Convocare AGA O & E - 01.11.2022

Nr. inreg: 3013/29.09.2022

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul in Floresti, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr.  J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentata legal de D-l. Catalin Chis in calitate de Director General, va transmite alaturat Raportul Curent, referitor la: 

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

LIFE IS HARD S.A. PENTRU DATA DE 01.11.2022

Evenimente importante de raportat: 

a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul 

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul 

c) Procedura falimentului – nu este cazul 

d) Alte evenimente: CONVOCARE AGA

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR LIFE IS HARD S.A.

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

Consiliul de Administratie al Societatii LIFE IS HARD - S.A., persoana juridica romana infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1403/2004, cod de inregistrare fiscala RO16336490, cu sediul in Floresti, Strada Avram Iancu nr. 500, judetul Cluj, (denumita in continuare „Societatea”), convoaca:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii, pentru data de 01.11.2022 ora 10:00, la sediul societatii din Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, judetul Cluj, sala “Solarium”, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 20.10.2022 (data de referinta) in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., avand urmatoarea ORDINE DE ZI:  

1. Aprobarea, avand in vedere Hotararea AGOA din 28.04.2022 de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2021, ca din suma de 3.190.366,70 lei reprezentand rezultat reportat sa se utilizeze suma de 3.000.000 lei pentru majorarea capitalului social.

2. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a d-lui Chis Ioan-Catalin, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica. 

3. Aprobarea datei de 15.12.2022 ca „data de inregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

4. Aprobarea datei de 14.12.2022 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 02.11.2022 ora 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii, pentru data de 01.11.2022 ora 11:00, la sediul societatii din Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, judetul Cluj, sala “Solarium”, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 20.10.2022 (data de referinta) in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., avand urmatoarea ORDINE DE ZI:  

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 3.000.000 lei, prin emiterea unui numar de 6.000.000 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,5 lei/actiune. Rata de alocare a actiunilor este de 1 actiune nou emisa la 0,7186 actiuni detinute la data de inregistrare. Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea unei cote-parti in cuantum de 3.000.000 lei, din profitul reportat aferent perioadei de raportare incheiata la 31 decembrie 2021. Capitalul social dupa majorare va fi de 10.661.344 lei. Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior este in valoare de 4,3304 lei, conform prevederilor legale in vigoare. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

2. Aprobarea, avand in vedere planul de incentivare a persoanelor cheie - Stock Option Plan aprobat in AGEA din 30.06.2021,  majorarea capitalului social al Societatii prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile in cuantum total de 783.976 RON pe care persoanele cheie le detin fata de Societate in baza Acordurilor de Stock Option Plan incheiate intre acestea si Societate.

Numarul de actiuni emise in cadrul acestei majorari a capitalului social, cu o valoarea nominala de 0,5 RON/actiune, se determina in conformitate cu prevederile legale, conform criteriilor de mai jos si se vor libera prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile pe care persoanele cheie le detin asupra Societatii. In functie de numarul efectiv de actiuni se determina si valoarea cu care se majoreaza capitalul social.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 89 alin. 4 coroborat cu art. 88 alin. 4 si 5 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu cele ale art. 174 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata emis de ASF, numarul de actiuni ce urmeaza a fi emise in cadrul majorarii capitalului social al Societatii conform prezentului punct va fi egal cu raportul dintre valoarea creantei persoanelor cheie si cea mai mare dintre urmatoarele valori: (a) pretul mediu ponderat de tranzactionare al unei actiuni emise de Societate, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfasurare a AGEA; (b) valoarea unei actiuni emise de Societate calculata in baza activului net contabil al Societatii aferent ultimelor situatii financiare publicate si auditate ale Societatii; (c) valoarea nominala a unei actiuni a Societatii. Deasemenea, avand in vedere dispozitiile art. 174 alin. (2) coroborat cu art. 58 alin. (4) si (5) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata emis de ASF, pretul mediu ponderat de tranzactionare al unei actiuni emise de Societate, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfasurare a AGEA se va ajusta cu efectul generat de divizarea valorii nominale a actiunilor LIH de la 1 RON/actiune la 0,5 RON/actiune (potrivit Hotararii AGEA a LIH din 29.09.2021).

In situatia in care formula de mai sus genereaza o valoare cu zecimale, numarul de actiuni se va rotunji in jos, la intregul inferior.

Distribuirea noilor actiuni catre persoanele cheie se va face conform mecanismului de mai sus, determinandu-se numarul actiunilor ce urmeaza a fi emise pentru fiecare din persoanele cheie in functie de creanta certa, lichida si exigibila pe care fiecare din persoanele cheie o detine fata de Societate si pe care o converteste pentru liberarea actiunilor.

