INOX S.A.
Raport curent
conform Regulamentul ASF nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 26.04.2024
Denumirea emitentului: INOX S.A.
Sediul social: Oras Magurele, str. Atomistilor nr. 12, judet Ilfov
Numarul de telefon/fax: 021 457.53.35/ 021 457.53.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 409430
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006
Capital social subscris si varsat: 16.020.457,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
Evenimente importante de raportat: Sedinta Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a INOX S.A. legal si statutar convocata si intrunita la data de 26.04.2024, ora 10:00, la sediul societatii, a aprobat urmatoarele:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2023.
Nr. voturi 4.449.819 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 2
Se aproba Raportul auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2023.
Nr. voturi 4.449.819 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 3
Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023 – bilantul contabil si contul de profit si pierderi
Nr. voturi 4.449.819 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 4
Se aproba distribuirea din profitul obtinut pe anul financiar 2023 de dividende in valoare bruta de 64.081,83 lei reprezentand un dividend brut de 0,01 lei/actiune.
Nr. voturi 4.449.819 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 5
Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2023.
Nr. voturi 4.449.819 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 6
Se aproba Proiectul de buget pentru anul 2024.
Nr. voturi 4.449.819 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 7
Se aproba Programul de investitii pentru anul 2024.
Nr. voturi 4.449.819 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 8
Se aproba revocarea din functia de auditor intern a doamnei MOCANU Steliana-Florina.
Nr. voturi 4.449.819 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 9
Se aproba numirea in functia de auditor intern a doamnei ANTON Stela,domiciliata in Bucuresti [.....] , membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania si inscrisa in Registrul Public Electronic al Auditorilor Financiari si Firmelor de Audit din Romania sub nr. 5083, pentru un mandat de 4 ani.
Nr. voturi 4.449.819 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 10
Se aproba stabilirea datei de 14.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 13.05.2024 ca ex-date.
Nr. voturi 4.449.819 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 11
Se aproba imputernicirea domnului CALIN SANDEL, in calitate de Director General, sa depuna, sa ridice documente si sa semneze, in numele Societatii, orice documente necesare (inclusiv semnarea hotararii AGOA si a Actului Constitutiv actualizat) precum si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru indeplinirea hotararii AGOA, si sa reprezinte Societatea in relatiile cu Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul sus-mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.
Nr. voturi 4.449.819 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Director general,
CALIN Sandel