RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 29.04.2026
Denumirea emitentului: INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.
Sediul social: Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova
Tel/fax: 0244-543515/0244—543606
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1991000201298
C.U.I: 1356635
Capital social subscris si varsat: 1.055.222,5 lei
Sistemul altemativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. este sistemul altemativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. nr.1 din data de 28.04.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., cu sediul in Mun. Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000201298, avand C.U.I. 1356635, intrunita legal si statutar in data de 28.04.2026 a doua convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 65,1756 % din capitalul social al societatii si 65,1756 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 275.099 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba ratificarea Hotararii nr. 5 din data de 16.03.2026 a Consiliului de Administratie privind prelungirea liniei de credit angajate garantate pentru activitate curenta in valoare de 600.000 lei, conform Contract nr. 3 din 15.03.2012, incheiat cu Leumi Bank sucursala Ploiesti si preluat de Intesa San Paolo Bank Romania.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art.2. Se aproba ratificarea Hotararii nr.6 din 18.03.2026 a Consiliului de Administratie privind contractarea de la Exim Banca Romaneasca SA a unei linii de credit in valoare maxima de 600.000 lei, cu valabilitate 12 luni, pentru finantarea cheltuielilor aferente activitatii curente.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art.3. Se aproba modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv al societatii astfel:
Art.3.1. “Capitalul social subscris si varsat este de 1.055.222,50 lei divizat in 422.089 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare. Structura sintetica a actionariatului este urmatoarea:
- Ungureanu Gheorghe – 94.365 actiuni, respectiv – 22,3567%;
- Windbauer Konrad Mathias – 83.066 actiuni, respectiv – 19,6797%;
- Matres Ioan – 69.290 actiuni, respectiv – 16,4159%;
- Melnic Mircea – 69.075 actiuni, respectiv – 16,3650%;
- Burtea Nicolae – 48.889 actiuni, respectiv – 11,5826%;
- Persoane fizice – 54.774 actiuni, respectiv – 12,9771%;
- Persoane juridice -2.6307 actiuni , respectiv – 0,6231%.”
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 4. Se aproba actul constitutiv actualizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art.5. Se aproba data de 19.05.2026 ca data de inregistrare si data de 18.05.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 6. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la indeplinire a hotararii AGEA ce se va adopta.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 65,1756 si impotriva 0.
Art. 7. Se aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGEA care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 275.099, reprezentand 65,1756% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Presedinte Consiliul de Administratie, Secretar
dl. Melnic Mircea Vladimir Radulescu Mariana