3. Aprobarea ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor existenti ai Societatii in vederea majorarii capitalului social al Societatii conform celor descrise la pct. 2 de mai sus, astfel incat actiunile emise in cadrul majorarii capitalului social al Societatii de la pct. 2 de mai sus sa fie oferite spre subscriere direct persoanelor mentionate la pct. 2 de mai sus.

4. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, respectiv a articolelor care intra sub incidenta hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor cu referire la: 

5. avand in vedere majorarea capitalului social al Societatii, conform punctelor 1 si 2 a convocarii AGEA, se va modifica art. 6.1 din actul constitutiv al Societatii astfel incat sa reflecte cresterea capitalului social in urma majorarii. 

5. Aprobarea contractarii de la Raiffeisen Bank S.A., sau de la o alta institutie de credit supravegheata si autorizata de Banca Nationala Romana, a unui plafon pentru emiterea de scrisori de garantie in valoare de maxim 3 mil Lei, in conditiile de contractare negociate. In acest sens se autorizeaza si imputerniceste Consiliul de Administratie al LIFE IS HARD, cu putere si autoritate deplina, sa decida si respectiv sa semneze orice documente necesare contractarii si garantarii plafonului pentru emiterea de scrisori de garantie.

6. Aprobarea infiintarii de catre Life is Hard a unei societati de tip S.R.L. in sensul prevederilor legii societatilor nr. 31/1990, cu  denumirea de LIH Ventures (sau orice alta denumire conform disponibilitatii de la ONRC), avand detinere 100% Life is Hard si avand ca activitate principala autorizata: activitati ale companiilor de tip holding (cod caen principal 6420). Aprobarea  investirii unui capital initial in valoare de 1 mil EURO in noua entitate, in vederea achizitiei de participatii la firme care detin modele de afaceri si tehnologii noi si inovative in industria de asigurari si servicii conexe (mobilitate, calatorie, etc) si in dezvoltarea unui ecosistem de asigurari in regiune. In acest sens se autorizeaza si imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa stabileasca planul de implementare, functionare si dezvoltare a LIH Ventures S.R.L., inclusiv sa stabileasca, sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama Societatii, orice documente necesare ducerii la indeplinire a prezentului punct.

7. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a d-lui Chis Ioan-Catalin, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica. 

8. Aprobarea datei de 15.12.2022 ca „data de inregistrare” pentru punctul 1 a ordinii de zi a AGEA, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

9. Aprobarea datei de 14.12.2022 ca „ex-date” pentru punctul 1 a ordinii de zi a AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 

10. Aprobarea datei de 16.12.2022 ca  „data platii” pentru punctul 1 a ordinii de zi a AGEA, conform art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

11. Aprobarea datei de 23.12.2022 ca  „data platii” pentru punctul 1 a ordinii de zi a AGEA, pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale in vigoare. 

12. Aprobarea datei de 23.12.2022 ca „data de inregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

13. Aprobarea datei de 22.12.2022 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA se va tine in data de 02.11.2022 ora 11:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGA

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca din nou Adunarea Generala a Actionarilor Societatii pentru data de 02.11.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor ramane valabila. 

Materialele informative, formularele de procura speciala si de buletin de vot prin corespondenta, precum si proiectul de hotarare al AGA vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, cu cel putin 30 de zile inainte de data AGA, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00 - 17:00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca de pe pagina de internet a societatii, la adresa: https://www.lifeishard.ro/relatia-cu-investitorii/. Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa office@lifeishard.ro, prin fax, la numarul +40 378 107 275, sau prin curier la adresa sediului societatii. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior. 

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 20.10.2022 (data de referinta) au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGA. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGA personal, prin corespondenta sau prin reprezentant.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. 

Reprezentarea actionarilor in AGA se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnatura privata, atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot acorda procura speciala altor persoane. 

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus (prin posta sau curier) la sediul Societatii sau transmis electronic la adresa de e-mail sus-mentionata, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 31.10.2022, ora 10:00, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa. 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGA si pot vota dupa cum urmeaza:

a) personal, in cadrul AGA – vot direct; 

b) prin reprezentant cu procura speciala sau generala; 

c) prin corespondenta. 

Votul direct se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

 a) in cazul persoanelor fizice– prin prezentarea actului de identitate; Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central S.A. la data de referinta.

 b) in cazul persoanelor juridice, prin prezentarea: 

- certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii, eliberata de Depozitarul Central S.A. la data de referinta;

 - calitatea de reprezentant legal va fi identificata in baza registrului actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referinta. Daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

 - actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini). 

