RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 (R) si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 20.03.2026
Denumirea emitentului: Infinity Capital Investments S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sectorul 1, Strada Daniel Danielopolu, Nr. 2, Etaj 4, cod postal: 014134
Tel./Fax: 0374-967.802/0374-987.390
CUI/CIF: RO4175676
Numar de ordine la Registrul Comertului: J1993001210167
Numar Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti
Capital social subscris si varsat: 39.000.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata INFINITY)
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Infinity Capital Investments S.A. pentru 29/30.04.2026
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
cu sediul in Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 4,
Nr. Reg. Com.: J1993001210167
Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676
Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59
Capital social: 39.000.000 lei
intrunit in sedinta din data de 19.03.2026
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 29.04.2026
Adunarile isi vor desfasura lucrarile la Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North din Bucuresti, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 44 A, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 17.04.2026, considerata data de referinta.
Ora stabilita pentru inceperea lucrarilor ADUNARII GENERALE ORDINARE este ora 11:00.
Ora stabilita pentru inceperea lucrarilor ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE este ora 09:00.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F. date in aplicarea acesteia si ale Actului Constitutiv al Infinity Capital Investments S.A.
Capitalul social al Societatii este format din 390.000.000 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializate si indivizibile, din care cu drept de vot 388.005.750 actiuni, fiecare dintre aceste actiuni dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Mentionam ca un numar de 1.994.250 actiuni sunt rascumparate conform Hotararilor A.G.E.A. nr. 5 si 6 din 29.04.2024 (publicate in M.O. al Romaniei, partea a IV-a nr. 2987/18.06.2024), reprezentand in total 0,511346% din capitalul social, al caror drept de vot este suspendat conform art. 105 alin. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990 la data convocarii. Avand in vedere ca acest program de tip Stock Option Plan este in derulare, numarul total de actiuni si numarul actiunilor cu drept de vot ce nu este suspendat (drepturi de vot exercitabile) la data de referinta, 17.04.2026, se vor afisa pe site-ul companiei – www.infinitycapital.ro.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
1. Alegerea secretariatului de sedinta format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana - Auditor intern si doamna Teodora Negoita Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Teodora Negoita Costin urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va intocmi Procesul-verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
2. Numirea notarului public Popovici Alexandra si/sau Agachi-Stratulat Sergiu, din cadrul Societatii Profesionale Notariale Popovici&Agachi din Bucuresti, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).
3. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, compusa din trei membri, respectiv doamna Vladutoaia Valentina, doamna Lazar Mihaela-Simona si doamna Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
4. Numirea DELOITTE AUDIT S.R.L. ca Auditor Financiar Extern al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., prelungindu-se mandatul existent cu o perioada de 2 (doi) ani, si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de servicii de audit financiar si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati, avand ca obiect auditarea Situatiilor financiare individuale si consolidate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2027 si 31 decembrie 2028.
5. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare individuale si consolidate ale INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. la 31.12.2025, intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, precum si Fondului de Compensare a Investitorilor, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administratie si ale Auditorului Financiar, inclusiv a raportului financiar anual 2025, conform art. 651 din Legea nr. 24/2017.
6. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2025 in suma de 133.269.316 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii, in vederea sustinerii viitoarelor investitii, conform propunerii formulate de Consiliul de Administratie.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2025, corespunzator duratei mandatului detinut:
- Sorin-Iulian Cioaca (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025);
- Mihai Trifu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025);
- Codrin Matei (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025);
- Mihai Zoescu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025);
- Andreea Cosmanescu (perioada 01.01.2025 – 31.12.2025).
8. Prezentarea si aprobarea Strategiei investitionale si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.
9. Prezentarea si aprobarea Raportului privind remuneratia conducatorilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. aferenta anului 2025.
10. Prezentarea si aprobarea Politicii de remunerare a Infinity Capital Investments S.A., in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
11. Aprobarea imputernicirii Presedintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.
12. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca data de inregistrare (ex-date 19.05.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
1. Alegerea secretariatului de sedinta format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana - Auditor intern si doamna Teodora Negoita Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Teodora Negoita Costin, urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va intocmi Procesul-verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
2. Numirea notarului public Popovici Alexandra si/sau Agachi-Stratulat Sergiu, din cadrul Societatii Profesionale Notariale Popovici&Agachi din Bucuresti, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).
3. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, compusa din trei membri, respectiv doamna Vladutoaia Valentina, doamna Lazar Mihaela-Simona si doamna Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
4. Aprobarea incheierii, in exercitiul financiar 2026, de catre Consiliul de Administratie a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, dar fara a depasi, individual sau cumulat, 50% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate si mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in acest sens.
5. Aprobarea derularii unui program de tip Stock Option Plan, care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit de catre administratori, directori, angajati, in scopul fidelizarii, mentinerii si motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:
(a) In cadrul programului „Stock Option Plan” vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de 2.000.000 actiuni, alocate administratorilor, directorilor, angajatilor.
(b) In cazul drepturilor de optiune acordate administratorilor, directorilor, angajatilor Societatii, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului „Stock Option Plan”.
(c) La programul „Stock Option Plan” vor putea participa administratorii, directorii, angajatii Societatii, conform criteriilor de performanta stabilite de Consiliul de Administratie.
(d) Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea programului „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la:
(i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate drepturile de optiune personalului Societatii;
(ii) determinarea pozitiilor din organigrama, precum si din structura Consiliului de Administratie, pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil;
(iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune;
(iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni;
(v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune;
(vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
(e) Implementarea se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si/sau cu ajutorul unui consultant specializat.
(f) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor A.S.F. aplicabile.
6. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
(i) Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul programului pentru distribuirea cu titlu gratuit catre administratorii, directorii, angajatii Societatii, in scopul fidelizarii acestora, precum si al recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta ce urmeaza a fi stabilite de Consiliul de Administratie.
(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 2.000.000 de actiuni;
(iii) Pretul minim per actiune: 0,1 lei;
(iv) Pretul maxim per actiune: 6 lei;
(v) Durata programului: maximum 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului;
(vi) Plata actiunilor dobandite in cadrul programului se va realiza din profitul distribuibil sau rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2024, in acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990.
7. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
Art. 8 alin. 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 8 Consiliul de Administratie
.........................................................................................................................................................................................................
(7) Societatea va incheia o polita de asigurare pentru riscurile profesionale si de sanatate, in legatura cu exercitarea mandatului administratorilor si directorilor, cel putin la limitele minime prevazute de cadrul legal aplicabil.
.........................................................................................................................................................................................................
Art. 8 alin. (16) lit. q) se modifica si completeaza si va avea urmatorul cuprins:
Art. 8 Consiliul de Administratie
.........................................................................................................................................................................................................
(q) aproba incheierea oricaror acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, atunci cand sunt legate intre ele, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele imobilizate.
.........................................................................................................................................................................................................
Art. 9 alineatele (2), (3), (4) si (5) se modifica si completeaza si vor avea urmatorul cuprins:
Art. 9 Conducerea Executiva
.........................................................................................................................................................................................................
(2) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate indeplini si functia de Director General, iar Vicepresedintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de Director General Adjunct.
(3) Directorul General, Directorul General Adjunct, precum si directorii carora le este delegata conducerea societatii, vor desfasura atributiile functiilor pe baza de contract de mandat, competenta de incheiere a acestora cu persoanele in cauza apartinand Consiliului de Administratie. Limitele maxime de remunerare pentru aceste functii vor fi stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
(4) Puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului General sau, in caz de absenta a acestuia, Directorului General Adjunct sau, in caz de absenta si a acestuia din urma, celorlalti directori carora le-a fost delegata conducerea, acestia reprezentand societatea in relatiile cu tertii, in limitele atributiilor si competentelor prevazute de reglementarile interne ale Societatii si de competentele de decizie si semnatura, aprobate de catre Consiliul de administratie.
(5) Directorii nu vor putea incheia, fara aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie, acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, atunci cand sunt legate intre ele, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele imobilizate.
.........................................................................................................................................................................................................
8. Aprobarea mandatarii Conducerii Executive a INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.
9. Aprobarea imputernicirii Presedintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.
10. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca data de inregistrare (ex date: 19.05.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
In aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, actionarii reprezentand singuri sau impreuna 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Data limita pana la care pot exercita aceste drepturi este 09.04.2026, ora 1700.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel mai tarziu la data 20.04.2026, ora 1700, data numarului de registratura. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea A.G.O.A/A.G.E.A. din 29/30.04.2026/Informatii Investitori - Intrebari frecvente.
Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii pe adresa INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. Bucuresti, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 4, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, actionarii sau reprezentantii legali pot transmite solicitarile cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, prin e-mail la adresa ,,public@infinitycapital.ro”. Actionarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasa, au obligatia mentionarii in clar, cu majuscule: “PENTRU A.G.O.A/A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. DIN DATA DE 29.04.2026/30.04.2026.”
Pentru identificare, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor anexa solicitarii documente care sa le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoana juridica, actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) si un extras de cont, din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii, emis de Depozitarul Central sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale, care furnizeaza servicii de custodie (conform prevederilor art. 194 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018). Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarilor generale ale actionarilor. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza.
Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.
Documentele anexate la solicitarea transmisa prin posta sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre semnatarii cererilor, iar pentru cele transmise in format electronic, titularii semnaturii electronice extinse (actionar sau reprezentant legal) vor transmite o declaratie pe proprie raspundere ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.
Participarea la lucrarile Adunarilor Generale se face in nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 dat in aplicarea acesteia.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.
Imputernicirea generala se poate acorda de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau unui avocat, in conditiile prevazute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare. Imputernicirea generala, inainte de prima ei utilizare, se depune la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Reprezentantul desemnat de actionar prin imputernicire generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, imputernicitul, intermediar sau avocat, va face dovada indeplinirii conditiei de client al actionarului care a emis imputernicirea generala cu contract (extras copie, vizata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentant) valabil la data emiterii imputernicirii generale si care sa cuprinda partile si sa aiba valabilitate cel putin perioada pentru care actionarul a emis imputernicirea generala.
Imputernicitul nu poate fi substituit de catre o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar, in imputernicire. In conditiile in care imputernicitul este persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Daca persoana fizica participanta este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calitatii sale prin aceleasi inscrisuri solicitate si in cazul formularii de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de intrebari. Daca mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii persoanei juridice, la documentele anterior mentionate se va adauga si o imputernicire, IN ORIGINAL, semnata de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care sa participe la adunarea generala in care sa fie mentionata si calitatea/functia detinuta in cadrul persoanei juridice desemnata de catre actionar ca reprezentant al sau.
Actionarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, pana cel mai tarziu 27.04.2026 ora 1100 (ora inregistrarii la registratura Societatii) pentru A.G.O.A., respectiv ora 0900 (ora inregistrarii la registratura Societatii) pentru A.G.E.A., fiind luat in considerare ultimul vot sau ultima imputernicire speciala sau generala inregistrata la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. De asemenea, in situatia participarii personale a actionarului in cadrul adunarii, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
In cazul reprezentarii unui actionar printr-o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele avand obligatia respectarii cerintelor prevazute in Procedura de vot, aprobata de Consiliul de Administratie.
Procedura de vot, in functie de optiunea de exprimare a votului aleasa de actionari, va fi adusa la cunostinta acestora, impreuna cu formularul de imputernicire speciala si buletin de vot prin corespondenta, pe site-ul oficial al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., incepand cu data de 20.03.2026, in limba romana si limba engleza.
Imputernicirile speciale, IN ORIGINAL, si cele generale in conditiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratura sau corespondenta) la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. incepand cu data de 18.04.2026, ora 0900, pana cel mai tarziu la data de 27.04.2026, ora 1100 pentru A.G.O.A., respectiv ora 0900 pentru A.G.E.A., data numarului de registratura, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis in aceleasi termene, la adresa de e-mail: aga@infinitycapital.ro.
De asemenea, Votul prin corespondenta va fi depus, in original, sau transmis prin mijloace electronice la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., in acelasi termen, respectiv perioada 18.04.2026, ora 0900, pana cel mai tarziu la data de 27.04.2026, ora 1100 pentru A.G.O.A., respectiv ora 0900 pentru A.G.E.A.
In situatia depasirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate in considerare. Actionarii au obligatia respectarii procedurii stabilite de Consiliul de Administratie pentru exprimarea votului, in functie de modalitatea aleasa, sub sanctiunea anularii votului.
