Hotarari AGA O & E - 12 mai 2026

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:                                                                12.05.2026

Denumirea entitatii emitente:                                      IPROEB S.A.

Sediul social:                                                                     Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judet Bistrita-Nasaud

Numarul de telefon:                                                        0263-238.150

Codul unic de inregistrare:                                            566930

Numar de ordine Registrul Comertului:                     J06/55/1991

Capital social subscris si varsat:                                   37.572.221,10 lei

Piata reglementata de tranzactionare :                     Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO Premium

Evenimente importante de raportat:

In data de 12.05.2026 s-au intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (ora 10⁰⁰) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (ora 11⁰⁰) desfasurate la sediul societatii IPROEB S.A. din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti, au fost imputerniciti si au votat prin corespondenta actionari care au reprezentat 60,69% din capitalul social, respectiv 76.009.119 actiuni, Adunarile Generale fiind statutare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii IPROEB S.A. Bistrita a fost legal convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei  partea a IV-a nr. 2166/09.04.2026 si ziarul Rasunetul din 09.04.2026 si prin instiintarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societatii.

In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

3. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in rezultatul reportat (cont contabil 1171).

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026 si a Planului de Investitii pentru 2026.

5. Alegerea, prin vot secret, a unui nou Consiliu de Administratie al IPROEB S.A. pentru un mandat de 4 ani, format din urmatorii membri:

      Marin Mihai

      Bilteanu Ionut-Dragos

      Tanasoaica Ionut-Adrian

Ghergus Nicolae

Iliuta Remus

6. Aprobarea alegerii, prin vot secret, a Auditorului financiar extern independent Deloitte Audit S.R.L. si fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar de 1 an, mandat care va incepe dupa expirarea mandatului Auditorului financiar extern independent aflat in functie (28.08.2026).

7. Aprobarea remuneratiei fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pe perioada mandatului pentru care au fost alesi, la acelasi nivel valoric stabilit anterior.

8. Aprobarea remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 in suma totala de 575.385 lei/brut.

9. Aprobarea imputernicirii domnului Caunii Mihai sa semneze contractele cu noii administratori, din partea societatii Iproeb S.A. Bistrita.

10. Aprobarea datei de 28 mai 2026, ca ex-date, a datei de 29 mai 2026, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12 mai 2026, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

11. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 12 mai 2026, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-11 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.05.2026

In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:

1.      Aprobarea modificarii si completarii prevederilor Actului Constitutiv ca urmare a modificarii obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate ale Societatii, in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 3, inclusiv prin radierea anumitor activitati secundare si prin completarea a altor prevederi imperative incidente:  

1.1. Aprobarea modificarii si completarii prevederilor Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

i.) Articolul 4.2. lit b) se modifica si va avea urmatoarea formulare:

”Art.4.2

b) Structura administrativa a societatii are in componenta sa:

·       Departamente;

·       Compartimente functionale

·       Birouri

·       Fabrici de productie

·       Puncte de lucru”

ii.) Capitolul 5 se modifica si va avea urmatoarea formulare:

”TITLUL III.  OBIECT DE ACTIVITATE

CAP. 5. Domeniul principal de activitate:

Ø Grupa CAEN 273 - Fabricarea de fire si cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

Art.5.1. Activitatea principala:

Ø Cod CAEN 2732 - Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice

Art.5.2.Activitati secundare:

Ø Cod CAEN:

1611 - Taierea si rindeluirea lemnului

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

2011 - Fabricarea gazelor industriale

2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc

2434 - Trefilarea firelor la rece

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2522 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2551 – Acoperirea metalelor

2552 – Tratamente termice ale metalelor

2553 -  Operatiuni de mecanica generala

2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de arcuri si lanturi

2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control al electricitatii

2731 - Fabricarea cablurilor cu fibra optica

2732 - Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice

2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice

2790 - Fabricarea altor echipamente electrice

3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea si intretinerea masinilor

3313 - Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice

3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice

3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile

3515 - Comercializarea energiei electrice

3516- Depozitarea energiei electrice

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4650 - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii

4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice

4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4690 - Comert cu ridicata nespecializat

4712 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

5210 - Depozitari

5224 - Manipulari

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice

7422 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri si personale si gospodaresti

7820 - Activitati ale agentiilor de plasare temporara a fortei de munca si furnizarea altor resurse umane

8559 - Alte forme de invatamant

9311 - Activitati ale bazelor sportive

9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor

iii.) Articolul 11.2. alin 1) se modifica si va avea urmatoarea formulare:

”Art.11.2. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.”

2. Aprobarea datei de 28 mai 2026, ca ex-date, a datei de 29 mai 2026, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12 mai 2026, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

3. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 12 mai 2026, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-3 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.05.2026

Presedinte Consiliu de Administratie,