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. 

Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale: o imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura AGA si va contine instructiuni specifice de vot pentru AGA. 

Reprezentarea actionarilor in AGA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane. Procura speciala va fi transmisa la sediul Societatii sau electronic la adresa de e-mail sus-mentionata, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu 31.10.2022, ora 10:00. (ora Romaniei). 

Documente ce insotesc procura speciala:

 a) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central S.A. la data de referinta si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini); 

b) pentru actionari persoane juridice: 

- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central S.A. la data de referinta;

 - calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. de la data de referinta; Daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

 - copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini). 

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. 

Formularul procurii speciale:

 a) va fi pus la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, cu 30 de zile inainte de data AGA, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10.00-17.00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca de pe pagina de internet a societatii, la adresa: https://www.lifeishard.ro/relatia-cu-investitorii/;

 b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata; 

c) va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate. 

Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale

Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a AGA uneia sau a mai multor societati indicate in procura, inclusiv cu privire la acte de dispozitie. Durata acestui mandat general nu poate depasi 3 ani. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi: 

a) este actionar majoritar al LIFE IS HARD S.A., sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;  

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al LIFE IS HARD S.A., al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;

c) este un angajat sau auditor al LIFE IS HARD S.A. ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar; 

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus. 

Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. 

Inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisa la sediul social al Societatii din Floresti, Strada Avram Iancu nr. 500, judetul Cluj, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 31.10.2022, ora 10:00 (ora Romaniei), cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului. 

Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de LIFE IS HARD S.A., facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGA. 

Documente ce insotesc procura generala:

a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora; 

b) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini); 

c) pentru actionari persoane juridice:

 - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central S.A. la data de referinta;

 - calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referinta. Daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; 

- copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. 

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca procura generala este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declaratie prin care confirma ca:

a) actionarul este clientul mandatarului; 

b) procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul). 

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la LIFE IS HARD S.A. (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in acest convocator) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia). 

Formularul procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, cu cel putin 30 de zile inainte de data AGA, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10.00-17.00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca de pe pagina de internet a societatii, la adresa:https://www.lifeishard.ro/relatia-cu-investitorii/. 

Votul prin corespondenta prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenta 

Votarea actionarilor in cadrul AGA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta. 

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi trimise fie: 

(i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii; 

(ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@lifeishard.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 31.10.2022, ora 10:00 (ora Romaniei). 

Documente ce insotesc buletinele de vot: 

a) pentru actionari persoane fizice - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central S.A. la data de referinta si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa), BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport, pentru cetatenii straini, impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;  

b) pentru actionari persoane juridice:

 - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului AGA si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central S.A. la data de referinta. 

- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor eliberat de la Depozitarul Central S.A. la data de referinta. Daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. 

Formularul buletinului de vot prin corespondenta: 

 a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;

 b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

Formularul actualizat al buletinului de vot prin corespondenta, ce include ordinea de zi modificata a AGA va fi pus la dispozitia actionarilor la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele de prezentare. 

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la AGA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. 

Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGA. Procurile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie semnate de catre toti actionarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentantii lor legali (in situatia persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum si autenticitatea semnaturii. 

Procurile vor fi verificate si de catre secretarul AGA. In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata. 

Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cel tarziu in data de 31.10.2022, ora 10:00; in orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a cererilor formulate de actionarii Societatii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de 31.10.2022.

Voturile prin corespondenta vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul Societatii, intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea ”pentru”, ”impotriva” ori ”abtinere” la fiecare problema supusa aprobarii. 

In cadrul materialelor informative puse la dispozitia actionarilor, se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile. 

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se vor face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi. 

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA;   

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA. 

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat sau electronic, la adresa de e-mail sus mentionata, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in presa. 

Toate solicitarile vor indeplini conditiile de forma mentionate mai sus ca fiind necesare in vederea punerii la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei (vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant al semnatarilor). Propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul Societatii. 

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a AGA, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. 

Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei, pana cel tarziu la data de 31.10.2022, ora 10:00 (ora Romaniei). Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul sedintei. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de societate daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns. 

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea AGA se pot obtine de la sediul Societatii acesteia, telefon nr. +40 364 404 454 sau prin e-mail: office@lifeishard.ro, la adresa https://www.lifeishard.ro/relatia-cu-investitorii/.

LIFE IS HARD S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

CHIS CATALIN