CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii IPROLAM S.A. societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/617/1991, EUID:ROONRC. J40/617/1991, cod unic de inregistrare RO 329, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.115.628,80 Lei (numita in continuare "Societatea"), reunit in sedinta din data de 27.10.2026, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor 31/1990, republicata ("Legea nr. 31/1990"), Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata ("Legea nr. 24/2017") si reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 11 din Actul constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 07.12.2026 ora 12:00, la sediul Societatii din Bucuresti, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de “DEPOZITARUL CENTRAL” la data de referinta 23.11.2026 ("AGEA"), care au dreptul de a participa si a vota in cadrul AGEA, cu urmatoarea ordine de zi:
- imobilul situat in Bucuresti, Bd. Carol nr. 54, etaj 1, Sector 2, identificat cu numarul cadastral 227023-C1-U4 (Nr. cadastral vechi: 2402/1;1), avand dreptul de proprietate intabulat, in favoarea subscrisei, sub B2, in Cartea Funciara nr. 227023-C1-U4 (Nr. CF vechi: 6846_2) a localitatii Bucuresti, Sector 2, compus din etaj 1, in suprafata utila de 707,80 m.p. si in suprafata construita de 908,80 m.p., impreuna cu cota parte aferenta din partile si dependintele comune ale intregului imobil, care prin natura si destinatia lor sunt in coproprietate perpetua si fortata a tuturor coproprietarilor din imobil;
- imobilul situat in Bucuresti, Bd. Carol nr. 54, parter (partial), Sector 2, identificat cu numarul cadastral 227023-C1-U5 (Nr. cadastral vechi:2402/0;1), avand dreptul de proprietate intabulat, in favoarea subscrisei, sub B1, in Cartea Funciara nr. 227023-C1-U5 (Nr. CF vechi: 6846_1) a localitatii Bucuresti, Sector 2, compus din parter (partial), in suprafata utila de 86,28 m.p. si in suprafata construita de 112 m.p., impreuna cu cota parte aferenta din partile si dependintele comune ale intregului imobil, care prin natura si destinatia lor sunt in coproprietate perpetua si fortata a tuturor coproprietarilor din imobil;
- imobilul situat in Bucuresti, Bd. Carol nr. 54, etaj 2 (partial), Sector 2, identificat cu numarul cadastral 227023-C1-U6 (Nr. cadastral vechi: 2402/2;1), avand dreptul de proprietate intabulat, in favoarea subscrisei, sub B3, in Cartea Funciara nr. 227023-C1-U6 (Nr. CF vechi:6846_3) a localitatii Bucuresti, Sector 2, compus din etaj 2 (partial), in suprafata utila de 161,10 m.p. si in suprafata construita de 201,10 m.p., impreuna cu cota parte aferenta din partile si dependintele comune ale intregului imobil, care prin natura si destinatia lor sunt in coproprietate perpetua si fortata a tuturor coproprietarilor din imobil,
- cota parte de teren aferenta celor 3 unitati individuale (227023-C1-U4, 227023-C1-U5 si 227023-C1-U6), reprezentand suprafata de 166,96 m.p., din dreptul de proprietate asupra terenului pe care este edificat imobilul, teren identificat cu numar cadastral 227023 (nr. cadastral vechi 2402), inscris in Cartea Funciara nr. 227023 a localitatii Bucuresti, Sector 2,
toate impreuna la pretul reprezentand echivalentul in lei al sumei de 830.000 (optsutetreizecimii) Euro, calculat la cursurile de schimb ale BNR valabile la data efectuarii platilor.
Partile au stabilit de comun acord ca pretului vanzarii imobilului ii sunt aplicabile prevederile Codului Fiscal 227/2015, Art. 331 lit. g), privind taxarea inversa.
5. Aprobarea modificarilor si completarilor la Actul Constitutiv:
- La Art. 3 – Sediul societatii - se elimina alin. (4);
- Art. 14. – Organizare alin. (2) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
(2) Societatea este legal reprezentata fata de terti si in justitie de presedintele Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de administratie poate imputernici pe membrii Consiliului de administratie sa reprezinte societatea, actionand impreuna sau separat, in raport cu tertii si in justitie, precizand clar actiunile la care se refera imputernicirea, limitele si durata acesteia.
