Hotarari AGA O & E 16 iunie 2026

RAPORT CURENT

privind

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

si

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR,

intrunite in data de 16 iunie 2026.

RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data raportului: 17.06.2026.

Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.

Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.

Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM  S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.

Eveniment important de raportat:

intrunire si desfasurare

A.G.O.A. si A.G.E.A. in 16 iunie 2026

            Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018  priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea  nr. 24 / 2017.

Consiliul de Administratie al IPROCHIM  S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO,

a convocat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 15 iunie 2026, ora 11,00, si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 15 iunie 2026, ora 12,00, la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.

Potrivit legii, convocatorul este adus la cunostinta actionarilor prin publicarea in data de  13 mai 2026 in Monitorul Oficial (nr. 2851) si intr-un cotidian de larga circulatie nationala (Jurnalul National), precum si pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM  S.A. s-a intrunit si s-a desfasurat in ziua de 16 iunie 2026 – ora 11,00, la sediul social al societatii, la a doua convocare de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

fiind legal constituita prin participarea actionarilor care detin 295.534 actiuni ( si, implicit, acelasi numar de voturi ), reprezentand 90,4993% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STANOIU ), DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin, IUSUT Mihail si BANU Mihai Rares, conform listei actionarilor cu data de referinta 03 iunie 2026.

Cvorumul cerut pentru validarea hotararilor adoptate a fost intrunit potrivit dispozitiilor legale si statutare aplicabile.

Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  IPROCHIM  S.A. a hotarat urmatoarele:

1.         Se aproba, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.534 actiuni, reprezentand 90,4993% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 57.040 drepturi de vot ”impotriva” ( 57.040 actiuni, reprezentand 17,4669% din capitalul social: DIDILA Vsile si IUSUT Mihail ) ], stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe exercitiul financiar al anului 2026, in forma prezentata si avizata de conducerea executiva si administrativa a Societatii (Decizia nr. 1 / 13.05.2026. a Consiliului de Administratie).

2.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 295.534 actiuni, reprezentand 90,4993% din capitalul social ], ale actionarilor prezenti cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.534 drepturi de vot ”pentru” ( 295.534 actiuni, reprezentand 90,4993% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin, IUSUT Mihail si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], data de 01 iulie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, si data de 02 iulie 2026 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

3.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 295.534 actiuni, reprezentand 90,4993% din capitalul social ], ale actionarilor prezenti cu drept de vot [ cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 57.000 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.534 drepturi de vot ”pentru” ( 238.534 actiuni, reprezentand 73,0447% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin, IUSUT Mihail si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea domnului GORCEA Adrian sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta. Directorul General provizoriu poate delega unei alte persoane, salariata a societatii, indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IPROCHIM  S.A. s-a intrunit si s-a desfasurat in ziua de 16 iunie 2026 – ora 12,00, la sediul social al societatii, la a doua convocare de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

fiind legal constituita prin participarea actionarilor care detin 295.534 actiuni ( si, implicit, acelasi numar de voturi ), reprezentand 90,4993% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STANOIU ), DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin, IUSUT Mihail si BANU Mihai Rares, conform listei actionarilor cu data de referinta 03 iunie 2026.

Cvorumul cerut pentru validarea hotararilor adoptate a fost intrunit potrivit dispozitiilor legale si statutare aplicabile.

Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  IPROCHIM  S.A. a hotarat urmatoarele:

1.         Se aproba, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.534 actiuni, reprezentand 90,4993% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 57.000 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 40 drepturi de vot ”impotriva” ( 40 actiuni, reprezentand 0,0122% din capitalul social: IUSUT Mihail ) ], incheierea cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi a actului aditional la contractul de inchiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executiva si administrativa a societatii (Nota de fundamentare nr. 1409 / 07.05.2026), precum mandatarea Directorului General al societatii in vederea semnarii acestui act aditional.

2.         Se aproba, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.534 actiuni, reprezentand 90,4993% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,4872% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 40 drepturi de vot ”impotriva” ( 40 actiuni, reprezentand 0,0122% din capitalul social: IUSUT Mihail ) ], incheierea cu Liceul Teoretic ”Varlaam Mitropolitul” a contractului de inchiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executiva si administrativa a societatii (Nota de fundamentare nr. 1410 / 07.05.2026), precum mandatarea Directorului General al societatii in vederea semnarii acestui contract de inchiriere.

3.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 295.534 actiuni, reprezentand 90,4993% din capitalul social ], ale actionarilor prezenti cu drept de vot [ cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.534 drepturi de vot ”pentru” ( 295.534 actiuni, reprezentand 90,4993% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin, IUSUT Mihail si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], data de 01 iulie 20266 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, si data de 02 iulie 2026 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 295.534 actiuni, reprezentand 90,4993% din capitalul social ], ale actionarilor prezenti cu drept de vot [ cu privire la punctul 4 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 57.000 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.534 drepturi de vot ”pentru” ( 238.534 actiuni, reprezentand 73,0447% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin, IUSUT Mihail si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea domnului GORCEA Adrian sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta. Directorul General provizoriu poate delega unei alte persoane, salariata a societatii, indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.

           IPROCHIM S.A.

Director General provizoriu,

          GORCEA Adrian

                                                                                            Secretarul Consiliului de Administratie,

                                                                                                             Mihai Rares Banu