RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 (R) si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29.04.2026
Denumirea emitentului: Infinity Capital Investments S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sectorul 1, Strada Daniel Danielopolu, Nr. 2, Etaj 4, cod postal: 014134
Tel./Fax: 0374-967.802/0374-987.390
CUI/CIF: RO4175676
Numar de ordine la Registrul Comertului: J1993001210167
Numar Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti
Capital social subscris si varsat: 39.000.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata INFINITY)
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Infinity Capital Investments S.A., intrunite in data de 29.04.2026, la prima convocare
I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., avand CUI RO 4175676 si J1993001210167, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 4, intrunita statutar in data de 29.04.2026, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1711/20.03.2026, in cotidianul national Ziarul Financiar nr. 6.890/23.03.2026 in publicatia financialintelligence.ro din data de 20.03.2026, pe website-ul societatii la adresa www.infinitycapital.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor detinatori 112.098.120 drepturi de vot valide, reprezentand 31,313% din total drepturi de vot valide si 28,743% din capitalul social al societatii, la data de referinta 17.04.2026, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 (R), cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmatoarele hotarari.
H O T A R A R E A nr. 1
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana - Auditor intern si doamna Teodora Negoita Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Teodora Negoita Costin, urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va intocmi Procesul-verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,001% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 2
Se aproba numirea notarului public Popovici Alexandra, din cadrul Societatii Profesionale Notariale Popovici&Agachi din Bucuresti, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).
Voturi pentru 90,493%, voturi impotriva 9,506% si abtineri 0,001% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 3
Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, compusa din trei membri, respectiv doamna Vladutoaia Valentina, doamna Lazar Mihaela-Simona si doamna Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,001% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 4
Se aproba incheierea, in exercitiul financiar 2026, de catre Consiliul de Administratie a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, dar fara a depasi, individual sau cumulat, 50% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate si mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in acest sens.
Voturi pentru 99,185%, voturi impotriva 0,815% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 5
Se aproba derularea unui program de tip Stock Option Plan, care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit de catre administratori, directori, angajati, in scopul fidelizarii, mentinerii si motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:
(a) In cadrul programului „Stock Option Plan” vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de 2.000.000 actiuni, alocate administratorilor, directorilor, angajatilor.
(b) In cazul drepturilor de optiune acordate administratorilor, directorilor, angajatilor Societatii, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului „Stock Option Plan”.
(c) La programul „Stock Option Plan” vor putea participa administratorii, directorii, angajatii Societatii, conform criteriilor de performanta stabilite de Consiliul de Administratie.
(d) Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea programului „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la:
(i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate drepturile de optiune personalului Societatii;
(ii) determinarea pozitiilor din organigrama, precum si din structura Consiliului de Administratie, pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil;
(iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune;
(iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni;
(v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune;
(vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
(e) Implementarea se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si/sau cu ajutorul unui consultant specializat.
(f) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor A.S.F. aplicabile.
Voturi pentru 99,638%, voturi impotriva 0,362% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 6
Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
(i) Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul programului pentru distribuirea cu titlu gratuit catre administratorii, directorii, angajatii Societatii, in scopul fidelizarii acestora, precum si al recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta ce urmeaza a fi stabilite de Consiliul de Administratie.
(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 2.000.000 de actiuni;
(iii) Pretul minim per actiune: 0,1 lei;
(iv) Pretul maxim per actiune: 6 lei;
(v) Durata programului: maximum 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului;
(vi) Plata actiunilor dobandite in cadrul programului se va realiza din profitul distribuibil sau rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2024, in acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturi pentru 99,638%, voturi impotriva 0,362% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 7
Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
Art. 8 alin. 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 8 Consiliul de Administratie
.........................................................................................................................................................................................................
(7) Societatea va incheia o polita de asigurare pentru riscurile profesionale si de sanatate, in legatura cu exercitarea mandatului administratorilor si directorilor, cel putin la limitele minime prevazute de cadrul legal aplicabil.
.........................................................................................................................................................................................................
Art. 8 alin. (16) lit. q) se modifica si completeaza si va avea urmatorul cuprins:
Art. 8 Consiliul de Administratie
.........................................................................................................................................................................................................
(q) aproba incheierea oricaror acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, atunci cand sunt legate intre ele, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele imobilizate.
.........................................................................................................................................................................................................
Art. 9 alineatele (2), (3), (4) si (5) se modifica si completeaza si vor avea urmatorul cuprins:
Art. 9 Conducerea Executiva
.........................................................................................................................................................................................................
(2) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate indeplini si functia de Director General, iar Vicepresedintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de Director General Adjunct.