In vederea primirii si centralizarii voturilor prin corespondenta exprimate de actionari, precum si a imputernicirilor speciale va fi desemnata o Comisie speciala. Membrii comisiei vor avea obligatia pastrarii inscrisurilor in siguranta si, de asemenea, vor asigura confidentialitatea votului, in baza unui Angajament de confidentialitate, pana la momentul centralizarii votului, nepermitand deconspirarea acestuia decat membrilor comisiei insarcinate cu numararea voturilor exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.
Dreptul de vot pentru actiunile rascumparate de societate este suspendat.
Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotarari, precum si materialele necesare desfasurarii adunarilor generale in conditiile legii, pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 4, sau de pe site-ul oficial, dupa cum urmeaza:
- Situatiile financiare individuale si consolidate la 31.12.2025 auditate conform IFRS, Raportul Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare individuale si consolidate la 31.12.2025, Opiniile auditorului financiar asupra situatiilor financiare individuale si consolidate la 31.12.2025, Raportul financiar anual 2025, Declaratiile conform Legii nr. 24/2017 asupra situatiilor financiare individuale si consolidate la 31.12.2025, Lista filialelor Infinity Capital Investments S.A. si a entitatilor controlate la 31.12.2025, Situatia activelor si datoriilor la data de 31.12.2025 (Anexa nr. 10), Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2025 (Anexa nr. 11), forma actuala a Actului Constitutiv al Societatii, Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare si Remunerare aferent anului 2025, Declaratia conform Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, Declaratia de guvernanta corporativa conform Regulamentului nr. 2/2016, Raportul privind remuneratia conducatorilor Infinity Capital Investments S.A. aferenta anului 2025 si materialul aferent, comunicatul referitor la propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2025, materialul informativ aferent propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2025, materialul informativ aferent punctului privind descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, Strategia investitionala si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 si materialul informativ aferent, materialul aferent numirii Deloitte Audit S.R.L., Politica de remunerare si materialul informativ aferent, proiectul de hotarari, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicire speciala (aferente A.G.O.A.) si materialele informative, proiectul de hotarari, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicire speciala (aferente A.G.E.A.). - de la data de 20.03.2026;
- formularele de buletine de vot prin corespondenta si imputernicire speciala completate in conditiile in care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea actionarilor sau solicitari din partea A.S.F. - de la data de 16.04.2026.
Accesul in sala de sedinta este permis:
- actionarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice in baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat in lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central. In situatia in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica, corespunzator datei de referinta, dovada calitatii de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original, sau in copie conforma cu originalul emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica. Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica este valabil daca a fost emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului Adunarilor Generale;
- reprezentantilor, pentru care actionarii au emis imputerniciri speciale sau generale care se vor prezenta, in conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., pe baza actului de identitate;
- institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie (prin reprezentant legal sau imputernicit al acestuia) - pe baza actului de identitate, in conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
In conformitate cu actul constitutiv al societatii, raportat la prevederile art. 105 alin. (233) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pozitia de „abtinere” exprimata de un actionar sau de catre un reprezentant prezent cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale a actionarilor reprezinta un vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.
In cazul in care la data de 29.04.2026 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A. si/sau A.G.E.A., acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 30.04.2026, in locul si la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, cvorumul pentru A.G.E.A. fiind de cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot, iar pentru A.G.O.A. deliberarile au loc indiferent de cvorumul intrunit. Hotararile vor fi luate in A.G.O.A. cu majoritatea voturilor exprimate, iar in A.G.E.A. cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Conducerea INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. recomanda actionarilor sai, in masura posibilului:
- sa acceseze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor in format electronic, disponibile pe site-ul web al Societatii, mai degraba decat copiile disponibile la sediul Societatii;
- sa voteze prin corespondenta folosind buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe site-ul web al Societatii;
- sa utilizeze toate mijloacele de comunicare electronica indicate in convocator mai degraba decat posta sau curierul la sediul Societatii, atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A., (ii) proiectele de hotarari, (iii) intrebari scrise inainte pentru A.G.O.A./A.G.E.A., (iv) imputernicirile pentru reprezentare in cadrul A.G.O.A./A.G.E.A. sau (v) buletinul de vot prin corespondenta.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din Bucuresti, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 4, telefon 0374-967.802 precum si pe site-ul oficial al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. www.infinitycapital.ro, Sectiunea Informatii Investitori - Adunari Generale.
Sorin-Iulian CIOACA
Presedinte al Consiliului de Administratie
Ofiter de conformitate
Mirela Danescu