Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2
RAPORT CURENT nr.16 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 29.07.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea IOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.
Numarul de telefon / fax: 021 324 51 24 / 021 324 31 96
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 340312/1992
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40 / 2827 / 13.05.1991
Capital social subscris si varsat: 72.250.494,2 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.
Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A., din data de 28.07.2025, ora 08:30.
In temeiul:
-Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-O.U.G. nr.109/2011,privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata si completata prin Legea 187/2023;
-Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
-Regulamentului nr.5/2020;
-Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,
la data de 28.07.2025, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr.2908/24.06.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 9883/25.06.2025. Modificarea convocatorului s-a publicat in Monitorul oficial partea a-IV-a nr.3154/08.07.2025 si in ziarul Romania Libera nr.9892/08.07.2025.
In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 711.856.325 actiuni, reprezentand 98,5261% din capitalul social al societatii.
Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:
Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi “alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1632% din capitalul social al societatii, au votat pentru “alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA”, in urmatoarea componenta:
-Stefan COJANU;
-Doina Ana-Maria CANDEA-BIELA;
-Ion UDROIU;
-Ana-Maria HRIMIUC-ZAICEANU
Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societatii IOR S.A”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1632% din capitalul social al societatii au votat pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioada de 5 (luni), incepand cu data hotararii AGOA dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.
Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1632% din capitalul social al societatii, au votat pentru alegerea doamnei Ana-Maria HRIMIUC -ZAICEANU, in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii IOR S.A.
Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai Societatii IOR SA”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1632% din capitalul social al societatii, au votat pentru stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societatii IOR S.A., care va fi cea stabilita prin Hotararea A.G.A. Societatii IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei.
Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, ”aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii Societatii IOR SA.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1632% din capitalul social al societatii, au votat pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii.
Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor numiti”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1632% din capitalul social al societatii au votat pentru imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor numiti.
Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Aprobarea inchirierii urmatoarelor active:
- C16 – Statie de conexiuni, CF-209835 si C23A-Post Trafo – CF-247056 din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR 2 din Bulevardul Theodor Pallady nr. 287;
-Teren de sport (Baza sportiva) in suprafata de 9528mp CF-208551 si cladire vestiare C 31 – CF-222588 din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR 2 din Bulevardul Theodor Pallady nr.287;
-Teren in suprafata de 835mp si cladire anexa, CF-248957/248957-C1 si teren in suprafata de 227 mp, CF-248958, din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR 1 din Strada Bucovina nr. 4 sector 3”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,5254% din capitalul social al societatii au votat impotriva aprobarii inchirierii urmatoarelor active:
- C16 – Statie de conexiuni, CF-209835 si C23A-Post Trafo – CF-247056 din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR 2 din Bulevardul Theodor Pallady nr. 287;
-Teren de sport (Baza sportiva) in suprafata de 9528mp CF-208551 si cladire vestiare C 31 – CF-222588 din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR 2 din Bulevardul Theodor Pallady nr.287;
-Teren in suprafata de 835mp si cladire anexa, CF-248957/248957-C1 si teren in suprafata de 227 mp, CF-248958, din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR 1 din Strada Bucovina nr. 4 sector 3.
Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „aprobarea achizitiei unui autoturism prin leasing financiar.”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1625% din capitalul social al societatii au votat impotriva aprobarii achizitiei unui autoturism prin leasing financiar.
Art.9 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „aprobarea datei de 15.08.2025 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 14.08.2025, ca ex-dater.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,5261% din capitalul social al societatii au votat pentru aprobarea datei de 15.08.2025 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 14.08.2025, ca ex-date, cu respectarea legislatiei in vigoare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.10 La punctul 10 de pe ordinea de zi, „imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,5261% din capitalul social al societatii au votat pentru imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.
Adoptata astazi 28.07.2025.
Cu stima,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Daniel OANCEA