Convocare AGAE 18.06.2026

RAPORT CURENT

 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului  nr. 5/2018

Data raportului: 13.05.2026

Denumirea emitentului: IPROLAM S.A.

Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, Bucuresti

Numar de telefon/fax: 021 315.87.39/021 315.50.41

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 329

Numarul de ordine in Registrului Comertului: J40/617/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)

Capital social subscris si varsat: 1.115.628,80 lei

Clasa: Actiuni nominative in numar de 11.156.288 a 0,10 lei fiecare

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie al societatii IPROLAM S.A. Bucuresti privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 18.06.2026

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii IPROLAM S.A. societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/617/1991, EUID:ROONRC. J40/617/1991, cod unic de inregistrare RO 329, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.115.628,80 Lei (numita in continuare "Societatea"), reunit in sedinta din data de 11.05.2026, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor 31/1990, republicata ("Legea nr. 31/1990"), Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata ("Legea nr. 24/2017") si reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 11 din Actul constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 18.06.2026 ora 12:00, la sediul Societatii din Bucuresti, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de “DEPOZITARUL CENTRAL” la data de referinta 08.06.2026 ("AGEA"), care au dreptul de a participa si a vota in cadrul AGEA, cu urmatoarea ordine de zi:

1.  Aprobarea vanzarii catre societatea URBAN SPACES MANAGEMENT SRL, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Dogarilor nr. 26-28-30, corp A, parter, spatiul comercial nr. 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40222832021, avand cod unic de inregistrare (CUI) 45383887 sau catre alta persoana afiliata acesteia, a imobilului situat in intravilanul municipiului Bucuresti, str. Negustori nr. 23 - 25, sector 2, pentru care societatea IPROLAM S.A. este inscrisa ca proprietar in Cartea Funciara nr. 212381 Bucuresti Sectorul 2 (nr. CF vechi 70597_2), si care este compus din:

a) teren in suprafata de 2.538 mp conform inscrierii de sub A1 din cartea funciara (2.515 mp conform masuratorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 212381 (nr. cadastral vechi 2944/1), avand categoria de folosinta curti constructii (”Terenul”); si

b) constructiile localizate pe suprafata Terenului Intabulat, reprezentand: (i) corp 1, identificat cu nr. cadastral 212381-C1; (ii) corp 3, identificat cu nr. cadastral 212381-C2; (iii) cabina poarta, identificata cu nr. cadastral 212381-C3; (iv) C1 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C4; (v) C2 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C5; (vi) C3 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C6; (vii) C4 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C7; (viii) C5 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C8; (ix) C6 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C9; (x) C7 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C10; (xi) C8 - scara, identificata cu nr. cadastral 212381-C11; (xii) C9 - balcon, identificata cu nr. cadastral 212381-C12; (xiii) C12 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C13; (xiv) C13 - scara, identificata cu nr. cadastral 212381-C14; (xv) C14 - terasa, identificata cu nr. cadastral 212381-C15; (xvi) C15 - polatra, identificata cu nr. cadastral 212381-C16; si (xvii) C18 - magazie, identificata cu nr. cadastral 212381-C17 (toate impreuna, „Constructiile", iar impreuna cu Terenul, „Imobilul"),

pentru un pret de 2.000.000 Euro (doua milioane Euro), achitabil in lei, la cursul de schimb lei/Euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data respectiva ("Tranzactia"). Se aplica simplificarea prevazuta la art. 331 Cod fiscal privind taxarea inversa. Pretul propus reflecta rezultatul negocierilor comerciale purtate la nivel de Consiliu de Administratie si conditiile efective de piata.

Propunerea de instrainare are in vedere: optimizarea portofoliului de active si a costurilor operationale, relocarea activitatii societatii intr-un alt imobil aflat in proprietate, fara impact asupra continuitatii activitatii precum si, valorificarea oportunitatilor existente in conditiile actuale de piata.

2.  Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului General al Societatii pentru a face toate demersurile necesare in vederea perfectarii Tranzactiei, in conditiile de la punctul 1 de mai sus, fara a se limita la (i) negocierea si convenirea termenilor finali ai contractului de vanzare in forma autentica, (ii) obtinerea oricaror avize, autorizatii, certificate, documente cadastrale/extrase de Carte Funciara sau orice alte documente necesare finalizarii Tranzactiei, (iii) semnarea contractului de vanzare a Imobilului, in forma autentica, in numele si pe seama Societatii si (iv) efectuarea oricaror demersuri in fata autoritatilor publice, institutiilor, registrelor publice sau entitatilor private in vederea perfectarii Tranzactiei. Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii vor putea delega mandatul astfel acordat catre o alta persoana.

