Hotarari AGA O & E 28 aprilie 2026

RAPORT CURENT

privind

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

si

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR,

intrunite in data de 28 aprilie 2026.

RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data raportului: 29.04.2026.

Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.

Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.

Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM  S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.

Eveniment important de raportat:

intrunire si desfasurare

A.G.O.A. si A.G.E.A. in 28 aprilie 2026

            Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018  priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea  nr. 24 / 2017.

Consiliul de Administratie al IPROCHIM  S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO,

a convocat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 28 aprilie 2026, ora 11,00, si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 28 aprilie 2026, ora 12,00, la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunostinta actionarilor prin publicarea in data de  27 martie 2026 in Monitorul Oficial (nr. 1871) si intr-un cotidian de larga circulatie nationala (Jurnalul National), precum si pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Avand in vedere prevederile art. 9 alin. (2³) si (2⁴) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 (privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara),

in temeiul prevederilor art. 117¹ alin. (2¹) si (3) din Legea nr. 31 / 1990, republicata, modificata si completata ( ”Consiliul de administratie poate sa modifice convocatorul dupa momentul publicarii acestuia, in termen de cel mult 15 zile de la momentul publicarii.” si ”Convocatorul modificat cuprinzand, dupa caz, si ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari sau de catre consiliul de administratie, ulterior convocarii, trebuie publicat cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.” ), si ale celorlalte acte normative aplicabile societatilor,

Consiliul de Administratie a completat ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR, convocata pentru data de 28 / 29 aprilie 2026, ora 11,00, cu urmatorul punct:

”Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare si redresare financiara, precum si a analizei referitoare la activele necesare desfasurarii / dezvoltarii obiectului de activitate, pentru Societatea IPROCHIM S.A., potrivit art. 9 alin. (2³) si (2⁴) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013.”.

Potrivit legii, completarea ordinii de zi din cuprinsul convocatorului a fost adusa la cunostinta actionarilor prin publicarea in data de 08 aprilie 2026 in Monitorul Oficial (nr. 2148) si intr-un cotidian de larga circulatie nationala (Jurnalul National), precum si pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM  S.A. s-a intrunit si s-a desfasurat in ziua de 28 aprilie 2026 – ora 11,00, la sediul social al societatii, la prima convocare de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

fiind legal constituita prin participarea actionarilor care detin 238.494 actiuni ( si, implicit, acelasi numar de voturi ), reprezentand 73,0325% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STANOIU ), MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares, conform listei actionarilor cu data de referinta 16 aprilie 2026.

Cvorumul cerut pentru validarea hotararilor adoptate a fost intrunit potrivit dispozitiilor legale si statutare aplicabile.

Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  IPROCHIM  S.A. a hotarat urmatoarele:

1.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], situatiile economico-financiare aferente anului 2025 (Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza raportului Consiliului de Administratie, al raportului financiar anual si al raportului auditorului financiar, precum si utilizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025, potrivit prevederilor legale.

Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului aproba situatiile financiare anuale ale Societatii IPROCHIM S.A., aferente exercitiului financiar 2025, in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, se solicita conducerilor administrativa si executiva ale societatii sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, precum si prevederile art. 47 alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011.

2.         Cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], se pronunta favorabil asupra gestiunii Consiliului de Administratie aferenta anului 2025.

Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2025 in conditiile aprobarii de catre A.G.A. a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2025, in baza raportului administratorilor si a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent in raportul sau, precum si cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ si art. 186 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], Planul de reorganizare, restructurare si redresare financiara, precum si a analizei referitoare la activele necesare desfasurarii / dezvoltarii obiectului de activitate, pentru Societatea IPROCHIM S.A., potrivit art. 9 alin. (2³) si (2⁴) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013. si inregistrat cu nr. 1017 / 30.03.2026.

            Conducerea administrativa si executiva va urmari termenele de realizare a masurilor concrete cuprinse in planul de reorganizare, restructurare si redresare financiara.

Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare si redresare financiara, nu echivaleaza cu aprobarea operatiunilor de instrainare a activelor prevazute in plan. Orice masura de valorificare a activelor imobile sau a altor bunuri ale societatii va fi supusa aprobarii prin hotarare distincta a adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii.

4.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 4 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], data de 15 mai 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, si data de 18 mai 2026 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

5.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 5 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea Directorului General provizoriu al societatii Iprochim S.A. sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor adoptate. Directorul General provizoriu poate delega unei alte persoane, salariata a societatii, indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IPROCHIM  S.A. s-a intrunit si s-a desfasurat in ziua de 28 aprilie 2026 – ora 12,00, la sediul social al societatii, la prima convocare de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

fiind legal constituita prin participarea actionarilor care detin 238.494 actiuni ( si, implicit, acelasi numar de voturi ), reprezentand 73,0325% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STANOIU ), MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares, conform listei actionarilor cu data de referinta 16 aprilie 2026.

Cvorumul cerut pentru validarea hotararilor adoptate a fost intrunit potrivit dispozitiilor legale si statutare aplicabile.

Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  IPROCHIM  S.A. a hotarat urmatoarele:

1.         Cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la propunerea de amanare a punctului 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], se amana aprobarea incheierii cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi a unui act aditional la contractul de inchiriere, in vederea detalierii in Nota de fundamentare intocmita si asumata de catre conducerea executiva a societatii a aspectelor legate de renegocierea pretului de inchiriere.

2.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], data de 15 mai 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, si data de 18 mai 2026 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea Directorului General provizoriu al societatii Iprochim S.A. sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor adoptate. Directorul General provizoriu poate delega unei alte persoane, salariata a societatii, indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.

IPROCHIM S.A.

Director General provizoriu,

GORCEA Adrian

Secretarul Consiliului de Administratie,

Mihai Rares Banu