(3) Directorul General, Directorul General Adjunct, precum si directorii carora le este delegata conducerea societatii, vor desfasura atributiile functiilor pe baza de contract de mandat, competenta de incheiere a acestora cu persoanele in cauza apartinand Consiliului de Administratie. Limitele maxime de remunerare pentru aceste functii vor fi stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
(4) Puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului General sau, in caz de absenta a acestuia, Directorului General Adjunct sau, in caz de absenta si a acestuia din urma, celorlalti directori carora le-a fost delegata conducerea, acestia reprezentand societatea in relatiile cu tertii, in limitele atributiilor si competentelor prevazute de reglementarile interne ale Societatii si de competentele de decizie si semnatura, aprobate de catre Consiliul de administratie.
(5) Directorii nu vor putea incheia, fara aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie, acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, atunci cand sunt legate intre ele, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele imobilizate.
.........................................................................................................................................................................................................
Voturi pentru 99,638%, voturi impotriva 0,362% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 8
Se aproba mandatarea Conducerii Executive a INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.
Voturi pentru 99,638%, voturi impotriva 0,362% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 9
Se aproba imputernicirea Presedintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,001% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 10
Se aproba data de 20.05.2026 ca data de inregistrare (ex date: 19.05.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,001% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., avand CUI RO 4175676 si J1993001210167, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 4, intrunita statutar in data de 29.04.2026, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1711/20.03.2026, in cotidianul national Ziarul Financiar nr. 6.890/23.03.2026, in publicatia financialintelligence.ro din data de 20.03.2026, pe website-ul societatii la adresa www.infinitycapital.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor detinatori a 112.098.120 drepturi de vot voturi valide, reprezentand 31,313% din total drepturi de vot valide si 28,743% din capitalul social al societatii, la data de referinta 17.04.2026, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 (R), cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmatoarele hotarari:
H O T A R A R E A nr. 1
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana - Auditor intern si doamna Teodora Negoita Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Teodora Negoita Costin urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va intocmi Procesul-verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,001% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr. 2
Se aproba numirea notarului public Popovici Alexandra, din cadrul Societatii Profesionale Notariale Popovici&Agachi din Bucuresti, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).
Voturi pentru 90,493%, voturi impotriva 9,506% si abtineri 0,001% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr. 3
Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, compusa din trei membri, respectiv doamna Vladutoaia Valentina, doamna Lazar Mihaela-Simona si doamna Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,001% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr. 4
Se aproba numirea DELOITTE AUDIT S.R.L. ca Auditor Financiar Extern al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., prelungindu-se mandatul existent cu o perioada de 2 (doi) ani, si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de servicii de audit financiar si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati, avand ca obiect auditarea Situatiilor financiare individuale si consolidate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2027 si 31 decembrie 2028.
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,001% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
HOTARAREA nr. 5
(1) Se aproba Situatiile financiare individuale ale INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. la 31.12.2025, intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, precum si Fondului de Compensare a Investitorilor, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administratie si ale Auditorului Financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariatilor, membrilor conducerii executive cu contract de mandat si a membrilor Consiliului de Administratie, conform prevederilor din Actul constitutiv al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., Politicii de Remunerare aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10 din 29.04.2024 si Contractelor de mandat ale conducerii executive. Constituirea si distribuirea fondului pentru conducerea executiva si administratori se vor realiza potrivit prevederilor Politicii de Remunerare aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10 din 29.04.2024, iar pentru salariati, competenta de distribuire se deleaga conducerii executive).
(2) Se aproba Situatiile financiare consolidate ale INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. la 31.12.2025, intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, precum si Fondului de Compensare a Investitorilor, in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.
(3) Se aproba Raportul financiar anual 2025, conform art. 651 din Legea nr. 24/2017.
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,001% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr. 6
Se aproba repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2025 in suma de 133.269.316 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii, in vederea sustinerii viitoarelor investitii, conform propunerii formulate de Consiliul de Administratie.
Voturi pentru 99,546%, voturi impotriva 0,454% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr. 7
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2025, corespunzator duratei mandatului detinut:
- Sorin-Iulian Cioaca (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025):
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,001% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
- Mihai Trifu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025).
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,001% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
- Codrin Matei (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025).
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,001% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
- Mihai Zoescu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025)
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,001% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
- Andreea Cosmanescu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025).
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,001% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
H O T A R A R E A nr. 8
Se aproba Strategia investitionala si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,001% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
HO T A R A R E A nr. 9
Se aproba Raportul privind remuneratia conducatorilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. aferenta anului 2025.
Voturi pentru 99,638%, voturi impotriva 0,362% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
HO T A R A R E A nr. 10
Se aproba Politica de remunerare a Infinity Capital Investments S.A., in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Voturi pentru 99,638%, voturi impotriva 0,362% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
HO T A R A R E A nr. 11
Se aproba imputernicirea Presedintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,001% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
HO T A R A R E A nr. 12
Se aproba data de 20.05.2026 ca data de inregistrare (ex-date 19.05.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Voturi pentru 99,999%, voturi impotriva 0,001% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
Sorin - Iulian CIOACA
Presedinte al Consiliului de Administratie
Mirela Danescu
Ofiter de Conformitate