RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 29.04.2026
Denumirea emitentului: INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.
Sediul social: Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova
Tel/fax: 0244-543515/0244—543606
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1991000201298
C.U.I: 1356635
Capital social subscris si varsat: 1.055.222,5 lei
Sistemul altemativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. este sistemul altemativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. nr. 1 din 28.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., cu sediul in Mun. Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000201298, avand C.U.I. 1356635, intrunita legal si statutar in data de 28.04.2026 , a doua convocare, la ora 11:30, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 65,1756 % din capitalul social al societatii si 65,1756 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 275.099 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la data de 31.12.2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 225.994 si impotriva 0.
Art. 2. Se ia la cunostinta raportul de verificare si certificare a bilantului contabil pe anul 2025, intocmit de Auditorul Financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 3. Se aproba bilantul contabil aferent anului 2025 si repartizarea profitului net in valoare de 31.687 lei realizat pentru finantare investitii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0
Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2026
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 5. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
Propunere 1 Melnic Mircea Vladimir
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 206.024, impotriva 0,abtineri 69.075
Propunere 2 Burtea Daniel Costin
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 274099, impotriva 0, abtineri 1.000.
Propunere 3 Tomescu Gabriel Florin
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 272.990 impotriva 0, abtineri 2.109.
Art. 6. Se aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2026 a membrilor Consiliului de Administratie.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 192.033, impotriva 83.066.
Art. 7. Se aproba reealegerea pentru o perioada de 2 ani a auditorului financiar Lexad Cont SRL Campina.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 8. Se aproba data de 19.05.2026 ca data de inregistrare si data de 18.05.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 9. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 10. Se aproba mandatarea presedintentului Consiliului de Administratie sa indeplineasca formalitatile privind inregistrarea la ORC a prezentei Hotarari AGOA adoptata si privind publicarea Hotararii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Presedinte Consiliul de Administratie, Secretar
dl. Melnic Mircea Vladimir Radulescu Mariana