Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2
RAPORT CURENT nr.8 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 13.03.2026
Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.
Numarul de telefon: 0213244210/ fax: 0213243196
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407
Capital social subscris si varsat: 72.279.308,70 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.
Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 13.03.2026, ora 10.30., a doua convocare.
In temeiul:
-Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-O.U.G. nr.109/2011,privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata si completata prin Legea 187/2023;
-Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
-Regulamentului nr.5/2020;
-Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,
la data de 13.03.2026, ora 10.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr.653/09.02.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10034/09.02.2026..
In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 2.627.398 actiuni, reprezentand 0,3635% din capitalul social al societatii.
Pe baza celor de mai sus se emite prezenta hotarare:
Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi “Revocarea si radierea din evidentele ONRC a administratorilor provizorii ai societatii IOR SA, ale caror mandate au incetat, respectiv: domnul Stefan COJANU – mandat expirat la 28.12.2025, domnul Ion UDROIU – mandat expirat la 28.12.2025 si domnul Valentin Mircea GURGU – mandat expirat la 28.12.2025”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3635% din capitalul social al societatii au votat pentru revocarea si radierea din evidentele ONRC a administratorilor provizorii ai societatii IOR SA, ale caror mandate au incetat, respectiv: domnul Stefan COJANU – mandat expirat la 28.12.2025, domnul Ion UDROIU – mandat expirat la 28.12.2025 si domnul Valentin Mircea GURGU – mandat expirat la 28.12.2025.
Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Luare act de renuntarea la mandatul de administrator al societatii IOR S.A. a domnului Macoveiciuc Alexandru Costin din data de 03.02.2026 si radierea acestuia din evidentele ONRC”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3635% din capitalul social al societatii, au luat act de renuntarea la mandatul de administrator al societatii IOR S.A. a domnului Macoveiciuc Alexandru Costin din data de 03.02.2026 si radierea acestuia din evidentele ONRC.
Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Numirea unui administrator provizoriu al societatii IOR SA, in temeiul OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3628% din capitalul social al societatii, au votat impotriva numirii unui administrator provizoriu al societatii IOR SA, in temeiul OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei de contract de mandat, stabilirea indemnizatiei acestuia si durata mandatului adminstratorului provizoriu”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3628% din capitalul social al societatii, au votat impotriva aprobarii formei de contract de mandat, stabilirea indemnizatiei acestuia si durata mandatului adminstratorului provizoriu.
Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Aprobarea cuantumului indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor Societatii IOR SA”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3628% din capitalul social al societatii, au votat impotriva aprobarii cuantumului indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor Societatii IOR SA.
Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Aprobarea cuantumului indemnizatiei brute fixe lunare a Directorului General si al Directorului Economic ai Societatii IOR SA”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3628% din capitalul social al societatii, au votat impotriva aprobarii cuantumului indemnizatiei brute fixe lunare a Directorului General si al Directorului Economic ai Societatii IOR SA.
Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Declansarea procedurii de selectie a unui administrator al societatii IOR S.A. pentru postul vacant”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3635% din capitalul social al societatii, au votat pentru declansarea procedurii de selectie a unui administrator al societatii IOR S.A. pentru postul vacant.
Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA Societatii IOR SA, pentru semnarea in numele societatii, a contractului de mandat si a actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3628% din capitalul social al societatii, au votat impotriva imputernicirii reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA Societatii IOR SA, pentru semnarea in numele societatii, a contractului de mandat si a actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie.
Art.9 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de 02.04.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 01.04.2026, ca ex-date”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3635% din capitalul social al societatii, au votat pentru aprobarea datei de 02.04.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 01.04.2026, ca ex-date.
Art.10 La punctul 10 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3635% din capitalul social al societatii, au votat pentru imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.
Cu stima,
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA