Hotarari AGA O 29.04.2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

       Autoritatea de Supraveghere Financiara

       Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

RAPORT CURENT 6/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Rezultatele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 29.04.2026

Conducerea Immo Guru S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca, in data de 29.04.2026, ora 16:00, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), pentru actionarii inregistrati la data de referinta 17.04.2026.

Total drepturi de vot: 1.777.789. La sedinta au participat actionari reprezentand 657.191 drepturi de vot, respectiv 36,9668% din totalul drepturilor de vot (cvorum).

In cadrul AGOA au fost supuse la vot cele 7 puncte de pe ordinea de zi. Pentru fiecare punct, hotararile au fost adoptate cu vot „PENTRU” 100,0000% (657.191 voturi), vot „IMPOTRIVA” 0,0000% (0 voturi) si 0 abtineri.

Anexe:

1. Hotararea AGOA nr. 1 /29.04.2026 (RO).

Ahmet Emre Buyukhanli

Presedinte al Consiliului de Administratie 

 HOTARAREA NR. 1 /29.04.2026

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

IMMO GURU S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) societatii IMMO GURU S.A., inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2013001604236, cod unic de inregistrare RO 31706228, cu sediul social in jud. Ilfov, Stefanestii de Jos, str. Linia de Centura nr. 50, etaj 1, camera 8, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 17.866.690,00 lei (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”),

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 29.04.2026, ora 16:00, in conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1844/26.03.2026 si in ziarul online Financial Intelligence din data de 26.03.2026, precum si pe website-ul Societatii si prin canalele de raportare aplicabile emitentului,

fiind indeplinite conditiile de cvorum, participand actionari prezenti personal, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta reprezentand 657.191 actiuni, respectiv 657.191 drepturi de vot, echivalentul a 36,9668% din capitalul social si 36,9668% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2026, stabilita ca data de referinta,

in urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei si in conformitate cu art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

1. Aproba, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000% (657.191) din totalul voturilor valabil exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0) din totalul voturilor valabil exprimate si cu un numar de 0 abtineri, raportul financiar anual aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2025, intocmit in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, precum si situatiile financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2025, Raportul Consiliului de administratie, declaratia persoanelor responsabile si Raportul auditorului financiar al Societatii, incluse in cadrul raportului financiar anual aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2025.

2. Aproba, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000% (657.191) din totalul voturilor valabil exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0) din totalul voturilor valabil exprimate si cu un numar de 0 abtineri, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.

3. Aproba, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000% (657.191) din totalul voturilor valabil exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0) din totalul voturilor valabil exprimate si cu un numar de 0 abtineri, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025, in suma de 1.853.971 lei, astfel: 92.389 lei pentru constituirea rezervei legale si 1.761.582 lei ca profit nerepartizat, ce va ramane la dispozitia Societatii sub forma de rezultat reportat. In consecinta, nu se aproba distribuirea de dividende aferente exercitiului financiar 2025.

4. Aproba, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000% (657.191) din totalul voturilor valabil exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0) din totalul voturilor valabil exprimate si cu un numar de 0 abtineri, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, conform propunerii Consiliului de Administratie.

5. Aproba, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000% (657.191) din totalul voturilor valabil exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0) din totalul voturilor valabil exprimate si cu un numar de 0 abtineri, stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026 la nivelul anului anterior, conform propunerii Consiliului de Administratie.

6. Aproba, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000% (657.191) din totalul voturilor valabil exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0) din totalul voturilor valabil exprimate si cu un numar de 0 abtineri, data de 18.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari si data de 15.05.2026 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

7. Aproba, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000% (657.191) din totalul voturilor valabil exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0000% (0) din totalul voturilor valabil exprimate si cu un numar de 0 abtineri, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Ahmet-Emre Buyukhanli, cu drept de substituire, pentru semnarea prezentei hotarari si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararii si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati, institutii, operatori de piata, Depozitarului Central, Oficiului Registrului Comertului si Monitorului Oficial al Romaniei, in acest scop.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata astazi, 29.04.2026, in 2 exemplare originale.

Presedinte de sedinta,

Ahmet Emre Buyukhanli

Secretar,
Caliskaner Can Burak