Stiri Piata

LACTATE NATURA SA TARGOVISTE - INBO

Hotarari AGA O & E din 15.07.2019

Data Publicare: 15.07.2019 15:22:42

Cod IRIS: 74BAB

LACTATE NATURA S.A.                               

Targoviste, B-dul Independentei, Nr.23, Dambovita

Tel. 0245/216445,0245/615651

Fax: 0372870351; 0245/631788

C.U.I.  RO 912465

Nr. si data inregistrare ORC: J15-376-1991

Capital social subscris si varsat: 6.174.515 lei

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: AeRO

Simbol piata: INBO

 

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENT ASF NR. 5/2018

Data raportului : 15.07.2019

 

Evenimente de raportat:

  1. Hotararea AGOA nr.45/15.07.2019
  2. Hotararea AGEA nr.46/15.07.2019

 

 

I. Hotararea AGOA nr. 45/15.07.2019

 

  1.          Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentantand 100% din totalul voturilor exprimate, se aproba alegerea doamnei Albu Valeria in calitate de administrator in Consiliul de Administratie al societatii LACTATE NATURA S.A pentru un mandat egal cu mandatul Consiliului de Administratie valabil  pana la data de 08.12.2020.
  2. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentantand 100% din totalul voturilor exprimate, se aproba omputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestor hotarari.
  3. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentantand 100% din totalul voturilor exprimate, se aproba  data de 06.08.2019 ca data de inregistrare (ex date 05.08.2019), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

 

 

II. Hotararea AGEA nr.46/15.07.2019

 

 

  1. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentantand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, se aproba majorarea  capitalului social al societatii in urmatoarele conditii :

 

  1. 1. Majorarea capitalului social prin contributii in numerar cu suma maxima de 5.000.000 RON, de la valoarea curenta de 6.174.515 RON la valoarea maxima de 11.174.515 RON, prin emiterea de maxim 2.000.000 noi actiuni cu valoarea nominala de 2,5  RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala,  cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea datoriilor Societatii si sustinerea programului minimal de investitii.

 

 1.2.  Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data inregistrarii in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii de la data inregistrarii). Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de maxim o luna. Perioada exacta in care se poate exercita dreptul de preferinta se va determina de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale si va fi indicata in prospectul cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

 

1.3. Noile actiuni care nu au fost subscrise de catre actionarii societatii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la data inregistrarii pe parcurusl perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

 

1.4. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa ia toate masurile, sa intreprinda toate actiunile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea aducerii la indeplinire a hotararii cu privire la majorarea capitalului social si sa finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati, organisme de reglementare si registre in vederea implementarii majorarii de capital social, incluzand fara a se limita la : Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A.

 

 

  1. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentantand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, se aproba prelungirea pentru o perioada de 2 ani a  Contractului “ Facilitatea linie de credit sub conditie“  inregistrat sub nr.RQ17080720896799 din data de 05.10.2017  si a  Acordului Plafon de Garantie nr.6 din data de 09.01.2018 incheiate cu CEC BANK S.A. precum si  mentinerea garantiilor instituite la semnarea contractelor aprobate prin Decizia C.A. nr.262/21.08.2017.

 

 

  1. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentantand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

 

  1. Cu 1.391.302 voturi “pentru “reprezentantand 100% din totalul drepturilor de vot prezente, se aproba data de 06.08.2019, ca data de inregistrare ( “ex-date” 05.08.2019), data platii  07.08.2019, in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

 

 

 

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Ioan Pauna

 

 

 


INBO_20190715144354_Hotararea-AGOA-nr-45-din-15-07-2019.pdf
INBO_20190715144354_Hotararea-AGEA-nr-46-din-15-07-2019.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.