Convocare AGA O & E 29/30 aprilie 2026

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 25.03.2026

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Lion Capital din data de 29/30 aprilie 2026

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii Lion Capital S.A. (denumita in continuare „Lion Capital” sau „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Sector 2. Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, et. 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J1992001898023, in Registrul A.S.F. AFIAA sub numarul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 si in Registrul A.S.F. FIAIR sub numarul PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, avand Codul unic de inregistrare 2761040 si capitalul social subscris si varsat de 50.751.005,60 lei, intrunit in sedinta din data de 25 martie 2026, convoaca, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 29 aprilie 2026, ora 10:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), pentru data de 29 aprilie 2026, ora 12:00, la sediul secundar al societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 30 aprilie 2026, ora 10:00, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 30 aprilie 2026, ora 12:00, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

Capitalul social al societatii este format din 507.510.056 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat, conform prevederilor legale aplicabile.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2026, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Adrian Marcel Lascu si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul secundar al societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul secundar al societatii.

3. Aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare al Lion Capital pentru anul 2025, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicata, anexa la raportul anual al Consiliului de administratie.

4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2025, in suma de 470.882.265 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finantare.

5. Aprobarea situatiilor financiare consolidate intocmite pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.

7. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2026.

8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2026.

9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor pentru exercitiul financiar 2026.

10. Aprobarea formei contractului de administrare care urmeaza a se incheia de catre Societate cu membrii Consiliului de administratie, pe perioada exercitarii mandatului de administrator al societatii.

11. Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca data de inregistrare (18 mai 2026 ca ex date), in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Adrian Marcel Lascu si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul secundar al societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul secundar al societatii.

3. Aprobarea incheierii de catre Lion Capital S.A., pe parcursul exercitiului financiar 2026, de acte juridice de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Lion Capital S.A., a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar care se va incheia la 31 decembrie 2026, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, in urmatoarele conditii:

§ Consiliul de administratie si/sau directorii Lion Capital S.A. sunt autorizati ca, actionand discretionar, in functie de oportunitatile disponibile si de conditiile relevante ale pietei, sa indeplineasca, cu respectarea atributiilor si competentelor prevazute de reglementarile interne ale societatii, orice acte, fapte sau actiuni utile, adecvate si/sau necesare cu privire la operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Lion Capital S.A., a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar care se va incheia la 31 decembrie 2026, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate,

§ Valoarea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate, incheiate de catre Consiliul de administratie si/sau directorii Lion Capital S.A. in cursul exercitiului financiar care se va incheia la 31 decembrie 2026, nu va depasi 50% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, asa cum acestea se reflecta in situatiile financiare ale Lion Capital S.A. incheiate la 31 decembrie 2025.

4. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- art. 6 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(3) Daca legea nu prevede altfel, adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar.”

- art. 6 alin. (7) se modifica si va avea urmatorul continut:

(7) Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

a) majorarea capitalului social, care se va realiza cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

b) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

c) schimbarea formei juridice a societatii si/sau schimbarea formei de administrare, in conditiile legii;

d) mutarea sediului societatii;

e) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

f) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;

g) dizolvarea anticipata a societatii;

h) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

i) consolidarea valorii nominale a actiunilor societatii;

j) prelungirea duratei societatii;

k) emisiunea de obligatiuni;

l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

m) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in conditiile prevazute de lege;

n) orice alta modificare a Actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.”

- art. 6 alin. (8) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(8) Adunarea generala extraordinara a delegat Consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale pentru:

a) mutarea (inclusiv extinderea/restrangerea) sediului societatii;

b) majorarea capitalului social al societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale ale societatii, care raman in competenta exclusiva a adunarii generale extraordinare;

d) infiintarea sau desfiintarea de sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte unitati fara personalitate juridica, in conditiile prevazute de lege;”

- art. 6 alin. (17) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(17) Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunarii, aceasta putand  sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, hotararile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.”

- art. 7 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(5) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de director general al societatii. Vicepresedintele Consiliului de administratie poate indeplini si functia de director general adjunct al societatii.”

- art. 7 alin. (15) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(15) Directorul general sau, in caz de absenta a acestuia, directorul general adjunct sau, in caz de absenta si a acestuia din urma, ceilalti directori carora le-a fost delegata conducerea, reprezinta societatea in relatiile cu  tertii, in limitele atributiilor si competentelor prevazute de reglementarile interne ale Societatii si de competentele de decizie si semnatura, aprobate de catre Consiliul de administratie.”

- art. 7 alin. (18) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(18) Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor compensatii, potrivit prevederilor contractului de mandat incheiat de respectivul administrator cu Societatea.”

- art. 8 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(2) Situatiile financiare anuale auditate, raportul anual al Consiliului de administratie, declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii cu privire la situatia financiar-contabila anuala, precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului se pun la dispozitia actionarilor prin publicare, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor, dar nu mai tarziu de 4 luni dupa sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, urmand a fi supuse aprobarii de catre adunarea generala ordinara a actionarilor in termenul prevazut de art. 6 alin. (3) din prezentul Act constitutiv.”

5. Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca data de inregistrare (18 mai 2026 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Potrivit dispozitiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i). In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie;

(ii). In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:

·  un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA;

·  calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

·  documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

·  extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie.

