de evaluare a activelor Societatii respecta dispozitiile legale aplicabile in vigoare.”
- Articolul 14 alin. (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. Calculul activului net al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.
(10) AFIA are obligatia sa includa in cadrul „Regulilor Societatii” o prezentare detaliata a politicii de investitii si a regulilor de evaluare ale activelor Societatii.”
- Articolul 15 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 15. Contractul de depozitare al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.
(1) AFIA este obligata sa incheie un contract de depozitare cu un depozitar avizat de ASF.”
cu o majoritate de 99,8399% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.064.670 de voturi „pentru”, 388.173 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 5
Se aproba data de 20.05.2026 ca data de inregistrare si data de 19.05.2026 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
cu o majoritate de 99,9802% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare in urma exprimarii unui numar total de 242.452.843 voturi valabile, aferente unui numar de 242.452.843 de actiuni si reprezentand 32,5552% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 242.404.793 de voturi „pentru”, 48.050 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.
Prin administrator S.A.I. Muntenia Invest - S.A.
Stefan Dumitru
Director General
Ofiter de Conformitate
Claudia Jianu