|
|
|
|
RO-550321 SIBIU,
Str. Stefan cel Mare Nr. 152-154
RC: J1991000210322
Tel: 000269505000; 000269505001
E-mail: info@independentasa.ro
|
|
|
Catre: Bursa de Valori Bucuresti Nr. 1056 /23.09.2026
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare-
R A P O R T CURENT
in conformitate cu prevederile
Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente finaciare
si operatiuni de piata
Data raportului: 23.09.2026
Societatea comerciala Societatea INDEPENDENTA S.A. Sibiu
Sediul social: str. Stefan Cel Mare nr.152-154, judetul Sibiu
Numar de telefon: 0269 505000
Nr. si data de inregistrarii la ORC: J1991000210322
Cod fiscal: RO 2577677
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 25490091KLO2C4QIHD11
Capital social: 7.179.235,00 lei reprezentand un nr. de actiuni de 2.871.694, cu o valoare nominala de 2,50 RON/actiune.
Actiunile societatii se tranzactioneaza pe BVB – Piata SMT
Eveniment important de raportat:
C O N V O C A T O R
Consiliul de Administratie al Societatii INDEPENDENTA S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J1991000210322, CUI RO 2577677, in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018 si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 23.09.2026,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.10.2026, ora 10:00 in sala de consiliu a societatii INDEPENDENTA S.A. Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154.
si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 29.10.2026, ora 11:00 in sala de consiliu a societatii INDEPENDENTA S.A. Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea completarii programului de investitii pentru anul 2026 cu:
- Reabilitare drumuri interioare in suprafata de aprox. 3.080 m² cu un cost estimativ de 40.000 euro + TVA
Finantare: surse proprii
2. Imputernicirea domnului Staneci Ion – Director general al Societatii Independenta SA, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea contractarii :
1. unei facilitati de credit in suma de maxim 3.000.000 Euro de la Raiffeisen Bank SA, perioada de rambursare de maxim 94 luni, pentru finantarea investitie Reabilitare corp ramas, la corp de cladire CAD 128376-C1,inscris in CF nr. 128376 a localitatii Sibiu.
2. unei facilitati de credit in suma de maxim 2.000.000 lei de la Raiffeisen Bank SA, pentru finantarea TVA aferenta Proiectului cu valabilitate de maxim 24 luni de la semnarea contractului.
3. unei facilitati de emitere Scrisoare de Garantie de la Raiffeisen Bank SA, pentru suma de maxim 650.000 Euro, reprezentand avans primit de la chirias in vederea executarii lucrarilor specifice (lucrari cerute de chirias), conform contractului de inchiriere.
2. Aprobarea constituirii urmatoarelor garantii in vederea garantarii facilitatilor mentionate la Hotararea nr. 1 punctele 1, 2 si 3, de mai sus:
1. ipoteca de prim rang asupra imobilului situat in Sibiu, intabulat in Cartea Funciara nr. 128376 a localitatii Sibiu, Judetul Sibiu, avand nr. Cadastral 128376, teren cu suprafata de 37.628 mp, proprietatea Independenta S.A. si asupra constructiilor edificate pe acesta si finantate din prezenta facilitate;
2. ipoteca mobiliara de prim rang asupra creantelor generate de contractul de inchiriere incheiat cu RETRASIB S.R.L., cu notificare si acceptare;
3. ipoteca mobiliara de prim rang asupra universalitatii creantelor imprumutatului – cu notificarea debitorilor agreati de Banca si Imprumutat;
4. ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare aferente conturilor curente si colectoare deschise de Imprumutat la Banca precum si asupra sumelor de bani datorate Imprumutatului de catre debitorii sai si care urmeaza a fi incasate prin depunere/transfer.
3. Aprobarea mandatarii Directorul General al societatii, dl. Staneci Ion, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu banca finantatoare, pentru operatiunile mentionate in Hotararea 1 si Hotararea 2 de mai sus, fiind autorizat sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, sa negocieze si sa semneze orice document necesar (contracte de credit, contracte de garantie si orice alte documente accesorii acestora), semnatura acestuia fiind pe deplin opozabila.
4. Imputernicirea domnului Staneci Ion – Director general al Societatii Independenta SA, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 30.10.2026, ora 10:00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.
si
In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc in data de 30.10.2026, ora 11:00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.
La sedintele AGOA si/sau AGEA pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 14.10.2026 stabilita ca data de referinta, in conformitate cu art 105 din Legea nr. 24/21.03.2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 7.179.235,00 lei, divizat intr-un numar de 2.871.694 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.O.A si/ sau A.G.E.A..
Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale (A.G.O.A. si/sau A.G.E.A.), cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, cu respectarea conditiilor prevazute de lege
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale (A.G.O.A. si/sau A.G.E.A.), in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, cu respectarea conditiilor prevazute de lege
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale (A.G.O.A. si/sau A.G.E.A.) pana cel tarziu in 27.10.2026, acestea putand fi transmise, la sediul societatii, cu mentiunea
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 29/30.10.2026”
si/ sau
“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 29/30.10.2026”
Propunerile si intrebarile pot fi transmise si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii, la adresa de e-mail info@independentasa.ro.
Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societatii - www.independentasa.ro - in format intrebare-raspuns.
Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului care atesta calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul central sau , dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie).
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 24.09.2026, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9:00 -15:00 sau pe website-ul societatii www.independentasa.ro.
La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentanti legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.
Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 24.09.2026 intre orele 9:00-15:00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.independentasa.ro
Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.
Procurile (imputernicirile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 27.10.2026 in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copiile certificate ale procurilor (imputernicirilor) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.
In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.
Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 24.09.2026, intre orele 9:00–15:00, in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.independentasa.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 27.10.2026, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 29/30.10.2026”
si/ sau
“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 29/30.10.2026”
sau transmis pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale ( AGOA si /sau AGEA).
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numere de telefon: 0269/505000 sau 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.
Presedintele Consiliului de Administratie
CONSTANTIN TEODORESCU