(iii). Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv). Sa fie transmise si inregistrate la sediul secundar al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin mijloace electronice, insotite de semnatura electronica calificata, sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 14 aprilie 2026, ora 16:00, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Actionarii pot adresa societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul secundar al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin mijloace electronice, insotite de semnatura electronica calificata, sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 22 aprilie 2026, ora 16:00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Cerintele prevazute mai sus pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal a actionarilor care solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA se aplica in mod corespunzator si actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde, inclusiv prin formularea unui raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, in cadrul lucrarilor adunarii generale si prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea "Intrebari frecvente", daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica, nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile periodice ale societatii si nu aduc atingere intereselor comerciale ale Societatii.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie, a prevederilor continute in prezentul convocator si a procedurilor aprobate de consiliul de administratie al societatii.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala (in limba romana sau limba engleza) conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse la dispozitie de consiliul de administratie al societatii sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile in limba romana si engleza incepand cu data de 27 martie 2026 la sediul central al societatii, atat la sediul sucursalei societatii, cat si la sediul social al societatii, la adresele mentionate in prezentul convocator, precum si pe pagina de internet a societatii, www.lion-capital.ro. 

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

·  prin orice forma de curierat – formularul de imputernicire speciala in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul secundar al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu pana la data de 27 aprilie 2026, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

·  prin e-mail - cu semnatura electronica calificata incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa aga@lion-capital.ro, cel tarziu pana la data de 27 aprilie 2026, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica calificata, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala trebuie depusa la sediul secundar al societatii in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (27 aprilie 2026, ora 10:00), in cazul primei utilizari.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la sediul secundar al societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 27 aprilie 2026, ora 10:00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii imputernicirilor speciale sau generale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa aga@lion-capital.ro.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile in limbile romana si engleza, incepand cu data de 27 martie 2026, la sediul central al societatii, la sediul sucursalei sale, la adresele mentionate in prezentul convocator si pe pagina de internet a societatii la adresa www.lion-capital.ro.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul secundar al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi inregistrate pana la data de 27 aprilie 2026, ora 10:00, astfel:

·  prin orice forma de curierat - buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

·  prin e-mail - cu semnatura electronica calificata incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea la adresa aga@lion-capital.ro.

In cazul transmiterii prin posta sau orice forma de curierat a imputernicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondenta si a documentelor insotitoare, vor fi respectate urmatoarele cerinte:

·  Imputernicirea speciala sau buletinul de vot prin corespondenta, completate si semnate in original de catre actionar, se introduc intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: „Imputernicire speciala/buletin de vot prin corespondenta – nume, prenume/denumire actionar”;

·  Plicul inchis mentionat mai sus, impreuna cu restul documentelor insotitoare se expediaza la societate intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule „PENTRU AGA”.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Consiliul de administratie al societatii va prezenta detaliat procedura de vot direct, prin imputernicire speciala/generala, respectiv procedura de vot prin corespondenta precum si documentele ce trebuie prezentate de actionari pentru exercitarea fiecarei modalitati de vot in parte. Aceasta procedura obligatorie va fi disponibila pentru consultare la sediul central, la sediul sucursalei precum si pe pagina de internet a societatii, incepand cu data de 27 martie 2026.

Vor fi considerate nule imputernicirile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt transmise la societate in termenul prevazut in convocator si care nu respecta prevederile legale, statutare si procedura stabilita de consiliul de administratie.

Adunarea  generala a actionarilor va stabili pentru fiecare hotarare adoptata cel putin numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi, numarul total de voturi valabil exprimate, precum si numarul de voturi exprimate „pentru” si „impotriva” fiecarei hotarari si, daca este cazul, numarul de abtineri. In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (15) din Actul constitutiv al Societatii, completarea buletinului de vot cu optiunea „abtinere” cu privire la oricare sau chiar la toate punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale a actionarilor, reprezinta vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionar la data de referinta. In aceste situatii, pentru a putea participa si vota in adunarea generala, institutia de credit care presteaza servicii de custodie depune la Societate o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

i) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in adunarea generala;

ii) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, documentele de vot impreuna cu toate documentele insotitoare se transmit la sediul secundar al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi inregistrate pana la data de 27 aprilie 2026, ora 10:00, in original, prin orice forma de curierat sau prin e-mail, cu semnatura electronica calificata incorporata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa aga@lion-capital.ro.

In situatia in care se va solicita completarea ordinii de zi a sedintei si aceasta va fi publicata intr-o forma revizuita, formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor din data de 16 aprilie 2026.

Din data de 27 martie 2026 materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor si pot fi consultate la sediile societatii, in zilele lucratoare intre orele 14:00 si 16:00.

Incepand cu data de 27 martie 2026, toate materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse probarii adunarii generale vor fi puse la dispozitia actionarilor pe internet, la adresa www.lion-capital.ro,  precum si la sediul Lion Capital S.A. din Bucuresti si la sediul sucursalei din Arad, la urmatoarele adrese:

-   Sediul central, Bucuresti, sector 2, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 3, tel. 021 311 1647 (in zilele lucratoare intre orele 14:00 si 16:00);

-   Sucursala Arad, Calea Victoriei nr.35 A, tel. 0257 304 438 (in zilele lucratoare intre orele 14:00 si 16:00).

Presedinte Consiliu de administratie, Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate,  Ilie Gavra