Hotarari AGA E 29.04.2026

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.

Sediul Impact, Romania, Bucuresti, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, etajul 2, cod postal 014043,

HOTARAREA NR. 2 din 29.04.2026, ora 10.30

I.                    Convocarea

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita, in continuare "AGEA") a fost legal convocata prin:

-                      publicarea Convocatorului in:

a.                   Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a 1871/27.03.2026;

b.                  Ziarul Jurnalul din 27.03.2026;

-                      instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 25.03.2026, si a ASF la data de 26.03.2026;

-                      completarea ordinii de zi in data de 08 aprilie 2026 si instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 09.04.2026, si a ASF la data de 09.04.2026;

-                      republicarea Convocatorului in:

c.                   Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 2191/14.04.2026;

d.                  Ziarul Jurnalul din 10.04.2026;

-                      afisarea la sediul Societatii si pe site-ul Societatii www.impactsa.ro

II.                  Cvorumul

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumita, in continuare "Societatea"), au participat actionarii reprezentand 87,4765% din numarul total de voturi, si 87,4027% din capitalul social subscris si varsat respectiv:

-                      103.351.149 actiuni din numarul total de 118.247.071 actiuni, 

-                      103.351.149 voturi din numarul total de 118.147.303 drepturi de vot

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara raportat la dispozitiile art.13 din Actul Constitutiv al Societatii si legala raportat la cerintele Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, modificata si completata.  

III.                La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1.                   Cu un numar total de 103.351.149 voturi valabil exprimate, reprezentand 103.351.149 actiuni si 87,4027% din capitalul social al Societatii si 87,4765% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 103.270.692 voturi "pentru", reprezentand 99,9222% din numarul total de voturi exprimate, si 80.457 voturi ,,impotriva’’, reprezentand 0,0778%  din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum 10% din capitalul social subscris si varsat la data hotararii, partial pentru alocarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai Societatii si/sau persoanelor juridice afiliate si partial in scopul anularii lor si reducerii corespunzatoare a capitalului social al Societatii; (ii) la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 6 RON.

Programul se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 (optsprezece) luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societatii, asa cum sunt inregistrate in ultimele situatii financiare anuale aprobate, cu exceptia rezervelor legale. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii surselor de finantare necesare.

2.                   Cu un numar total de 99.108.892 voturi valabil exprimate, reprezentand 99.108.892 actiuni si 83,8151% din capitalul social al Societatii si 83,8859% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 99.018.435 voturi "pentru", reprezentand 99,9087% din numarul total de voturi exprimate, si 90.457 voturi ,,impotriva’’, reprezentand 0,0913%  din numarul total de drepturi de vot exprimate,  s-a aprobat implementarea programului „Stock Option Plan 2026-2027”.

S-au inregistrat 4.242.257 abtineri.

Aprobarea implementarii unui program de tip „Stock Option Plan” care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit de catre angajatii, membrii conducerii Societatii, si/sau persoanelor juridice afiliate, respectiv membrii Consiliului de Administratie si directorii Societatii, in scopul mentinerii si motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

In cadrul programului „Stock Option Plan 2026-2027” vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de 200.000 actiuni, alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de 65.000 actiuni, directorilor reprezentanti - un numar maxim de 32.500 actiuni, angajatii persoanelor juridice afiliate un numar maxim de 47.500 actiuni, si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de 55.000 actiuni.

(a)                In cazul drepturilor de optiune acordate angajatilor si directorilor Societatii, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului „Stock Option Plan 2026-2027”, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni.

(b)               La programul „Stock Option Plan 2026-2027” vor putea participa angajatii si directorii Societatii, si/sau persoanelor juridice afiliate, cu respectarea principiului nediscriminarii.

(c)                La programul „Stock Option Plan 2026-2027” vor participa membrii Consiliului de Administratie, conditionat de aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

(d)               Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea programului „Stock Option Plan 2026-2027”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate drepturile de optiune directorilor si personalului Societatii, si/sau persoanelor juridice afiliate (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

(e)               Implementarea se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau cu ajutorul unui consultant specializat.

(f)                 Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.

3.                   Cu un numar total de 99.669.157 voturi valabil exprimate, reprezentand 99.669.157 actiuni si 84,2889% din capitalul social al Societatii si 84,3601% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 99.669.157 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, s-a aprobat emisiunea de obligatiuni de catre Societate (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma materializata sau de-materializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 50.000.000 (cincizecimilioane) EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda si cu o scadenta de minimum 48 de luni, maximum pana la 60 de luni („Obligatiunile”), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei). Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta si/sau oferte adresata/adresate investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 50.000.000 (cincizecimilioane) EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

S-au exprimat 3.681.992 abtineri.

4.                   Cu un numar total de 99.664.157 voturi valabil exprimate, reprezentand 99.664.157 actiuni si 84,2847% din capitalul social al Societatii si 84,3558% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 99.664.157 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, s-a aprobat emiterea si/sau constituirea de catre Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatura cu Obligatiunile, inclusiv, fara a se limita la,  fie prin garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii emise in scopul celor de mai sus.

S-au exprimat 3.686.992 abtineri.

5.                   Cu un numar total de 99.669.157 voturi valabil exprimate, reprezentand 99.669.157 actiuni si 84,2889% din capitalul social al Societatii si 84,3601% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 99.664.157 voturi "pentru", reprezentand 99,9950% din numarul total de voturi exprimate, si 5.000 voturi ,,impotriva’’, reprezentand 0,0050%  din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz:

(a)                sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctele 3-4 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni: (a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; (b) pretul Obligatiunilor; precum si (c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituie in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si (d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;

(b)               sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplinineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;

(c)                sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit in legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);

(d)               sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate la punctele 3 si 4 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni.

               S-au inregistrat 3.681.992 abtineri.

6.                   Cu un numar total de 103.026.657 voturi valabil exprimate, reprezentand 103.026.657 actiuni si 87,1283% din capitalul social al Societatii si 87,2019% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 103.026.657 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, s-a aprobat autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, inlcuzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA (precum si sa conformeze traducerea in limba engleza a actului constitutiv cu versiunea in limba romana a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGEA, precum si sa remedieze orice eroare materiala, traducere necorespunzatoare sau inexactitate din traducerea in limba engleza), sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.

S-au inregistrat 324.492 abtineri.

7.                   Cu un numar total de 103.031.657 voturi valabil exprimate, reprezentand 103.031.657 actiuni si 87,1325% din capitalul social al Societatii si 87,2061% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 103.031.657 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, s-a aprobat data de 21 mai 2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

S-au inregistrat 319.492 abtineri.

8.                   Cu un numar total de 103.031.657 voturi valabil exprimate, reprezentand 103.031.657 actiuni si 87,1325% din capitalul social al Societatii si 87,2061% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 103.031.657 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate,  s-a aprobat data de 20 mai 2026 ca ex-date.

S-au inregistrat 319.492 abtineri.

Director General

CAMPEANU-RICHARD DAN-SEBASTIAN