RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 (R) si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 13.05.2026
Denumirea emitentului: Infinity Capital Investments S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sectorul 1, Strada Daniel Danielopolu, Nr. 2, Etaj 4, cod postal: 014134
Tel./Fax: 0374-967.802/0374-987.390
CUI/CIF: RO4175676
Numar de ordine la Registrul Comertului: J1993001210167
Numar Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti
Capital social subscris si varsat: 39.000.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata INFINITY)
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Infinity Capital Investments S.A., intrunita in data de 13.05.2026, la prima convocare
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Infinity Capital Investments S.A., avand CUI RO 4175676 si J1993001210167, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 4, intrunita statutar in data de 13.05.2026, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1878/27.03.2026, in cotidianul national Ziarul Financiar nr. 6895/30.03.2026, in cotidianul Financial Intelligence din data de 27.03.2026, pe website-ul societatii la adresa www.infinitycapital.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor detinatori ai 112.242.965 drepturi de vot valide, reprezentand 31,353% din total drepturi de vot valide si 28,780% din capitalul social al societatii, la data de referinta 27.04.2026, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 (R), cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmatoarele hotarari:
H O T A R A R E A nr. 1
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana - Auditor intern si doamna Teodora Negoita Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Teodora Negoita Costin, urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va intocmi Procesul-verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 2
Se aproba numirea notarului public Agachi-Stratulat Sergiu, din cadrul Societatii Profesionale Notariale Popovici&Agachi din Bucuresti, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).
Voturi pentru 90,507%, voturi impotriva 9,493% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 3
Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, compusa din trei membri, respectiv doamna Vladutoaia Valentina, doamna Lazar Mihaela-Simona si doamna Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 4
Se aproba reducerea capitalului social subscris al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. de la 39.000.000 lei la 35.985.443,30 lei, prin anularea unui numar de 30.145.567 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 09.03.2026-20.03.2026 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii, in aplicarea programului de rascumparare aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 01.10.2025.
Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris si varsat al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. va avea valoarea de 35.985.443,30 lei, fiind impartit in 359.854.433 de actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.
In consecinta, dupa reducerea capitalului social, actul constitutiv al societatii se modifica, dupa cum urmeaza:
Alineatul 1 al articolului 4 din actul constitutiv al societatii se modifica, dupa reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:
’’(1) Capitalul social subscris si varsat este de 35.985.443,30 lei.”
Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:
"(1) Capitalul social este impartit in 359.854.433 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare."
Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990 R si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV —a; (ii) autorizarea modificarilor privind art. 4 alineat 1 si art. 5 alineat 1 din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; (iii) inregistrarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 5
Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
Articolul 4 alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
’’Art. 4 Capital social
(1) Capitalul social subscris si varsat este de 35.985.443,30 lei.
Articolul 5 alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 5 Actiuni
(1) Capitalul social este impartit in 359.854.433 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.’’
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 6
Se aproba imputernicirea Presedintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 7
Se aproba data de 16.06.2026 ca data de inregistrare (ex date: 15.06.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Sorin - Iulian CIOACA
Presedinte al Consiliului de Administratie
Mirela Danescu
Ofiter de Conformitate