Incepand cu data de 06.11.2026, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe pagina web a societatii www.iprolam.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, sau pot fi obtinute la cerere in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-13:00, de la sediul societatii:
· Convocatorul AGEA;
· Formularele de Imputerniciri speciale si generale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
· Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
· Documente si materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA;
· Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.
Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata, potrivit prevederilor legale.
Imputernicirile speciale si generale (insotite de documentele aferente) pot fi primite, in original, la sediul societatii, cel tarziu 03.12.2026 ora 13:00. Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 23.11.2026, stabilita ca data de referinta, pot participa si pot vota la adunarea generala dupa cum urmeaza:
· direct (prezent personal);
· prin reprezentare (in baza unei imputerniciri speciale) sau prin corespondenta.
In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala societatii, formularul de vot prin corespondenta. Actionarii vor putea intra in posesia formularului de vot prin corespondenta descarcandu-l de pe pagina web a societatii www.iprolam.ro, sau il vor putea solicita de la sediul social al IPROLAM S.A., la adresa din str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, Bucuresti.
Fiecare formular de vot prin corespondenta va fi astfel redactat incat, in legatura cu hotararea propusa, actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot ("pentru", "impotriva", "abtinere"). Pe formularul de vot se va face mentiunea expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus.
Formularul de vot prin corespondenta va contine informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spatii corespunzatoare in acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, respectiv:
i) pentru actionari - persoane fizice:
- nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (daca exista), respectiv serie, numar si emitent act de identitate, precum si numarul de actiuni detinute la IPROLAM S.A. si drepturile de vot aferente acestora;
ii) pentru persoane juridice:
- denumire, sediu, cod unic de inregistrare si numar de inmatriculare la Registrul Comertului, respectiv numar de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum si numele, prenumele, codul numeric personal (daca exista), seria, numarul si emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute la IPROLAM S.A. si drepturile de vot aferente acestora.
Pe formularul de vot vor fi inscrise, de asemenea:
· datele de identificare ale societatii si ale sedintei Adunarii Generale a Actionarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum si numarul total de actiuni ale societatii si numarul total de drepturi de vot;
· toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului in cadrul respectivei Adunari Generale a Actionarilor.
Pentru evitarea oricarui dubiu, se specifica in mod expres faptul ca:
· in cazul actionarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondenta va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii sale, care trebuie sa fie legalizata/certificata in conditiile specificate in procedura;
· in cazul actionarilor persoane fizice, acestia vor semna personal formularul de vot, avand semnatura legalizata/certificata in conditiile specificate in procedura. Pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercitiu ori cu capacitate restransa formularele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia dovedindu-si calitatea pe care o au si avand semnatura legalizata/certificata in conditiile specificate in procedura.
Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de catre fiecare actionar care opteaza pentru aceasta modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie sa parvina societatii pana la data 03.12.2026 ora 13:00, sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor astfel exprimate in cazul in care acesta este primit ulterior datei si orei anuntate, astfel:
· prin depunere la Registratura societatii, in plic sigilat, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 07.12.2026/08.12.2026
sau
· prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 07.12.2026/08.12.2026
Sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor exprimate prin corespondenta, formularele de vot prin corespondenta trebuie insotite obligatoriu de documente care sa permita identificarea actionarilor. Procedura de vot prin corespondenta se afla pe pagina web a societatii www.iprolam.ro la Sectiunea Relatia cu Investitorii.
Unul sau mai multi actionari ai societatii IPROLAM S.A. reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale; propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul societatii IPROLAM S.A. www.iprolam.ro
Drepturile prevazute la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari.
Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la lit. (a) si (b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 18.11.2026 inclusiv, ora 13:00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, conform art. 198 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5 din 2018. Societatea IPROLAM S.A. are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari pana cel tarziu la data sedintei, inclusiv.
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatea IPROLAM S.A. le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii.
Societatea IPROLAM S.A. poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.
Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina web a societatii, in format intrebare – raspuns.
In cazul in care sedinta nu se poate tine pe data de 07.12.2026 ora 12:00, din cauza lipsei de cvorum prevazut in actul constitutiv al societatii, a doua sedinta se va tine pe data de 08.12.2026 ora 12:00, cu aceeasi ordine de zi.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. ing. Dorian Macrea