RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 25.03.2026
Denumirea emitentului: INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.
Sediul social: Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova
Tel/fax: 0244-543515/0244—543606
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1991000201298
C.U.I: 1356635
Capital social subscris si varsat: 1.055.222,5 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., cu sediul in Mun. Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000201298, C.U.I. 1356635, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor pentru 27.04.2026, respectiv 28.04.2026 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 11:00, respectiv la ora 11:30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 17.04.2026, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale, cu ordinea de zi:
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Ratificarea Hotararii nr. 5 din data de 16.03.2026 a Consiliului de Administratie privind prelungirea liniei de credit angajante garantate pentru activitate curenta in valoare de 600.000 lei, pe o perioada de 12 luni, conform Contract nr. 3 din 15.03.2012, incheiat cu Leumi Bank sucursala Ploiesti, preluat de Intesa San Paolo Bank Romania.
2. Ratificarea Hotararii nr.6 din 18.03.2026 a Consiliului de Administratie privind contractarea de la Exim Banca Romaneasca SA a unei linii de credit in valoare maxima de 600.000 lei, cu valabilitate 12 luni, pentru finantarea cheltuielilor aferente activitatii curente.
3. Aprobarea modificarii unor prevederi din Actul constitutiv al societatii astfel:
Art.7.1 Text Nou "Capitalul social subscris si varsat este de 1.055.222,50 lei divizat in 422.089 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare. Structura sintetica a actionariatului este urmatoarea:
-
Ungureanu Gheorghe – 94.365 actiuni, respectiv – 22,3567% ;
-
Windbauer Konrad Mathias – 83,066 actiuni, respectiv – 19,6797%;
-
Matres Ioan – 69.290 actiuni, respectiv – 16,4159% ;
-
Melnic Mircea – 69.075 actiuni, respectiv – 16,3650% ;
-
Burtea Nicolae – 48.889 actiuni, respectiv – 11,5826%;
-
Persoane fizice – 54.774 actiuni, respectiv – 12,9771%;
-
Persoane juridice – 2.630 actiuni, respectiv – 0,6231%..
4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.
5. Aprobarea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 18.05.2026 ca ex date.
6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la indeplinire a hotararii AGEA ce se va adopta.
7. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGEA care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ONRC.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie la data de 31.12.2025, conform Regulamentului ASF nr.5/2018
2. Prezentarea raportului de verificare si certificare a bilantului contabil pe anul 2015, intocmit de Auditorul Financiar.
3. Aprobarea bilantului contabil aferent anului 2015 si repartizarea profitului pentru finantare investitii.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2026.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
6. Aprobarea obiectivelor si a criteriilor de performanta pentru Consiliul de Administratie pe anul 2026.
7. Aprobarea realegerii pentru o perioada de 2 ani a auditorului financiar Lexad Cont SRL Campina.
8. Aprobarea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 18.05.2026 ca ex date.
9. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la indeplinire a hotararii AGOA ce se va adopta.
10. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca formalitatile privind inregistrarea la ONRC a Hotararii AGOA care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea Hotararii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ONRC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor cel tarziu pana la data de 24.04.2026.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii www.industriemica.ro, incepand cu data de 26.03.2026.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@industriemica.ro, pana la data de 24.04.2026. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului).
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
ing. Mircea Vladimir Melnic