RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea emitentului: INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.
Sediul social: Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova
Tel/fax: 0244-543515/0244—543606
Nr. si data inregistrarii la ORC: J29/201/1991
C.U.I: 1356635
Capital social subscris si varsat: 1.055.222,5 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. nr. 1 din 24.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., cu sediul in Mun. Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/201/1991, avand C.U.I. 1356635, intrunita legal si statutar in data de 24.04.2024 , a doua convocare, la ora 11:30, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 65,1755 % din capitalul social al societatii si 65,1755 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 275.099 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la data de 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099, reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 2. Se ia la cunostinta raportul de verificare si certificare a bilantului contabil pe anul 2023, intocmit de Auditorul Financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099, reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 3. Se aproba bilantul contabil aferent anului 2023 si repartizarea profitului net in valoare de 12.407 lei realizat pentru finantare investitii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 5. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
Propunere 1 IOAN MATRES
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 122.743, impotriva 0,abtineri 152.356.
Propunere 2 MIRCEA VLADIMIR MELNIC
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099, reprezentand 65,1755 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 206.024 ,impotriva 0, abtineri 69.075.
Propunere 3 NICOLAE BURTEA
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 226.210, impotriva 0, abtineri 48.889.
Art. 6. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie astfel:
- un membru al Consiliului de Administratie, in persoana dlui. Melnic Mircea Vladimir, identificat prin C.I., domiciliat in Ploiesti, Jud Prahova;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 274.883, reprezentand 65,1244 % din capitalul social, aferente unui numar de 274.883 actiuni, din care pentru 205.593 si impotriva 69.290.
- un membru al Consiliului de Administratie, in persoana dlui. Tomescu Gabriel Florin, identificat prin C.I. , domiciliat in Ploiesti, jud.Prahova.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 274.883, reprezentand 65,1244 % din capitalul social, aferente unui numar de 274.883 actiuni, din care pentru 156.704 si impotriva 118.179.
- un membru al Consiliului de Administratie, in persoana dlui. Burtea Daniel Costin, identificat prin C.I., domiciliat in Ploiesti, Jud Prahova;
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099, reprezentand 65,1755 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Se respinge propunerea alegerii unui membru al Consiliului de Administratie in persoana doamnei Matres Iulia Mihaela, identificat prin C.I., domiciliat in Ploiesti, jud.Prahova.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 156.135 reprezentand 36,990 % din capitalul social, aferente unui numar de 156.135 actiuni, din care pentru 69.506. impotriva 86.629.
Se respinge propunerea alegerii unui membru al Consiliului de Administratie in persoana domnului Matres Ioan, identificat prin C.I., domiciliat in Ploiesti, jud.Prahova.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 202.915 reprezentand 48,0740 % din capitalul social, aferente unui numar de 202.915 actiuni, din care pentru 119.849 impotriva 83.066.
Art. 7. Se aproba/ contractele de mandat, durata mandatului de 4 ani, respectiv 28.04.2024 – 28.04.2028, a criteriilor de performanta si a indemnizatiilor in anul financiar 2024 a membrilor Consiliului de Administratie .
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 272.099 reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 119.849 si impotriva 83.066.
Art. 8. Se aproba prelungirea cu 2 ani a contractului de audit cu Lexad Cont SRL Campina.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 9. Se aproba data de 15.05.2024 ca data de inregistrare si data de 14.05.2024 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 10. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 11. Se aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie sa indeplineasca formalitatile privind inregistrarea la ORC a prezentei Hotarari AGOA adoptata si privind publicarea Hotararii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. Matres Ioan