3.  Aprobarea datei de 10.07.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinare a Actionarilor si a datei de 09.07.2026 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotararilor organelor societare, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

4.  Aprobarea mandatarii Presedintelui C.A. si Directorului General sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.

Incepand cu data de 18.05.2026, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe pagina web a societatii www.iprolam.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, sau pot fi obtinute la cerere in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-13:00, de la sediul societatii:

·      Convocatorul AGEA;

·      Formularele de Imputerniciri speciale si generale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;

·      Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;

·      Documente si materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA;

·      Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata, potrivit prevederilor legale.

Imputernicirile speciale si generale (insotite de documentele aferente) pot fi primite, in original, la sediul societatii, cel tarziu 16.06.2026 ora 13:00. Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 08.06.2026, stabilita ca data de referinta, pot participa si pot vota la adunarea generala dupa cum urmeaza:

·      direct (prezent personal);

·      prin reprezentare (in baza unei imputerniciri speciale) sau prin corespondenta.

In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala societatii, formularul de vot prin corespondenta. Actionarii vor putea intra in posesia formularului de vot prin corespondenta descarcandu-l de pe pagina web a societatii www.iprolam.ro, sau il vor putea solicita de la sediul social al IPROLAM S.A., la adresa din str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, Bucuresti.

Fiecare formular de vot prin corespondenta va fi astfel redactat incat, in legatura cu hotararea propusa, actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot ("pentru", "impotriva", "abtinere"). Pe formularul de vot se va face mentiunea expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus.

Formularul de vot prin corespondenta va contine informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spatii corespunzatoare in acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, respectiv:

i) pentru actionari - persoane fizice:

- nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (daca exista), respectiv serie, numar si emitent act de identitate, precum si numarul de actiuni detinute la IPROLAM S.A. si drepturile de vot aferente acestora;

ii) pentru persoane juridice:

- denumire, sediu, cod unic de inregistrare si numar de inmatriculare la Registrul Comertului, respectiv numar de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum si numele, prenumele, codul numeric personal (daca exista), seria, numarul si emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute la IPROLAM S.A. si drepturile de vot aferente acestora.

Pe formularul de vot vor fi inscrise, de asemenea:

·      datele de identificare ale societatii si ale sedintei Adunarii Generale a Actionarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum si numarul total de actiuni ale societatii si numarul total de drepturi de vot;

·      toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului in cadrul respectivei Adunari Generale a Actionarilor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, se specifica in mod expres faptul ca:

·      in cazul actionarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondenta va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii sale, care trebuie sa fie legalizata/certificata in conditiile specificate in procedura;

·      in cazul actionarilor persoane fizice, acestia vor semna personal formularul de vot, avand semnatura legalizata/certificata in conditiile specificate in procedura. Pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercitiu ori cu capacitate restransa formularele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia dovedindu-si calitatea pe care o au si avand semnatura legalizata/certificata in conditiile specificate in procedura.

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de catre fiecare actionar care opteaza pentru aceasta modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie sa parvina societatii pana la data 16.06.2026 ora 13:00, sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor astfel exprimate in cazul in care acesta este primit ulterior datei si orei anuntate, astfel:

·      prin depunere la Registratura societatii, in plic sigilat, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 18.06.2026/19.06.2026

sau

·      prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 18.06.2026/19.06.2026

Sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor exprimate prin corespondenta, formularele de vot prin corespondenta trebuie insotite obligatoriu de documente care sa permita identificarea actionarilor. Procedura de vot prin corespondenta se afla pe pagina web a societatii www.iprolam.ro la Sectiunea Relatia cu Investitorii.

Unul sau mai multi actionari ai societatii IPROLAM S.A. reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

a)  de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b)  de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale; propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul societatii IPROLAM S.A. www.iprolam.ro

Drepturile prevazute la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari.

Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la lit. (a) si (b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 04.06.2026 ora 13:00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, conform art. 198 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5 din 2018. Societatea IPROLAM S.A. are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari pana cel tarziu la data sedintei, inclusiv.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatea IPROLAM S.A. le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii.

Societatea IPROLAM S.A. poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina web a societatii, in format intrebare – raspuns.

In cazul in care sedinta nu se poate tine pe data de 18.06.2026 ora 12:00, din cauza lipsei de cvorum prevazut in actul constitutiv al societatii, a doua sedinta se va tine pe data de 19.06.2026 ora 12:00, cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Dr. ing. Dorian Macrea