Hotarari AGA E 18.06.2026

RAPORT CURENT

 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului  nr. 5/2018

Data raportului: 18.06.2026

Denumirea emitentului: IPROLAM S.A.

Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, Bucuresti

Numar de telefon/fax: 021 315.87.39/021 315.50.41

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 329

Numarul de ordine in Registrului Comertului: J40/617/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)

Capital social subscris si varsat: 1.115.628,80 lei

Clasa: Actiuni nominative in numar de 11.156.288 a 0,10 lei fiecare

Evenimente importante de raportat:  

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Nr. 2 din 18.06.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IPROLAM S.A Bucuresti, intrunita la prima convocare, constituita legal prin prezenta actionarilor reprezentand 5.214.344 actiuni, respectiv 46,74% din capitalul social de 1.115.628,80 lei (11.156.288 actiuni), in baza prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba vanzarea catre societatea URBAN SPACES MANAGEMENT SRL, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Dogarilor nr. 26-28-30, corp A, parter, spatiul comercial nr. 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40222832021, avand cod unic de inregistrare (CUI) 45383887 sau catre alta persoana afiliata acesteia, a imobilului situat in intravilanul municipiului Bucuresti, str. Negustori nr. 23 - 25, sector 2, pentru care societatea IPROLAM S.A. este inscrisa ca proprietar in Cartea Funciara nr. 212381 Bucuresti Sectorul 2 (nr. CF vechi 70597_2), si care este compus din:

a) teren in suprafata de 2.538 mp conform inscrierii de sub A1 din cartea funciara (2.515 mp conform masuratorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 212381 (nr. cadastral vechi 2944/1), avand categoria de folosinta curti constructii (”Terenul”); si

b) constructiile localizate pe suprafata Terenului Intabulat, reprezentand: (i) corp 1, identificat cu nr. cadastral 212381-C1; (ii) corp 3, identificat cu nr. cadastral 212381-C2; (iii) cabina poarta, identificata cu nr. cadastral 212381-C3; (iv) C1 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C4; (v) C2 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C5; (vi) C3 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C6; (vii) C4 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C7; (viii) C5 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C8; (ix) C6 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C9; (x) C7 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C10; (xi) C8 - scara, identificata cu nr. cadastral 212381-C11; (xii) C9 - balcon, identificata cu nr. cadastral 212381-C12; (xiii) C12 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C13; (xiv) C13 - scara, identificata cu nr. cadastral 212381-C14; (xv) C14 - terasa, identificata cu nr. cadastral 212381-C15; (xvi) C15 - polatra, identificata cu nr. cadastral 212381-C16; si (xvii) C18 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C17 (toate impreuna, „Constructiile", iar impreuna cu Terenul, „Imobilul"),pentru un pret de 2.000.000 Euro (doua milioane Euro), achitabil in lei, la cursul de schimb lei/Euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data respectiva ("Tranzactia"). Se aplica simplificarea prevazuta la art. 331 Cod fiscal privind taxarea inversa. Pretul propus reflecta rezultatul negocierilor comerciale purtate la nivel de Consiliu de Administratie si conditiile efective de piata.

Propunerea de instrainare are in vedere: optimizarea portofoliului de active si a costurilor operationale, relocarea activitatii societatii intr-un alt imobil aflat in proprietate, fara impact asupra continuitatii activitatii precum si valorificarea oportunitatilor existente in conditiile actuale de piata.

Hotararea a fost luata cu un numar de 5.214.344 voturi din totalul de 5.214.344 voturi exprimate, respectiv 100 %.

Pentru             5.214.044 voturi

Impotriva                       0 voturi

Abtineri                      300 voturi

Art. 2. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului General al Societatii pentru a face toate demersurile necesare in vederea perfectarii Tranzactiei, in conditiile de la Art. 1 de mai sus, fara a se limita la (i) negocierea si convenirea termenilor finali ai contractului de vanzare in forma autentica, (ii) obtinerea oricaror avize, autorizatii, certificate, documente cadastrale/extrase de Carte Funciara sau orice alte documente necesare finalizarii Tranzactiei, (iii) semnarea contractului de vanzare a Imobilului, in forma autentica, in numele si pe seama Societatii si (iv) efectuarea oricaror demersuri in fata autoritatilor publice, institutiilor, registrelor publice sau entitatilor private in vederea perfectarii Tranzactiei. Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii vor putea delega mandatul astfel acordat catre o alta persoana.

Hotararea a fost luata cu un numar de 5.214.344  voturi din totalul de 5.214.344 voturi exprimate, respectiv 100 %.

Pentru             5.214.044 voturi

Impotriva                       0 voturi

Abtineri                      300 voturi

Art. 3. Se aproba data de 10.07.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinare a Actionarilor si a datei de 09.07.2026 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotararilor organelor societare, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

Hotararea a fost luata cu un numar de 5.214.344  voturi din totalul de 5.214.344 voturi exprimate, respectiv 100 %.

Pentru             5.214.044 voturi

Impotriva                       0 voturi

Abtineri                      300 voturi

Art. 4. Se aproba mandatarea Presedintelui C.A. si a Directorului General sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.

Hotararea a fost luata cu un numar de 5.214.344  voturi din totalul de 5.214.344 voturi exprimate, respectiv 100 %.

Pentru             5.214.044 voturi

Impotriva                       0 voturi

Abtineri                      300 voturi

Presedintele Consiliului de Administratie,

Dr. ing. Dorian Macrea